金融運(yùn)行中的反洗錢

內(nèi)容概要

本書從總體上介紹了洗錢的概念及歷史演變、洗錢的社會(huì)危害性、我國反洗錢工作的歷史和現(xiàn)狀等基本知識(shí)，在此基礎(chǔ)上，著重對洗錢犯罪及其處罰、反洗錢監(jiān)管制度、金融情報(bào)機(jī)構(gòu)、反洗錢調(diào)查制度、反洗錢國際合作、反洗錢與打擊恐怖融資等重點(diǎn)問題和實(shí)踐問題進(jìn)行了系統(tǒng)和詳細(xì)的論述。2006年是我國反洗錢法制建設(shè)取得長足進(jìn)步的一年，其間全國人大常委會(huì)先后審議通過了《中華人民共和國刑法修正案（六）》和《中華人民共和國反洗錢法》。中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門，承擔(dān)著組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測，開展反洗錢檢查和調(diào)查，代表中國政府開展反洗錢國際合作等重要職責(zé)?！　楦玫芈男蟹聪村X職責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范和完善金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，2006年11月14日，中國人民銀行行長周小川簽署中國人民銀行2006年1號(hào)和第2號(hào)令，發(fā)布了新的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》。本書即將付梓前，編者根據(jù)反洗錢工作的最新進(jìn)展以及新的法律、規(guī)章對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了更新和補(bǔ)充，相信本書對中國人民銀行從事反洗錢工作的人員以及希望了解反洗錢工作的其他人員大有裨益。

作者簡介

　　劉連舸，吉林省吉林市永吉縣人。1978年，考入吉林財(cái)貿(mào)學(xué)院金融系。1987年，從“五道口”獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，次年出任央行辦公廳副處級(jí)秘書。1990年出任央行外事局國際貨幣基金助理調(diào)研員，此后任該局開發(fā)銀行處副處長和處長、中國人民銀行駐歐洲代表處首席代表，2001年任中國人民銀行國際司副司長。2004年5月，出任人民銀行福州中心支行行長。2005年12月出任反洗錢局局長。

書籍目錄

第一章　洗錢與反洗錢概述　　第一節(jié)　洗錢的概念及歷史演變　　第二節(jié)　洗錢行為的社會(huì)危害性　第三節(jié)　我國反洗錢概況第二章　洗錢犯罪及處罰　第一節(jié)　洗錢犯罪的概念　第二節(jié)　洗錢犯罪的主體　第三節(jié)　洗錢犯罪的主觀方面　第四節(jié)　洗錢犯罪的客觀　第五節(jié)　洗錢犯罪客體　第六節(jié)　對洗錢犯罪的處罰　第七節(jié)　部分國家反洗錢刑事立法簡介第三章　金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)和反洗錢監(jiān)管　第一節(jié)　反洗錢監(jiān)管制度化由來及趨勢　第二節(jié)　客戶身份識(shí)別制度　第三節(jié)　交易報(bào)告制度　第四節(jié)　資料保存制度　第五節(jié)　反洗錢監(jiān)督檢查　第六節(jié)　法律責(zé)任第四章　金融情報(bào)機(jī)構(gòu)　第一節(jié)　金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的工作原理　第二節(jié)　各國金融情報(bào)機(jī)構(gòu)及埃格蒙特集團(tuán)　第五章　中國反洗錢監(jiān)測分析中心　第一節(jié)　成立背景及法律依據(jù)　第二節(jié)　中國反洗錢監(jiān)測分析中心的主要職責(zé)　　　第三節(jié)　中國反洗錢監(jiān)測分析中心概況第六章　反洗錢調(diào)查制度　第一節(jié)　反洗錢調(diào)查理論概述　第二節(jié)　我國的反洗錢調(diào)查制度第七章　反洗錢國際合作　第一節(jié)　反洗錢領(lǐng)域的重要國際文件　　第二節(jié)　主要的反洗錢國際組織　第三節(jié)　反洗錢國際合作的領(lǐng)域　　第四節(jié)　我國參與的反洗錢國際合作第八章　反洗錢與打擊恐怖融資　第一節(jié)　恐怖融資的概念　第二節(jié)　打擊恐怖融資的主要國際公約　第三節(jié)　金融行動(dòng)特別工作組（FATF）反恐融資建議和活動(dòng)　第四節(jié)　國際反恐融資的特點(diǎn)　第五節(jié)　反恐融資的有關(guān)工作第九章　當(dāng)前和今后一段時(shí)間我國的反洗錢工作　第一節(jié)　當(dāng)前我國的反洗錢工作　第二節(jié)　貫徹《反洗錢法》與反洗錢工作　第三節(jié)　我國反洗錢與反恐融資體系評(píng)估的有關(guān)情況　第四節(jié)　我國今后一段時(shí)間反洗錢工作面臨的挑戰(zhàn)與任務(wù)附錄　1.中華人民共和國反洗錢法　2.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定　　3.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法后記

圖書封面

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