洗錢(qián)

內(nèi)容概要

本書(shū)圍繞毒品販子和詐騙犯的洗錢(qián)活動(dòng)，生動(dòng)地解釋了“洗錢(qián)”這個(gè)說(shuō)法的來(lái)源，用鮮活的例子向讀者講述了洗錢(qián)是怎樣計(jì)劃、實(shí)施的，犯罪分子如何鉆金融機(jī)構(gòu)和外貿(mào)合同的空子，把來(lái)路不明的錢(qián)變成“光明正大”的財(cái)產(chǎn)，通過(guò)洗錢(qián)來(lái)達(dá)到偷稅、金融詐騙、將非法所得合法化、逃避外匯管制、結(jié)算毒品交易、轉(zhuǎn)移貪污贓款、為國(guó)際恐怖組織提供資金等目的，以及金融和執(zhí)法部門(mén)應(yīng)如何對(duì)這一犯罪行徑進(jìn)行防范和打擊?！　∽髡邚?qiáng)調(diào)，“洗錢(qián)”造成的資金流動(dòng)不僅讓犯罪活動(dòng)和恐怖活動(dòng)發(fā)生鏈接，還使犯罪活動(dòng)得以延伸，甚至進(jìn)入主流的金融系統(tǒng)。

作者簡(jiǎn)介

　　克里斯·馬澤爾，原加拿大皇家騎警隊(duì)資深特工，為加拿人皇家騎警、美國(guó)毒品管制署、聯(lián)邦調(diào)查局及其他外國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)從事臥底工作20多年。在加拿大、美國(guó)及世界各地，他裝扮成洗錢(qián)經(jīng)紀(jì)人和毒皈子，親自打人集團(tuán)犯罪團(tuán)伙。為了取得黑勢(shì)力的信任、探出他們的秘密、繳獲他們的贓款，他開(kāi)辦了以洗錢(qián)為業(yè)的幌子公司?！　∽鳛橹膰?guó)際反洗錢(qián)專(zhuān)家，他長(zhǎng)期主持CBC廣播電臺(tái)的“經(jīng)濟(jì)犯罪探秘”節(jié)目，還曾經(jīng)為邁克爾·道格拉斯的電影《一言不發(fā)》以及其他犯罪影片擔(dān)任頤問(wèn)。20多年的秘密警察生涯，以及與美國(guó)聯(lián)邦緝毒局(DEA)、美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)的長(zhǎng)期合作，使他得以與常人難以接觸到的社會(huì)層面親密接觸。

書(shū)籍目錄

序作者前言第一章　什么是洗錢(qián)洗錢(qián)的歷史實(shí)質(zhì)性違法行為錢(qián)幣需要認(rèn)真對(duì)待的錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組第二章　集團(tuán)犯罪歹徒處處有，防也不勝防賭場(chǎng)摩托飛車(chē)黨脫衣舞夜總會(huì)和妓院有關(guān)謀殺的荒誕之談藝術(shù)品諾列加將軍的王國(guó)多余的香腸我所認(rèn)識(shí)的毒販子俄國(guó)人來(lái)了成功公式：YBM公司+逆接管+多倫多證券交易所=聯(lián)邦調(diào)查局紐約銀行應(yīng)該使其合法化嗎販毒生涯的一天阿維和艾伯特的鍋爐房推銷(xiāo)熱心的助紂為虐者假身份證身份盜竊及其他誤解第三章　把錢(qián)弄進(jìn)銀行尤里，沒(méi)想到你會(huì)——敲詐勒索欠五還六奇特的羅伯特·弗拉希夫案第四章　恐怖分子刑事犯罪和恐怖主義恐怖分子的經(jīng)費(fèi)本·拉登是意識(shí)形態(tài)還是貪婪為事業(yè)而販毒你媽媽好嗎運(yùn)往產(chǎn)蜜國(guó)的蜂蜜收取現(xiàn)金帶來(lái)的災(zāi)難第五章　國(guó)內(nèi)銀行與證券了解你的顧客=堵住你的漏洞國(guó)王或大人物反洗錢(qián)所遵循的4(+1)項(xiàng)原則了解你的員工送松餅的人證券市場(chǎng)現(xiàn)金密集型生意老人戰(zhàn)術(shù)第六章　離岸銀行為何轉(zhuǎn)移到海外貨幣走私黑市比索兌換一度劣跡斑斑的開(kāi)曼群島布萊恩·吉布斯俄羅斯烏克蘭私人銀行代理銀行必不可少的信用卡伙計(jì)，能省一個(gè)第納爾嗎為什么不自己買(mǎi)下一家銀行銀票及其他假證件假護(hù)照第七章　鐵窗后面的幸福生活所以你要進(jìn)監(jiān)獄這兒畢竟是北美監(jiān)獄進(jìn)去會(huì)怎樣判刑之后收監(jiān)犯罪知識(shí)的大學(xué)第八章　警察、現(xiàn)金和腐敗這不是錢(qián)，是證據(jù)誘惑重重何其多第九章　經(jīng)濟(jì)的破壞與灰色市場(chǎng)這不又是洗錢(qián)嗎小小停車(chē)場(chǎng)流落市井，下場(chǎng)悲涼市場(chǎng)的擾亂者結(jié)論

章節(jié)摘錄

　　洗錢(qián)所涉及的犯罪，國(guó)與國(guó)也不太相同。在美國(guó)，販毒被認(rèn)為是與洗錢(qián)　　相關(guān)的主要的實(shí)質(zhì)性違法行為；而在印度之類(lèi)的地方，由于外匯管制，洗錢(qián)　　常常與逃稅有關(guān)。　　一般來(lái)說(shuō)，錢(qián)來(lái)自何處并不難查，但這仍需要加以證實(shí)。比如說(shuō)，假如　　警察叫住一輛來(lái)自哥倫比亞、坐滿(mǎn)非法外國(guó)人的汽車(chē)，在汽車(chē)的行李廂里發(fā)　　現(xiàn)500萬(wàn)美元現(xiàn)金，那么錢(qián)來(lái)自何處就是明擺著的了。然而，仍然需要說(shuō)出　　這些錢(qián)與毒品的關(guān)聯(lián)。　　當(dāng)我裝扮成洗錢(qián)經(jīng)紀(jì)人的時(shí)候，很重要的一點(diǎn)就是要證實(shí)，或者想方設(shè)　　法使壞人承認(rèn)，錢(qián)的非法來(lái)源。我們不能張口就問(wèn)，因?yàn)檫@樣一來(lái)就會(huì)使他　　們產(chǎn)生懷疑；早在“9·11”之前，真正為犯罪分子洗錢(qián)的經(jīng)紀(jì)人(我們就被　　看作是這樣的經(jīng)紀(jì)人)就已經(jīng)不得不關(guān)心你的錢(qián)是否來(lái)自中彩、販毒，或者　　搶劫捐款箱了。但洗錢(qián)案與其他案件，特別是販毒案，常常攪在一起，警方　　往往對(duì)它們并行調(diào)查，這對(duì)于我們證實(shí)這些錢(qián)來(lái)自犯罪，大有幫助。如果我　　們確實(shí)走運(yùn)，壞人把錢(qián)拿給我們，讓我們洗干凈或進(jìn)行投資，則常常會(huì)查出　　，這些錢(qián)正是我們的臥底特工付給他們購(gòu)買(mǎi)毒品的現(xiàn)金。　　然而生活中的事很少如此簡(jiǎn)單。我們通常必須讓壞人親口告訴我們。請(qǐng)　　理解，我不想在此透露出任何重大機(jī)密。過(guò)去，真正為犯罪分子洗錢(qián)的人很　　少詢(xún)問(wèn)對(duì)方的錢(qián)來(lái)自何處，但是“9·11”之后，這一切都變了。恐怖分子　　和有組織的刑事犯罪分子非常相像，從事著同樣的刑事犯罪活動(dòng)；他們也使　　用同樣的洗錢(qián)機(jī)構(gòu)來(lái)為自己料理現(xiàn)金。但是對(duì)洗錢(qián)經(jīng)紀(jì)人來(lái)說(shuō)，恐怖分子卻　　是更為危險(xiǎn)的客戶(hù)?！　槭裁茨?因?yàn)楫?dāng)傳統(tǒng)的執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查刑事犯罪時(shí)，調(diào)查人員是依法行　　事的。調(diào)查人員的最終目的是證明壞人有罪。執(zhí)法人員的行動(dòng)受到嚴(yán)格的控　　制和監(jiān)督，到了法庭上，他們最終是要對(duì)自己所有的行為負(fù)責(zé)任的。壞人知　　道這一點(diǎn)，他們與他們的辯護(hù)律師，利用著這一點(diǎn)?！　〉牵@是恐怖分子洗錢(qián)問(wèn)題浮出水面之前的情況。　　對(duì)情報(bào)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，他們的特工是按照另一套不同的守則行動(dòng)的。他們的　　使命是保護(hù)國(guó)家利益。他們不出庭，他們對(duì)定罪不感興趣。他們只想制止恐　　怖分子。所以，當(dāng)這些特工審訊一名與刑事犯罪和恐怖組織攪在一起的洗錢(qián)　　經(jīng)紀(jì)人時(shí)，你可以肯定，這種審訊的動(dòng)力與警察的審訊動(dòng)力是大不相同的?！　〖偃缒銥橐粋€(gè)恐怖組織轉(zhuǎn)移金錢(qián)，并且不與情報(bào)機(jī)構(gòu)合作，你也許某天早上　　一覺(jué)醒來(lái)，便“再也醒不過(guò)來(lái)”。洗錢(qián)經(jīng)紀(jì)人知道這一點(diǎn)，于是，您猜怎么　　著，現(xiàn)在洗錢(qián)經(jīng)紀(jì)人詢(xún)問(wèn)所有來(lái)洗錢(qián)的人，錢(qián)來(lái)自何方。

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　“機(jī)智剛勇。他是我所認(rèn)識(shí)的最危險(xiǎn)的人。感謝上帝，他在我們好人這　　一邊?！薄　　幽么蟀踩閳?bào)局前局長(zhǎng)里德·莫登　　“克里斯令人信服、引人入勝的講述，會(huì)把你嚇得靈魂出竅，卻仍不忍　　釋卷?！薄　　绹?guó)福克斯電視臺(tái)“晚間秀”節(jié)目前主持人、暢銷(xiāo)書(shū)《沒(méi)人動(dòng)你的　　奶酪》的作者羅斯·謝弗　　“克里斯堪稱(chēng)變色龍?！薄　　獓?guó)際刑警組織前主席、加拿大皇家騎警前總監(jiān)諾曼·英克斯特

編輯推薦

　　本書(shū)圍繞毒品販子和詐騙犯的洗錢(qián)活動(dòng)，生動(dòng)地解釋了“洗錢(qián)”這個(gè)說(shuō)法的來(lái)源，參與這種活動(dòng)的人群，參與“洗錢(qián)活動(dòng)”的團(tuán)體之間如何互相爭(zhēng)斗，現(xiàn)代社會(huì)的罪犯?jìng)冇质窃鯓油卣骨?，把?lái)路不明的錢(qián)變成“光明正大”的財(cái)產(chǎn)。通過(guò)詳細(xì)介紹加拿大本土以及國(guó)際黑社會(huì)組織的運(yùn)作方式，作者強(qiáng)調(diào)，“洗錢(qián)”造成的資金流動(dòng)不僅僅讓犯罪活動(dòng)和恐怖活動(dòng)發(fā)生鏈接，還使犯罪活動(dòng)得以延伸，甚至進(jìn)入主流的金融系統(tǒng)機(jī)構(gòu)。這些影響的作用原理、后果和嚴(yán)重性，作者同樣一一做出了理性的分析和清晰地闡述。書(shū)中，作者另外介紹了許多相關(guān)的詭計(jì)和騙局，例如很多人可能根本想不到：收停車(chē)費(fèi)也是北美地區(qū)洗錢(qián)的重要渠道；通過(guò)正常渠道獲得假的身份證明有多么容易；毒品販子需要面對(duì)的困難和危險(xiǎn)等等。還給出了對(duì)一些有趣的細(xì)節(jié)，例如：一百萬(wàn)美元紙幣有多重、新紙幣和使用過(guò)的紙幣重量的區(qū)別、為什么大部分的黑社會(huì)人不喜歡隨身攜帶槍支等等，給這個(gè)嚴(yán)肅的著作增加了閱讀趣味性。

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