銀行卡犯罪司法認(rèn)定和風(fēng)險防范

內(nèi)容概要

　　《銀行卡犯罪司法認(rèn)定和風(fēng)險防范》結(jié)合《解釋》的起草過程，介紹了銀行卡業(yè)務(wù)和銀行卡犯罪的概況，對《解釋》中規(guī)定的妨害信用卡管理等5種信用卡相關(guān)犯罪的犯罪構(gòu)成、司法解釋適用以及司法實務(wù)工作中應(yīng)注意的問題作了全面研討，收錄了信用卡犯罪的典型案例及評析，附錄了相關(guān)法律法規(guī)、司法解釋、行政規(guī)章及有關(guān)文件資料。

書籍目錄

上篇 銀行卡犯罪與司法認(rèn)定第一章 銀行卡犯罪的概況／3第一節(jié) 銀行卡犯罪的現(xiàn)狀、成因及危害／3第二節(jié) 銀行卡犯罪的特點和趨勢／9第三節(jié) 銀行卡犯罪的主要類型及作案手法／17第四節(jié) 國外懲治銀行卡犯罪的立法及防控措施／21第二章 銀行卡犯罪的司法認(rèn)定／28第一節(jié) 偽造、變造金融票證罪／29第二節(jié) 妨害信用卡管理罪／37第三節(jié) 竊取、收買、非法提供信用卡信息罪／45第四節(jié) 信用卡詐騙罪／49第五節(jié) 非法經(jīng)營罪／58第三章 銀行卡風(fēng)險案例評析／66第一節(jié) 短信及電話詐騙案件／66第二節(jié) ATM機案件／72第三節(jié) 側(cè)錄案件／80第四節(jié) 偽卡案件／81第五節(jié) 虛假申請案件／86第六節(jié) 網(wǎng)上銀行案件／93第七節(jié) 冒用他人信用卡案件／102第八節(jié) 惡意透支案件／105第九節(jié) 其他欺詐案件／107下篇 銀行卡的業(yè)務(wù)簡介第一章 銀行卡的概念、產(chǎn)生和發(fā)展／111第一節(jié) 銀行卡的概念／111第二節(jié) 銀行卡的產(chǎn)生和發(fā)展／112第二章 銀行卡的種類、功能和作用／120第一節(jié) 銀行卡的種類／120第二節(jié) 銀行卡的功能／123第三節(jié) 銀行卡的作用／124第三章 銀行卡基本業(yè)務(wù)流程／126第一節(jié) 銀行卡業(yè)務(wù)的參與主體／126第二節(jié) 銀行卡交易的基本業(yè)務(wù)流程／128第三節(jié) 銀行卡主要交易類型／134第四章 銀行卡的統(tǒng)一標(biāo)識和防偽特征／136第一節(jié) 銀聯(lián)標(biāo)識／136第二節(jié) 銀聯(lián)全息防偽標(biāo)志／138第三節(jié) 銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡的防偽特征／138第四節(jié) 雙幣種卡的防偽特征／142第五節(jié) 銀聯(lián)IC卡的防偽特征／143第五章 境外銀行卡的防偽特征及鑒別方法／145第一節(jié) 維薩（VISA）國際信用卡的防偽特征及鑒別方法／145第二節(jié) 萬事達(dá)（MasterCard）國際信用卡的防偽特征及鑒別方法／146第三節(jié) 萬事順（Maestro）國際借記卡的防偽特征及鑒別方法／147第四節(jié) 吉士美（JCB）國際信用卡的防偽特征及鑒別方法／148第五節(jié) 運通國際卡（American Express）的防偽特征及鑒別方法／149第六節(jié) 大萊卡（Diners Club）的防偽特征及鑒別方法／151第七節(jié) 發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)卡（Discover。Network）的防偽特征及鑒別方法／153第六章 銀行卡的風(fēng)險管理／155第一節(jié) 銀行卡所面對的主要風(fēng)險／155第二節(jié) 銀行卡風(fēng)險管理的原則和度量方法／157第三節(jié) 當(dāng)前國內(nèi)銀行卡風(fēng)險的現(xiàn)狀及趨勢／164第四節(jié) 當(dāng)前我國銀行卡風(fēng)險管理的主要措施／168附錄一、刑事法律、司法解釋及規(guī)范性文件／177二、行政、經(jīng)濟法規(guī)及規(guī)范性文件／204三、國家及地方主管部門相關(guān)文件及通知／221四、銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告及產(chǎn)業(yè)規(guī)范選編／265

編輯推薦

　　《銀行卡犯罪司法認(rèn)定和風(fēng)險防范》對于公安司法機關(guān)準(zhǔn)確查處信用卡犯罪案件，加大工作力度，提高查辦案件水平，對于各商業(yè)銀行提高防范銀行卡風(fēng)險能力水平都具有重要的指導(dǎo)意義，是廣大司法實務(wù)工作者和銀行等金融機構(gòu)從業(yè)人員重要的工作輔助書籍，也是法學(xué)、金融理論界進(jìn)行學(xué)術(shù)研究的重要參考資料。

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