反洗錢的理論與實(shí)踐

內(nèi)容概要

　　《反洗錢的理論與實(shí)踐》共分四個(gè)部分。第一部分：反洗錢立法研究專題論文21篇；第二部分：反洗錢實(shí)證分析專題論文18篇；第三部分：國外反洗錢借鑒專題論文9篇；第四部分：國內(nèi)外反洗錢法律制度精選12篇?！　　斗聪村X的理論與實(shí)踐》具有以下主要特點(diǎn)：一是內(nèi)容全面系統(tǒng)，既有廣度又有深度，中外專家旁征博引，論述內(nèi)容幾乎涉及反洗錢的所有領(lǐng)域，既有概括性總結(jié)，又有前瞻性展望；二是反洗錢實(shí)證分析和立法理論研究并舉，中外專家提供了獨(dú)到的反洗錢經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和有關(guān)案例，既有工作對策的實(shí)證分析，又有比較深入的立法理論研究；三是語言深入淺出，表達(dá)通俗易懂，結(jié)構(gòu)安排科學(xué)合理，融實(shí)用性、知識性、科學(xué)性、法律性于一體，適用于各級人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)，銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)及其金融主管部門和行業(yè)監(jiān)管部門，特定行業(yè)非金融機(jī)構(gòu)、律師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)及其行業(yè)主管部門和工作人員、法律工作者、群眾團(tuán)體和廣大公民，特別是財(cái)金管理部門和廣大財(cái)金工作者學(xué)習(xí)、了解和研究反洗錢工作和立法不可多得的重要工具書，也是適用于大專院校財(cái)稅、會(huì)計(jì)、金融、法律等專業(yè)的廣大師生學(xué)習(xí)和研究用書。

書籍目錄

第一部分  反洗錢立法研究關(guān)于我國反洗錢立法的研究  俞光遠(yuǎn)  蔡巧萍?xì)W洲的反洗錢立法和工作機(jī)制  郭建安我國洗錢犯罪的現(xiàn)狀與刑事立法的完善  徐漢明  賈濟(jì)東制定反洗錢法與遵守和借鑒反洗錢領(lǐng)域的國際法規(guī)則  邵沙平英國反洗錢立法新發(fā)展對中國反洗錢立法的啟示  阮方民我國反洗錢法的立法背景及基本思路  閻坤馬洪范制定反洗錢法，完善中國的反洗錢法律制度  陳小云邊志良論我國反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制  吳衛(wèi)華對我國反洗錢立法的思考與建議  張璐非金融領(lǐng)域洗錢活動(dòng)的法律防范  唐文弘洗錢的定義和反洗錢法義務(wù)主體的界定  張新廣反洗錢立法相關(guān)稅收問題比較研究  陳居奇關(guān)于反洗錢立法的若干問題  李伏安美國與證券行業(yè)有關(guān)的反洗錢法律制度介紹  焦津洪我國保險(xiǎn)業(yè)反洗錢現(xiàn)狀與對未來架構(gòu)的設(shè)想  江先學(xué)洗錢的基本概念  楊德驊反洗錢立法有關(guān)問題的分析  陳鵬雷晏平我國反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制的構(gòu)建  徐漢明論反洗錢法的效力范圍  徐漢明  趙慧關(guān)于南京反洗錢法國際研討會(huì)情況的報(bào)告  俞光遠(yuǎn)陳鵬關(guān)于桂林反洗錢法國際研討會(huì)情況的報(bào)告  俞光遠(yuǎn)  陳鵬第二部分  反洗錢實(shí)證分析關(guān)于反洗錢工作和立法若干問題的研究  俞光遠(yuǎn)我國反洗錢國際合作的現(xiàn)狀、問題與對策  徐漢明  賈濟(jì)東國際公約關(guān)于洗錢和洗錢犯罪的界定與我國反洗錢法規(guī)定探討  邵沙平論中國刑法中洗錢罪定義的完善  阮方民構(gòu)建與完善中國金融機(jī)構(gòu)反洗錢的監(jiān)管機(jī)制  潘金生中國反洗錢制度的模式選擇  彭  冰反洗錢視野下的公安機(jī)關(guān)特別調(diào)查權(quán)  公安部反洗錢法起草工作小組成員關(guān)于我國反洗錢立法工作若干問題  吳承明  張璐特定非金融領(lǐng)域的反洗錢問題  唐文弘洗錢犯罪疑難問題研究  呂  濱李文健張新廣與銀行業(yè)反洗錢監(jiān)管有關(guān)問題的研究  李伏安保險(xiǎn)業(yè)反洗錢監(jiān)管問題研究  江先學(xué)建立我國預(yù)防和監(jiān)控洗錢的制度  楊德驊國家反洗錢信息監(jiān)測處理中心的構(gòu)建  徐漢明  賈濟(jì)東  趙慧律師與公證人員反洗錢義務(wù)研究  宋杰我國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制的構(gòu)建  徐漢明  黃濱海主要國家洗錢犯罪主觀要件之比較  徐漢明  趙慧關(guān)于反洗錢工作和立法的調(diào)研報(bào)告  俞光遠(yuǎn)  陳鵬第三部分  國外反洗錢借鑒反洗錢法律國際框架和通用原則概覽  歐陽博安反洗錢工作的實(shí)施  布瑞特林義務(wù)主體的內(nèi)部控制、報(bào)告和監(jiān)督體系  芬德森洗錢的定義和反洗錢法的義務(wù)主體  歐陽博安反洗錢立法有關(guān)問題的探討  潘崇安反洗錢立法如何借鑒FATF《四十條建議》的內(nèi)容  芬德森德國法律關(guān)于洗錢法律責(zé)任的規(guī)定  歐陽博安德國、瑞士反洗錢立法考察報(bào)告  俞光遠(yuǎn)  陳鵬法國、比利時(shí)、德國反洗錢立法考察報(bào)告  俞光遠(yuǎn)陳鵬雷晏平第四部分  國內(nèi)外反洗錢法律制度精選中華人民共和國刑法(節(jié)選)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約(節(jié)選)聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約(節(jié)選)聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約(節(jié)選)聯(lián)合國反腐敗公約(節(jié)選)聯(lián)合國與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《四十條建議》反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《反恐融資八條特別建議》反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《反恐融資第九條特別建議》

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