控制洗錢及相關(guān)犯罪法律問題研究

內(nèi)容概要

　　本書力求在理論和實(shí)踐的結(jié)合上反映某些特色：第一，研究控制洗錢及相關(guān)犯罪迫切需要解決的新問題。這些問題包括：控制洗錢與控制腐??；控制洗錢與打擊恐怖主義；控制洗錢與打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪；控制洗錢與沒收法的改革；控制洗錢與金融法的改革；控制洗錢與公司法的改革；控制洗錢與律師法的改革。案例分析是本書的重要特色。本書結(jié)合大量的國際案例分析，對上述問題進(jìn)行探討。第二，探討國際法發(fā)展的新趨勢?？刂葡村X及相關(guān)犯罪，是國際刑法的一個(gè)新領(lǐng)域。國際刑法領(lǐng)域的原則、規(guī)則和制度對現(xiàn)代國際法的性質(zhì)和發(fā)展產(chǎn)生重要影響。本書將精選的國際案例作為重要尺度，對現(xiàn)行控制洗錢的國際公約、外國立法和實(shí)踐進(jìn)行多角度、綜合的比較分析，力求揭示控制洗錢及相關(guān)犯罪的國際法律合作的特點(diǎn)和趨勢。第三，探討我國法律改革的新課題。要控制洗錢及相關(guān)犯罪，就必須在國際法和國內(nèi)法的相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行改革，就必須進(jìn)行理論創(chuàng)新和制度創(chuàng)新。本書從中國的國情出發(fā)，在分析國際社會(huì)改革的成就和趨勢的基礎(chǔ)上，探討我國如何在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進(jìn)行法律改革，控制洗錢及相關(guān)犯罪。本書在各專題研究中，注重結(jié)合中國的實(shí)際，在對國際案例、控制洗錢的國際法和外國法進(jìn)行比較分析的基礎(chǔ)上，力求為解決我國面臨的問題提出可行性對策和建議。第十一章和第十二章對如何控制我國經(jīng)濟(jì)犯罪中的洗錢問題和如何發(fā)揮金融系統(tǒng)在控制洗錢中的作用問題進(jìn)行專門探討。第四，反映法學(xué)研究的新視野。本書在研究問題和進(jìn)行案例分析時(shí)，從實(shí)際出發(fā)，注重從國際法和國內(nèi)法、實(shí)體法和程序法、傳統(tǒng)法和現(xiàn)代法等跨學(xué)科、多角度進(jìn)行綜合觀察和比較分析，并注重應(yīng)用多種研究手段。本書所選案例和資料是基于作者在國際和國內(nèi)大量調(diào)查研究的基礎(chǔ)上獲得的。國際資料主要來源于聯(lián)合國有關(guān)機(jī)構(gòu)、金融行動(dòng)工作組、國際商會(huì)等國際組織近年來精選的有關(guān)控制洗錢的典型案例資料。作者力求使研究結(jié)論建立在相對可靠的資料基礎(chǔ)上，為理論和實(shí)際部門工作的同志提供有價(jià)值的參考。

書籍目錄

第一章 概述　一、洗錢與跨國洗錢　二、洗錢的方式與過程    （一）洗錢的過程    （二）洗錢的方法和技巧　三、洗錢的歷史與現(xiàn)狀　四、控制洗錢的演變與發(fā)展第二章 控制洗錢與打擊毒品犯罪　一、概述　二、典型案例分析    （一）哥倫比亞北海岸卡特爾案    （二）香港跨國販毒集團(tuán)賭場洗錢案    （三）哥倫比亞“鬣蜥”掃毒案    （四）案例啟示　三、控制洗錢與打擊毒品犯罪的國際法律合作    （一）1988年《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》    （二）2000年《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》　四、控制洗錢與打擊毒品犯罪的外國法律實(shí)踐    （一）美國    （二）英國    （三）瑞士    （四）尼日利亞    （五）墨西哥　五、我國控制洗錢與打擊毒品犯罪的對策探討    （一）現(xiàn)狀分析    （二）對策與建議第三章 控制洗錢與打擊欺詐犯罪　一、概述　二、典型案例分析    （一）工程投資欺詐案    （二）“可疑的數(shù)目”案    （三）“金字塔式種錢計(jì)劃”案    （四）案例啟示　三、控制洗錢與打擊欺詐犯罪的國際法律合作　四、控制洗錢與打擊欺詐犯罪的外國法律實(shí)踐    （一）美國    （二）法國    （三）澳大利亞    （四）意大利　五、我國控制洗錢與打擊欺詐犯罪的對策探討    （一）現(xiàn)狀分析    （二）對策與建議第四章 控制洗錢與打擊有組織犯罪  ……第五章 控制洗錢與反腐敗第六章 控制洗錢與打擊恐怖主義犯罪第七章 控制洗錢與金融法改革第八章 控制洗錢與公司法改革第九章 控制洗錢與保險(xiǎn)法和信托法改革第十章 控制洗錢與律師法和會(huì)計(jì)法改革第十一章 經(jīng)濟(jì)犯罪中的洗錢問題第十二章 控制洗錢與國際金融監(jiān)管及合作第十三章 網(wǎng)絡(luò)洗錢的法律控制

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