銀行業(yè)安全保衛(wèi)工作實(shí)務(wù)

內(nèi)容概要

　　《銀行業(yè)安全保衛(wèi)工作實(shí)務(wù)》從國(guó)內(nèi)外銀行安全與保衛(wèi)的歷史與現(xiàn)狀談起，深入闡述了銀行內(nèi)外安全保衛(wèi)工作的基礎(chǔ)知識(shí)、組織機(jī)構(gòu)、具體實(shí)施，電子技術(shù)、突發(fā)事件的應(yīng)急與處置等具體內(nèi)容，特別是針對(duì)銀行金庫(kù)保衛(wèi)、押運(yùn)保衛(wèi)、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所保衛(wèi)和銀行犯罪的預(yù)防、電子銀行安全技術(shù)等重點(diǎn)內(nèi)容作了詳細(xì)的講解，對(duì)銀行安全保衛(wèi)人員的基本技術(shù)和高科技技術(shù)手段的應(yīng)用實(shí)務(wù)也作了介紹?！躲y行業(yè)安全保衛(wèi)工作實(shí)務(wù)》內(nèi)容全面、脈絡(luò)清楚，理論與實(shí)際緊密結(jié)合，還精選典型案例作了深入評(píng)析，收列了銀行保衛(wèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，是現(xiàn)代銀行安全保衛(wèi)工作的必備工具書(shū)，也是銀行安全保衛(wèi)人員極具實(shí)用價(jià)值的指導(dǎo)手冊(cè)。

書(shū)籍目錄

第一章 概述第一節(jié) 銀行機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介一、中國(guó)人民銀行二、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)三、政策性銀行四、國(guó)有控股商業(yè)銀行五、股份制商業(yè)銀行六、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)第二節(jié) 銀行安全保衛(wèi)的歷史與現(xiàn)狀一、銀行安全保衛(wèi)的歷史沿革二、銀行安全保衛(wèi)的現(xiàn)狀三、國(guó)外銀行安全保衛(wèi)概覽第三節(jié) 銀行安全保衛(wèi)工作的特點(diǎn)和意義一、銀行安全保衛(wèi)工作的特點(diǎn)二、銀行安全保衛(wèi)工作的意義第四節(jié) 銀行安全保衛(wèi)工作的方針和原則一、銀行安全保衛(wèi)工作的基本方針二、銀行安全保衛(wèi)工作的基本原則第五節(jié) 銀行安全保衛(wèi)的主體力量一、銀行內(nèi)部安全保衛(wèi)機(jī)構(gòu)二、銀行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)三、公安機(jī)關(guān)四、保安服務(wù)機(jī)構(gòu)第六節(jié) 銀行安全保衛(wèi)的基本措施一、行政措施二、教育措施三、法律措施四、業(yè)務(wù)措施第二章 各類(lèi)案件與事故的防范第一節(jié) 搶劫案件一、搶劫銀行犯罪概述二、搶劫銀行犯罪的防范第二節(jié) 盜竊案件一、盜竊銀行案件概述二、盜竊銀行案件的防范第三節(jié) 詐騙案件一、金融詐騙犯罪與防范二、票據(jù)詐騙犯罪與防范三、信用證詐騙犯罪與防范四、金融憑證詐騙犯罪與防范五、貸款詐騙犯罪與防范六、信用卡詐騙犯罪與防范第四節(jié) 洗錢(qián)案件一、洗錢(qián)和洗錢(qián)罪的概念二、洗錢(qián)犯罪的危害三、洗錢(qián)的過(guò)程和常見(jiàn)方式四、金融業(yè)反洗錢(qián)五、國(guó)外反洗錢(qián)組織體系第五節(jié) 計(jì)算機(jī)犯罪案件一、計(jì)算機(jī)犯罪的概念二、計(jì)算機(jī)犯罪的特點(diǎn)三、計(jì)算機(jī)犯罪的分類(lèi)四、銀行計(jì)算機(jī)犯罪的防范五、網(wǎng)上銀行犯罪的防范……第三章 銀行突發(fā)事件應(yīng)急處置第四章 銀行重點(diǎn)部位的安全保衛(wèi)第五章 銀行技術(shù)防范建設(shè)與管理第六章 電子銀行安全保衛(wèi)技術(shù)與實(shí)施第七章 銀行安全保衛(wèi)工作評(píng)估附錄 相關(guān)法規(guī)、規(guī)章及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

章節(jié)摘錄

　?。ㄒ唬┚S護(hù)金融穩(wěn)定，確保銀行業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展　　金融穩(wěn)定事關(guān)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家安全大局。維護(hù)金融穩(wěn)定，防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，保證金融市場(chǎng)的正常運(yùn)行，已成為各國(guó)普遍遵循的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。銀行業(yè)是金融業(yè)的主體，銀行業(yè)的安全穩(wěn)健關(guān)系金融穩(wěn)定大局。我國(guó)銀行業(yè)總體上是健康平穩(wěn)的，但受多種因素影響，銀行業(yè)運(yùn)行中積累了一些問(wèn)題，還存在許多不穩(wěn)定因素。我國(guó)法制水平與社會(huì)信用狀況等外部環(huán)境還不完善，開(kāi)放條件下的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與金融不穩(wěn)定因素對(duì)我國(guó)金融穩(wěn)定的沖擊越來(lái)越大。從微觀看，金融機(jī)構(gòu)普遍存在公司治理不完善，內(nèi)控機(jī)制不健全，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、定價(jià)與規(guī)避能力較弱、資產(chǎn)質(zhì)量差等問(wèn)題。這些問(wèn)題蘊(yùn)涵的金融風(fēng)險(xiǎn)是影響我國(guó)金融穩(wěn)定的不利因素?！　》婪逗涂刂沏y行風(fēng)險(xiǎn)是各國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的共同準(zhǔn)則。通過(guò)加強(qiáng)銀行業(yè)監(jiān)管，增進(jìn)市場(chǎng)信心，保護(hù)廣大存款人利益，促進(jìn)銀行體系的穩(wěn)定和安全，是防范金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和金融危機(jī)、社會(huì)治安穩(wěn)定的重要保證。要處理好加強(qiáng)銀行監(jiān)管、維護(hù)金融穩(wěn)定與鼓勵(lì)金融創(chuàng)新的關(guān)系，在風(fēng)險(xiǎn)與創(chuàng)新之間尋求平衡，銀行監(jiān)管與金融創(chuàng)新都是金融體系安全高效運(yùn)作的重要條件，要在加強(qiáng)監(jiān)管、防范風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，支持金融創(chuàng)新，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的活力，提升銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，當(dāng)然，維護(hù)銀行體系的安全穩(wěn)定，關(guān)鍵是要防范銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和銀行危機(jī)的發(fā)生，并不意味著要維持每一家銀行的安全。如果一家銀行已經(jīng)資不抵債、失去生存能力也不退出市場(chǎng)，那么存款人就都不會(huì)去關(guān)心銀行安全，銀行就不會(huì)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰機(jī)制就沒(méi)有發(fā)揮作用，就會(huì)破壞公平、公正的競(jìng)爭(zhēng)原則，最終威脅整個(gè)銀行體系乃至金融體系的安全。因此，為金融創(chuàng)新創(chuàng)造良好的治安環(huán)境，是銀行業(yè)生存和發(fā)展的基本要素。引導(dǎo)銀行加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)調(diào)，提高創(chuàng)新效率，督促銀行注重對(duì)創(chuàng)新的效益與風(fēng)險(xiǎn)分析和健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，完善各項(xiàng)防范設(shè)施建設(shè)和內(nèi)部控制制度。銀行業(yè)安全保衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)增大，看起來(lái)僅僅是一個(gè)治安問(wèn)題，其實(shí)是對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展具有直接的影響，國(guó)家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和社會(huì)治安的長(zhǎng)期穩(wěn)定是銀行業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展的基本保障，銀行業(yè)有序健康的發(fā)展是確保國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)治安穩(wěn)定的基本要求，相互之間有著密不可分的聯(lián)系。所以，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定是銀行業(yè)監(jiān)管部門(mén)的根本職責(zé)和首要任務(wù)，也是開(kāi)展監(jiān)管商業(yè)銀行安全保衛(wèi)工作開(kāi)展的總體目標(biāo)?！　　?/pre>








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