金融情報機構

內容概要

金融情報機構的存在已有10余年的歷史，而且已有80多個金融情報機構加入了埃格蒙特集團這一金融情報機構非正式的國際組織（譯者注：截至2004年6月，埃格蒙特集團成員已達94個）。許多國家正在計劃建立本國的金融情報機構。在大多數(shù)國家，政府正在努力加強已有金融情報機構的作用。但是，到目前為止，尚無一份全面介紹金融情報機構的資料，以對這些政府的努力給予一定的幫助。找出金融情報機構及其運作的相關信息，整理出這樣一份資料需要占用相當?shù)臅r間并做出相當?shù)呐??！督鹑谇閳髾C構》便是為填補這一空白而編著的。
《金融情報機構》囊括了與金融情報機構相關的方方面面，從建立金融情報機構所必需的主要步驟到可將金融情報機構設立于不同的政府部門中所采用的不同方式。通過列舉從多個國家和地區(qū)選取的實例，對金融情報機構的核心職能（接收可疑交易報告、對其進行分析并移交最終得出的情報）進行了詳細的分析。

書籍目錄

前言
上篇 金融，情報機構的基本原理
 第一章 導言
 第二章 建立金融情報機構
 第一節(jié) 建立金融情報機構的步驟
 第二節(jié) 國際視角
 第三節(jié) 機構的獨立性與權責
 第四節(jié) 組織機構與人員配備
 第三章 金融情報機構的核心職能
 第一節(jié) 接收交易報告
 第二節(jié) 分析報告
 第三節(jié) 移送報告
 第四章 金融情報機構的其他職能
 第一節(jié) 對金融機構反洗錢和反恐融資進行合規(guī)性監(jiān)測
 第二節(jié) 中止交易與凍結賬戶
 第三節(jié) 對報告機構員工進行報送工作與其他方面要求的培訓
 第四節(jié) 研究相關課題
 第五節(jié) 增強公眾對反洗錢和反恐融資問題的意識
 第五章 增強金融情報機構的有效性
 第一節(jié) 收集相關數(shù)據(jù)
 第二節(jié) 識別改進時機
 第六章 金融情報機構的國際評估
 第一節(jié) 有關金融情報機構的標準
 第二節(jié) 評估與金融情報機構相關標準的合規(guī)度
 第七章 總結
下篇 主要國家和地區(qū)的金融情報機構
 第八章 美國、法國和比利時的金融情報機構
 第一節(jié) 美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡
 第二節(jié) 法國打擊非法金融活動行動和情報處理中心
 第三節(jié) 比利時金融情報處理中心
 第九章 英國、加拿大、澳大利亞和新西蘭的金融情報機構
 第一節(jié) 英國國家犯罪情報局
 第二節(jié) 加拿大金融交易報告分析中心
 第三節(jié) 澳大利亞交易報告和分析中心
 第四節(jié) 新西蘭警察金融情報中心
 第十章 俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)控局
 第十一章 韓國、泰國和新加坡的金融情報機構
 第一節(jié) 韓國金融情報機構
 第二節(jié) 泰國反洗錢署
 第三節(jié) 新加坡可疑交易報告辦公室
 第十二章 中國和中國香港特別行政區(qū)的金融情報機構
 第一節(jié) 中國反洗錢監(jiān)測分析中心
 第二節(jié) 香港聯(lián)合財富情報組
附錄
參考書目

圖書封面

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