網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對(duì)策研究

內(nèi)容概要

　　《網(wǎng)絡(luò)洗錢現(xiàn)狀分析及對(duì)策研究》對(duì)反“洗錢”在法律和技術(shù)這兩個(gè)層面概括性總結(jié)和有益的嘗試性研究，他不僅分析了國際和國內(nèi)洗錢犯罪活動(dòng)各種方式，闡述了我國在反“洗錢”領(lǐng)域的現(xiàn)狀、成果以及不足之處，并提出了有針對(duì)性的法律對(duì)策與技術(shù)對(duì)策。值得肯定的是，作者對(duì)于反洗錢的技術(shù)手段進(jìn)行了定量分析與實(shí)驗(yàn)，使其更具有操作性，對(duì)于反洗錢技術(shù)的發(fā)展具有積極意義。

作者簡介

　　付雄，男，漢族，1968年11月出生，湖北嘉魚人，中共黨員，1991年畢業(yè)于解放軍張家口通信學(xué)院，獲軍事學(xué)學(xué)士學(xué)位；2007年畢業(yè)于華中科技大學(xué)電子與信息工程系，獲工學(xué)博士學(xué)位，主要研究方向?yàn)樾畔踩碗娮由虅?wù)。2008年11月至2010年10月，在武漢大學(xué)法學(xué)博士后流動(dòng)站從事網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪博士后研究工作、現(xiàn)為廣州市蘿崗區(qū)人民法院技術(shù)信息科負(fù)責(zé)人　　主持中國博士后科學(xué)基金項(xiàng)目“基于分布式多智能代理框架及關(guān)系圖熵矩陣模型的反網(wǎng)絡(luò)洗錢研究”，在《微計(jì)算機(jī)信息》、《計(jì)算機(jī)科學(xué)》、《計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)》、《微電子學(xué)與計(jì)算機(jī)》、《計(jì)算機(jī)應(yīng)用研究》、《內(nèi)蒙古社會(huì)科學(xué)》、《武漢大學(xué)學(xué)報(bào)》、《華中科技大學(xué)學(xué)報(bào)》、《華南理工大學(xué)學(xué)報(bào)》等期刊和學(xué)術(shù)會(huì)議上發(fā)表論文2（）余篇（其中被EI收錄5篇，CSSCI收錄1篇），一篇論文在全國法院二十一屆學(xué)術(shù)討論會(huì)獲三等獎(jiǎng)、參與國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國家863項(xiàng)目、教育部科技重點(diǎn)項(xiàng)目、廣東省國防動(dòng)員委員會(huì)項(xiàng)目和中國船舶重工集團(tuán)公司第709研究所項(xiàng)目等10多項(xiàng)科研課題。

書籍目錄

第一章 洗錢及網(wǎng)絡(luò)洗錢概述第一節(jié) 洗錢的辭源考察一 清洗硬幣說二 賭場(chǎng)黑錢說三 洗衣店洗錢說第二節(jié) 洗錢的定義第三節(jié) 傳統(tǒng)洗錢形式一 通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢二 通過地下錢莊及民間借貸進(jìn)行洗錢三 通過非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢四 投資現(xiàn)金需求量大的行業(yè)進(jìn)行洗錢五 通過購買房地產(chǎn)進(jìn)行洗錢六 投資及投資流動(dòng)性強(qiáng)的貴重物品七 通過國際匯兌進(jìn)行洗錢八 通過國際貿(mào)易進(jìn)行洗錢九 通過空殼公司進(jìn)行洗錢第四節(jié) 網(wǎng)絡(luò)洗錢形式一 利用網(wǎng)上銀行洗錢二 利用在線銷售服務(wù)洗錢三 利用網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢四 利用網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)洗錢五 利用網(wǎng)絡(luò)證券洗錢六 利用網(wǎng)絡(luò)理財(cái)洗錢七 其他形式八 網(wǎng)絡(luò)洗錢的特點(diǎn)第五節(jié) 洗錢的危害、流程及發(fā)展趨勢(shì)一 危害二 洗錢流程三 發(fā)展趨勢(shì)第二章 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪及對(duì)策第一節(jié) 洗錢犯罪界定一 《聯(lián)合國禁毒公約》對(duì)洗錢的定義二 FATF組織對(duì)洗錢的定義三 美國《愛國者法案》和《洗錢控制法》對(duì)洗錢的定義四 我國對(duì)洗錢的立法定義第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪構(gòu)成一 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的客體二 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的客觀方面三 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的主體四 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪的主觀方面五 網(wǎng)絡(luò)洗錢罪與相關(guān)犯罪第三節(jié) 反網(wǎng)絡(luò)洗錢的難點(diǎn)一 網(wǎng)絡(luò)洗錢的匿名性對(duì)反洗錢工作的障礙二 網(wǎng)絡(luò)洗錢的隱蔽性約束了異常支付交易的監(jiān)測(cè)三 網(wǎng)絡(luò)洗錢的無國界性增加了反洗錢合作的難度四 網(wǎng)絡(luò)洗錢的即時(shí)性增加了反洗錢工作的難度第四節(jié) 全球化背景下國際反洗錢犯罪的發(fā)展趨勢(shì)一 制度方面——報(bào)告員制度的進(jìn)一步完善二 法律方面——監(jiān)管力度加強(qiáng)，處罰措施更嚴(yán)三 學(xué)理方面——洗錢犯罪類型研究備受重視四 技術(shù)支持方面——計(jì)算機(jī)系統(tǒng)成為中堅(jiān)五 金融系統(tǒng)方面——觀念改革如火如荼第五節(jié) 我國銀行業(yè)反網(wǎng)絡(luò)洗錢的策略一 加強(qiáng)法制建設(shè)，完善反洗錢犯罪法律體系二 建立情報(bào)中心，健全大額可疑資金報(bào)告制度第三章 我國反網(wǎng)絡(luò)洗錢法律制度對(duì)策第四章 反網(wǎng)絡(luò)洗錢技術(shù)對(duì)策第五章 反網(wǎng)絡(luò)洗錢仿真實(shí)驗(yàn)第六章 總結(jié)與展望參考資料致謝

章節(jié)摘錄

　　二是客觀行為不一致。首先表現(xiàn)是具體行為方式不同。洗錢罪規(guī)定出了5種法定的行為方式：一是提供資金賬戶，二是協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)，三是以轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，四是協(xié)助將資金匯往境外或以其他方法掩飾，五是隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)以及來源。贓物犯罪主要是指為犯罪所得贓物提供隱匿地方、轉(zhuǎn)移贓物、代為銷售還有買贓自用等。其次是行為復(fù)雜程度不一樣。洗錢是復(fù)雜的行為過程，洗錢行為一般通過金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行，通過放置、多層化、整合三個(gè)步驟才能夠完成洗錢活動(dòng)；而贓物犯罪的方式相對(duì)簡單，窩藏罪只要求行為人將贓物藏匿于某個(gè)場(chǎng)所，即成立既遂；轉(zhuǎn)移贓物罪是只要將贓物移離原所在地便可。為犯罪所得贓物提供隱匿地方、轉(zhuǎn)移贓物、代為銷售加之買贓自用等行為的實(shí)現(xiàn)，不一定非要任何單位和個(gè)人從中起到協(xié)助或者促進(jìn)作用。最后，洗錢行為是以各種手段進(jìn)行掩飾、隱瞞違法所得的非法性質(zhì)以及來源，使其表面變得合法化，洗錢行為使贓錢的性質(zhì)表面上發(fā)生轉(zhuǎn)變，從其非法的性質(zhì)改變?yōu)榭此坪戏ǖ拿婷?。?jīng)過合法化使最后贓錢顯露也無妨；贓物犯罪之行為不具有使之合法化的特征，所以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、銷售的行為并沒有改變贓物性質(zhì)的作用，它的行為手段與金融監(jiān)管無很多聯(lián)系。另外，作為犯罪行為的具體方式，它的含義并不相同。如同轉(zhuǎn)移行為，轉(zhuǎn)移的性質(zhì)并不一致。洗錢罪中“轉(zhuǎn)移”的性質(zhì)為掩飾、隱瞞違法所得的性質(zhì)以及來源，從而將違法所得表面合法化；而窩贓罪“轉(zhuǎn)移”的性質(zhì)是屬于一種空間上的移動(dòng)，即從一個(gè)地方移動(dòng)到另一個(gè)地方，其后果是使司法機(jī)關(guān)無法追繳。在司法實(shí)踐中對(duì)于那些將毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得的贓物只是進(jìn)行空間上的移動(dòng)，而不具有掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的轉(zhuǎn)移行為，不能按洗錢罪定罪處罰，只能按贓物罪處理。　　……

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