中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法

內(nèi)容概要

　　《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》由中華人民共和國(guó)第十屆全國(guó)人民代表大學(xué)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2007年1月1日起施行。

書(shū)籍目錄

中華人民共和國(guó)主席令（第五十六號(hào)）中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁(yè)：調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出，具的調(diào)查通知書(shū)。調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書(shū)的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。第二十四條調(diào)查可疑交易活動(dòng)，可以詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，要求其說(shuō)明情況。詢(xún)問(wèn)應(yīng)當(dāng)制作詢(xún)問(wèn)筆錄。詢(xún)問(wèn)筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢(xún)問(wèn)人核對(duì)。記載有遺漏或者差錯(cuò)的，被詢(xún)問(wèn)人可以要求補(bǔ)充或者更正。被詢(xún)問(wèn)人確認(rèn)筆錄無(wú)誤后，應(yīng)當(dāng)簽名或者蓋章；調(diào)查人員也應(yīng)當(dāng)在筆錄上簽名。第二十五條調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的賬戶(hù)信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存。

編輯推薦

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》是由中國(guó)法制出版社出版的。

圖書(shū)封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法 PDF格式下載

---