國際結(jié)算詐騙與防范:案例啟示

書籍目錄

序言
前言
第一章 國際結(jié)算詐騙概述
1.1 國際結(jié)算詐騙的定義
1.2 國際結(jié)算詐騙發(fā)生的時(shí)間和地點(diǎn)
1.3 國際結(jié)算詐騙的種類、特點(diǎn)和規(guī)律
1.4 國際結(jié)算詐騙產(chǎn)生的原因和后果
1.5 國際結(jié)算詐騙的防范措施和對(duì)策
第二章 匯票詐騙
2.1 偽造/假冒匯票詐騙
2.2 涂改/復(fù)印匯票詐騙
2.3 假證實(shí)/承兌/擔(dān)保匯票詐騙
2.4 匯票詐騙的防范
第三章 本票詐騙
3.1 偽造/假冒本票詐騙
3.2 涂改/傳真本票詐騙
3.3 假證實(shí)/擔(dān)保/保兌本票詐騙
3.4 本票詐騙的防范
第四章 支票詐騙
4.1 偽造/假冒支票詐騙
4.2 涂改/傳真/影印支票詐騙
4.3 空白/過期/作廢支票詐騙
4.4 空頭/預(yù)付支票詐騙
4.5 旅行/財(cái)政/政府支票詐騙
4.6 支票詐騙的防范
第五章 信匯/電匯詐騙
5.1 信匯/電匯詐騙的定義
5.2 信匯/電匯詐騙的特點(diǎn)
5.3 信匯/電匯詐騙的案例
5.4 信匯/電匯詐騙的防范
第六章 跟單托收詐騙
6.1 D/A（承兌交單）詐騙
6.2 D/P（付款交單）詐騙
6.3 D/Paftersight（遠(yuǎn)期付款交單）詐騙
6.4 跟單托收詐騙的防范
第七章 光票托收詐騙
7.1 光票托收詐騙的定義
7.2 光票托收詐騙的特點(diǎn)
7.3 光票托收詐騙的案例
7.4 光票托收詐騙的防范
第八章 跟單信用證詐騙
8.1 假冒/偽造印鑒（簽字）詐騙
8.2 盜用/借用他行密押（密碼）詐騙
8.3 “軟條款”/“陷阱條款”詐騙
8.4 偽造信用證修改書詐騙
8.5 假客檢證書詐騙
8.6 涂改信用證詐騙
8.7 偽造保兌信用證詐騙
8.8 跟單信用證詐騙的防范對(duì)策
第九章 保函和備用信用證詐騙
9.1 偽造/假冒保函詐騙
9.2 來料加工保函詐騙
9.3 國際招標(biāo)保函詐騙
9.4 進(jìn)口備用信用證詐騙
9.5 出口備用信用證詐騙
9.6 引資/融資備用信用證詐騙
9.7 保函和備用信用證詐騙的防范措施
第十章 出口保理詐騙
10.1 出口保理詐騙的定義
10.2 出口保理詐騙的特點(diǎn)
10.3 出口保理詐騙的案例
10.4 出口保理詐騙的防范
第十一章 單據(jù)詐騙
11.1 偽造/假冒提單詐騙
11.2 涂改/影印提單詐騙
11.3 倒簽/預(yù)借提單詐騙
11.4 空頭/不清潔提單詐騙
11.5 單據(jù)詐騙的防范
第十二章 打包放款和出口押匯詐騙
12.1 打包放款詐騙
12.2 出口押匯詐騙
12.3 打包放款和出口押匯詐騙的防范
第十三章 信用卡詐騙
13.1 偽造/假冒身份證詐騙
13.2 借用/盜用身份證詐騙
13.3 虛假公司擔(dān)保詐騙
13.4 偽冒私人擔(dān)保詐騙
13.5 內(nèi)外勾結(jié)詐騙
13.6 信用卡詐騙的防范
第十四章 外幣現(xiàn)鈔詐騙
14.1 外幣現(xiàn)鈔詐騙的定義
14.2 外幣現(xiàn)鈔詐騙的特點(diǎn)
14.3 外幣現(xiàn)鈔詐騙的案例
14.4 外幣現(xiàn)鈔詐騙的防范
第十五章 外幣存單詐騙
15.1 外幣存單詐騙的定義
15.2 外幣存單詐騙的特點(diǎn)
15.3 外幣存單詐騙的案例
15.4 外幣存單詐騙的防范
第十六章 引資/融資詐騙
16.1 引資/融資詐騙的定義
16.2 引資/融資詐騙的特點(diǎn)
16.3 引資/融資詐騙的案例
16.4 引資/融資詐騙的防范
第十七章 捐贈(zèng)/獻(xiàn)寶詐騙
17.1 捐贈(zèng)/獻(xiàn)寶詐騙的定義
17.2 捐贈(zèng)/獻(xiàn)寶詐騙的特點(diǎn)
17.3 捐贈(zèng)/獻(xiàn)寶詐騙的案例
17.4 捐贈(zèng)/獻(xiàn)寶詐騙的防范
第十八章 進(jìn)口購匯詐騙
18.1 進(jìn)口購匯詐騙的定義
18.2 進(jìn)口購匯詐騙的誘因
18.3 進(jìn)口購匯詐騙的手法
18.4 進(jìn)口購匯詐騙的特點(diǎn)
18.5 進(jìn)口購匯詐騙的案例
18.6 進(jìn)口購匯詐騙的防范
附錄1.《中華人民共和國票據(jù)法》（1995年5月10日第八屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議通過）
附錄2.《跟單信用證統(tǒng)一慣例》1993年（修訂本）國際商會(huì)第500號(hào)出版物
附錄3.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》

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