2007年外匯流入與結(jié)匯檢查典型案例匯編

內(nèi)容概要

　　為了促進(jìn)國際收支平衡，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，國家外匯管理局根據(jù)國內(nèi)外形勢(shì)和客觀環(huán)境的變化適時(shí)調(diào)整監(jiān)管思路，改變過去“寬進(jìn)嚴(yán)出”的做法，對(duì)大量流人的境外外匯資金加強(qiáng)管理，逐漸形成對(duì)跨境外匯資金流動(dòng)的動(dòng)態(tài)均衡管理。具體來說，就是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)國際收支基本平衡的中心目標(biāo)，堅(jiān)持“疏堵并舉”的原則，一方面不斷深化外匯體制改革，繼續(xù)促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，穩(wěn)步推進(jìn)人民幣資本項(xiàng)目可兌換，加快外匯市場(chǎng)建設(shè)，在擴(kuò)大外匯市場(chǎng)交易主體、增加外匯市場(chǎng)交易品種的基礎(chǔ)上逐步完善人民幣匯率形成機(jī)制；另一方面加大非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的力度，嚴(yán)厲打擊各種違法違規(guī)外匯交易，震懾犯罪分子，規(guī)范外匯市場(chǎng)交易秩序，保證外匯市場(chǎng)健康有序發(fā)展。

書籍目錄

一、非法使用外匯案
1.A合資飲料公司外債資金違規(guī)結(jié)匯歸還人民幣貸款案
2.J公司資本金違規(guī)結(jié)匯用于關(guān)聯(lián)公司借款案
3.X機(jī)械公司資本金違規(guī)結(jié)匯流入股市和房地產(chǎn)市場(chǎng)案
4.A公司資本金違規(guī)結(jié)匯轉(zhuǎn)入可疑企業(yè)案
5.G食品有限公司以延期付匯方式舉借外債代母公司支付費(fèi)用案
6.T公司資本金違規(guī)結(jié)匯用于借款案
7.A紡織公司資本金違規(guī)結(jié)匯流入股市案
8.X企業(yè)資本金違規(guī)結(jié)匯流入股市案
9.T機(jī)電公司使用虛假合同騙取資本金結(jié)匯案
10.G科技生物公司資本金違規(guī)結(jié)匯用于關(guān)聯(lián)公司借款案
11.N集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司資本金違規(guī)結(jié)匯流入股市案
12.R科技公司資本金違規(guī)結(jié)匯用于關(guān)聯(lián)公司借款案
13.T石化公司資本金違規(guī)結(jié)匯轉(zhuǎn)定期存款案
14.D有限公司資本金違規(guī)結(jié)匯用于拆借案
15.A公司利用銀行匯票規(guī)避資本金結(jié)匯管理案
16.G公司資本金違規(guī)結(jié)匯流入地下錢莊案
17.L地產(chǎn)公司外匯資本金違規(guī)結(jié)匯流入股市案
18.s公司資本金違規(guī)結(jié)匯轉(zhuǎn)存定期存款案
19.T公司外債違規(guī)結(jié)匯償還人民幣貸款案
20.L商用設(shè)備公司外債違法結(jié)匯流入房拋產(chǎn)市場(chǎng)案
21.T特種金屬有限公司資本金違規(guī)結(jié)匯回流案
22.F縫紉設(shè)備公司非法收取外匯案
23.S鋼鐵公司資本金違規(guī)結(jié)匯供關(guān)聯(lián)企業(yè)使用案
24.Y生物科技公司資本金違規(guī)結(jié)匯用于收購股權(quán)案
25.F公司資本金違規(guī)結(jié)匯轉(zhuǎn)定期存款案
26.H咨詢公司資本金違規(guī)結(jié)匯流入房地產(chǎn)市場(chǎng)案
27.D公司股東貸款違規(guī)結(jié)匯案
28.Q房地產(chǎn)企業(yè)非法辦理外匯質(zhì)押案
二、違反外債管理規(guī)定案
29.A鑄鍛公司借“貿(mào)易收匯”名義擅自對(duì)外借款案
30.A集團(tuán)等中資關(guān)聯(lián)公司借“預(yù)收貨款
……
三、違反外匯核銷管理規(guī)定案
四、非法買賣外匯案
五、金融機(jī)構(gòu)違法案例
六、其他類案例
政策、法規(guī)
后記

圖書封面

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