解密FBI

內(nèi)容概要

作為美國國家安全機(jī)構(gòu)，聯(lián)邦調(diào)查局的使命是防止恐怖分子及外國情報(bào)組織對(duì)美國國家的威脅，堅(jiān)持和執(zhí)行美國的刑事法律，并為本國各州、市，以及其他國家、國際機(jī)構(gòu)同合作伙伴提供支持和刑事司法服務(wù)。
書中所有方法一定會(huì)讓讀者大開眼界。如你的電話記錄與錄音，你的一舉一動(dòng)，包括上廁所都可 能被窺探。如果你是現(xiàn)在諜戰(zhàn)大片迷，那本書里關(guān)于的技術(shù)與FBI的行動(dòng)方式、方法，行動(dòng)范圍、領(lǐng)域等第一手資料一定會(huì)讓你大呼過癮、茅塞頓開，如醍醐灌頂。 書中主要包括以下內(nèi)容。
FBI調(diào)查范圍和目的
FBI常規(guī)辦事機(jī)構(gòu)和原則
FBI核心價(jià)值、角色和職責(zé)
公民隱私和自由，基本公民權(quán)利
對(duì)公民行為合法性的評(píng)估
確定基本調(diào)查的范圍和原則
全程調(diào)查范圍和原則
對(duì)企業(yè)的調(diào)查
境外調(diào)查
敏感問題調(diào)查/學(xué)術(shù)關(guān)系
調(diào)查方法
司法協(xié)助
境外調(diào)查規(guī)定
證據(jù)資料的保存和分享
情報(bào)的分析和規(guī)劃
秘密調(diào)查
其他特別非法活動(dòng)
本書對(duì)完善現(xiàn)有司法制度和流程具有現(xiàn)實(shí)的和最高的指導(dǎo)意義，是現(xiàn)階段法務(wù)工作者培訓(xùn)、指導(dǎo)及自學(xué)用書，同時(shí)也是外行人士了解現(xiàn)今最先進(jìn)國家的法務(wù)行為的最佳參考資料。

作者簡介

注意啦：本書作者就是美國FBI官方！
本書為美國聯(lián)邦調(diào)查局的官方行動(dòng)手冊(cè)：專業(yè)法律工作流程、行為準(zhǔn)則和取證方法
本書所涉及內(nèi)容適用于FBI在所有美國領(lǐng)土以內(nèi)及以外的所有國家展開的調(diào)查活動(dòng)和情報(bào)收集。本指南所包括的內(nèi)容至今只在FBI內(nèi)部使用，從未對(duì)外公開。

書籍目錄

目 錄
第一章 FBI《準(zhǔn)則》的適用范圍及宗旨 1
一、適用范圍 2
二、宗旨 2
第二章 FBI的常規(guī)權(quán)限及原則 3
一、《司法部長關(guān)于FBI國內(nèi)行動(dòng)的指導(dǎo)方針》的適用范圍 4
二、FBI在《指導(dǎo)方針》中的常規(guī)權(quán)限 5
(一)開展調(diào)查、搜集情報(bào)和證據(jù) 5
三、FBI的情報(bào)機(jī)構(gòu)職能 6
四、FBI的主要調(diào)查權(quán)限 7
(一)簡介 7
(四)“恐怖主義犯罪活動(dòng)”以外的其他犯罪行為 14
(五)第46號(hào)國家安全總統(tǒng)令/第15號(hào)國土安全總統(tǒng)令、“美國在反恐戰(zhàn)爭(zhēng)中的政策及策略” 15
(六)調(diào)查反間諜活動(dòng) 16
(七)犯罪調(diào)查 16
(六)FBI特工的權(quán)限 17
五、內(nèi)部指導(dǎo) 19
六、違背《指導(dǎo)方針》的行為 19
七、違背《準(zhǔn)則》的行為 20
八、不受《指導(dǎo)方針》約束的其他FBI行動(dòng) 21
九、機(jī)密調(diào)查技術(shù)的使用 21
十、《指導(dǎo)方針》及《準(zhǔn)則》的應(yīng)用 21
第三章 核心價(jià)值、任務(wù)及職責(zé) 23
一、FBI的核心價(jià)值 24
遵守法律 25
二、FBI副局長的任務(wù)及職責(zé) 25
三、特工、情報(bào)分析員、特遣部隊(duì)、FBI合約人等人員及其職責(zé) 25
四、FBI主管的職責(zé) 26
(一)FBI主管的含義 26
(三)主管的任命 27
(四)文件審核 28
(五)評(píng)估及全面調(diào)查中的未結(jié)事宜 30
五、部門首席法律顧問的職責(zé) 30
六、法律顧問辦公室的職責(zé) 31
七、政策辦公室的職責(zé) 32
八、風(fēng)紀(jì)辦公室的職責(zé) 32
九、行動(dòng)方案管理人員的職責(zé) 34
十、部門監(jiān)察主任的職責(zé) 35
十一、FBI總部的審批等級(jí) 35
第四章 公民的隱私權(quán)和自由權(quán)、最不 侵犯當(dāng)事人權(quán)利的方法 37
一、公民自由權(quán)和隱私權(quán) 38
(一)概述 38
(二)調(diào)查活動(dòng)的目的 38
(三)監(jiān)督和自我規(guī)范 39
二、保護(hù)美國《憲法第一修正案》賦予的權(quán)利 42
(一)言論自由 45
(二)宗教信仰自由 47
(三)新聞自由 49
(四)和平集會(huì)、向政府請(qǐng)?jiān)傅淖杂?50
三、法律的平等保護(hù)原則 52
(一)引言 52
(二)政策原則 53
(三)關(guān)于在評(píng)估和調(diào)查過程中如何使用種族和族裔信息的指導(dǎo) 55
四、最有效的不侵犯當(dāng)事人權(quán)利的方法 59
(一)概述 59
(二)最不侵犯當(dāng)事人權(quán)利的方法的基本應(yīng)用方法 60
(三)確定對(duì)當(dāng)事人權(quán)利的侵犯程度 60
(四)在調(diào)查要求和侵犯權(quán)利之間進(jìn)行權(quán)衡 63
(五)結(jié)論 65
第五章 評(píng)估 67
一、概述 68
二、目的及適用范圍 69
三、公民自由權(quán)和隱私權(quán) 71
四、合法目的(《指導(dǎo)方針》第II.A.2部分——受批準(zhǔn)的活動(dòng)) 72
(一)評(píng)估活動(dòng) 72
五、發(fā)起或批準(zhǔn)評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn) 73
六、時(shí)效期限、審批、通知、文件材料、文件審核及負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu) 73
(一)時(shí)效期限、審批、通知、文件材料、文件審核及負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu) 74
七、敏感調(diào)查事宜、與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的關(guān)系以及《巴克利修正案》 85
八、發(fā)起或批準(zhǔn)調(diào)查方法的標(biāo)準(zhǔn) 86
九、評(píng)估及調(diào)查中允許采用的調(diào)查方法 87
(一)獲取公開信息(《指導(dǎo)方針》第II.A.4.a部分及第VII.L部分) 87
(三)從事不需要法院命令的觀察或監(jiān)控活動(dòng)。 88
(五)使用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)資源(包括非營利的和商業(yè)的)(《指導(dǎo)方針》第II.A.4.d部分) 92
(六)審訊公共實(shí)體或私人實(shí)體的成員或要求其提供信息(《指導(dǎo)方針》第II.A.4.f部分) 93
(八)依照《司法部長關(guān)于使用FBI機(jī)密線人的指導(dǎo)方針》使用和招募線人(《指導(dǎo)方針》第II.A.4.e部分) 97
(十)申請(qǐng)大陪審團(tuán)傳票以獲得電話用戶或電子郵箱用戶的信息(《指導(dǎo)方針》第II.A.4.i部分) 98
十、評(píng)估期間不允許采用的調(diào)查方法 100
十一、《FBI國內(nèi)信息搜集要求》 101
十二、《FBI外勤辦事處信息搜集要求》 101
十三、保管和公開受《隱私權(quán)法案》保護(hù)的檔案 102
十四、評(píng)估文件的管理和保管 103
第六章 初步調(diào)查 105
一、概述 106
二、目的及適用范圍 106
三、公民自由權(quán)和隱私權(quán) 107
四、法定權(quán)限 108
五、事實(shí)依據(jù) 109
六、發(fā)起或批準(zhǔn)初步調(diào)查的標(biāo)準(zhǔn) 109
七、時(shí)效期限、批準(zhǔn)、通知、文件材料及文件審核 110
八、發(fā)起或批準(zhǔn)調(diào)查方法的標(biāo)準(zhǔn) 112
九、初步調(diào)查中可以采用的調(diào)查方法 113
十、敏感調(diào)查事宜、與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的關(guān)系以及《巴克利修正案》 115
十一、特殊的調(diào)查要求 117
第七章 全面調(diào)查 119
一、概述 120
二、目的及適用范圍 120
三、公民自由權(quán)和隱私權(quán) 121
四、法定權(quán)限 122
(一)犯罪調(diào)查 122
(二)國家安全威脅 122
(三)外國情報(bào)搜集 123
五、事 實(shí) 依 據(jù) 123
六、發(fā)起或批準(zhǔn)全面調(diào)查的標(biāo)準(zhǔn) 124
七、時(shí)效期限、批準(zhǔn)、通知、文件材料及文件審核 124
八、發(fā)起或批準(zhǔn)調(diào)查方法的標(biāo)準(zhǔn) 127
九、全面調(diào)查中可以采用的調(diào)查方法 127
十、敏感調(diào)查事宜、與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的關(guān)系以及《巴克利修正案》 131
十一、特殊的調(diào)查要求 132
第八章 企業(yè)調(diào)查 133
一、概述 134
二、目的、適用范圍及定義 134
三、公民自由權(quán)和隱私權(quán) 135
四、法定權(quán)限 136
五、事實(shí)依據(jù) 136
六、時(shí)效期限、批準(zhǔn)、通知、文件材料及文件審核 137
(一)發(fā)起 137
(二)結(jié)束 138
(三)規(guī)定 139
第九章 外國情報(bào) 141
一、概述 142
二、目的及適用范圍 143
三、公民自由權(quán)和隱私權(quán) 143
四、法定權(quán)限 144
(一)評(píng)估活動(dòng) 145
(二)全面調(diào)查活動(dòng) 145
五、時(shí)效期限、批準(zhǔn)、通知、文件材料、文件審核、FBI總部關(guān)于發(fā)起外國情報(bào)調(diào)查的審批標(biāo)準(zhǔn) 146
六、發(fā)起或批準(zhǔn)調(diào)查方法的標(biāo)準(zhǔn) 146
七、外國情報(bào)評(píng)估及全面調(diào)查中可以采用的調(diào)查方法 147
八、在外國情報(bào)調(diào)查中不允許采用的調(diào)查方法 150
九、敏感調(diào)查事宜 150
十、批準(zhǔn)、通知 151
(一)發(fā)起 151
(三)通知 152
(三)時(shí)效期限 152
(四)文件審核 153
(五)結(jié)束 153
(六)年度紅頭備忘錄 154
十一、信息保管 155
第十章 敏感調(diào)查事宜、與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu) 的關(guān)系 157
一、概述 158
二、目的、適用范圍及定義 158
三、發(fā)起或批準(zhǔn)涉及敏感調(diào)整事宜的調(diào)查活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的因素 159
四、時(shí)效期限、批準(zhǔn)、通知及文件材料 160
五、敏感調(diào)查事宜與敏感情況的區(qū)別 162
第十一章 調(diào)查方法 163
一、概述 164
(一)最不侵犯當(dāng)事人權(quán)利的方法 164
二、評(píng)估及調(diào)查中允許采用的調(diào)查方法 165
(一)評(píng)估中允許采用的調(diào)查方法 165
(二)初步調(diào)查中允許采用的調(diào)查方法 166
(三)全面調(diào)查中允許采用的調(diào)查方法 168
(四)特定的調(diào)查方法 168
三、調(diào)查方法：郵件檢查 168
(一)概述 168
(二)法定權(quán)限 170
(三)調(diào)查方法釋義 170
(四)調(diào)查方法的使用標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)要求 170
(五)時(shí)效期限 172
(六)具體程序 173
(七)合規(guī)及監(jiān)督 173
四、調(diào)查方法：(因?yàn)椴淮嬖诤侠淼碾[私權(quán)期望而不需要法院命令或搜查令)搜身或搜查住所 173
(一)概述 173
(二)法定權(quán)限 175
(三)調(diào)查方法釋義 175
(四)調(diào)查方法的使用標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)要求 176
五、調(diào)查方法：在當(dāng)事人同意的情況下監(jiān)控通信記錄(包括電腦監(jiān)控) 176
(一)總結(jié) 176
(二)法定權(quán)限 177
(三)調(diào)查方法釋義 177
(四)調(diào)查方法的使用標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)要求 178
(五)具體程序 182
(六)合規(guī)及監(jiān)督 182
六、調(diào)查方法：使用閉路電視、導(dǎo)航儀等監(jiān)控設(shè)備(不需要法院命令) 182
(一)概述 182
(二)法定權(quán)限 182
(三)調(diào)查方法釋義 183
(四)調(diào)查方法的使用標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)要求 184
(五)合規(guī)及監(jiān)督 184
七、調(diào)查方法：使用測(cè)謊儀測(cè)謊 184
(一)總結(jié) 184
(二)法定權(quán)限 185
(三)調(diào)查方法釋義 186
(四)具體程序 186
(五)合規(guī)及監(jiān)督 186
八、調(diào)查方法：臥底行動(dòng) 186
(一)總結(jié) 186
(二)法定權(quán)限 187
(三)調(diào)查方法釋義 187
(四)調(diào)查方法的使用標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)要求 188
九、調(diào)查方法：合法的強(qiáng)制取證，包括大陪審團(tuán)傳票等傳票、國家安全信函 190
(一)聯(lián)邦大陪審團(tuán)傳票 191
(二)行政傳票 208
(三)國家安全信函 215
(四)依照《外國情報(bào)監(jiān)控法案》獲取商業(yè)檔案 219
十、調(diào)查方法：遵照《美國法典》第18編第121章的規(guī)定訪問有線、電子通信記錄及交易記錄 221
(一)概述 221
(二)法定權(quán)限 223
(三)調(diào)查方法釋義 225
(四)批準(zhǔn)要求 236
(五)時(shí)效期限 236
(六)通知及報(bào)告要求 236
十一、調(diào)查方法：遵照《美國法典》第18編第206章或《外國情報(bào)監(jiān)控法案》的規(guī)定使用筆式記錄儀和捕獲及追蹤設(shè)備 237
(一)概述 237
(二)法定權(quán)限 238
(三)調(diào)查方法釋義 238
(四)調(diào)查方法的使用標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)要求 238
(五)時(shí)效期限 242
(六)信息的使用及公開 242
(七)通知及報(bào)告要求 243
(八)特殊情況 244
十二、調(diào)查方法：遵照《公共汽車及街道安全法案》第3編和《外國情報(bào)監(jiān)控法案》的規(guī)定進(jìn)行電子監(jiān)控 247
(一)概述 247
(二)法定權(quán)限 247
(三)調(diào)查方法釋義 248
(四)調(diào)查方法的使用標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)要求 248
(五)時(shí)效期限 251
(六)特殊情況 252
(七)其他政策 252
十三、調(diào)查方法：在獲得法院命令或搜查令后進(jìn)行搜查(如郵件開拆) 253
(一)概述 253
(二)法定權(quán)限 254
(三)調(diào)查方法釋義 254
3. 搜查令的簽發(fā) 255
(四)調(diào)查方法的批準(zhǔn)要求 258
(五)時(shí)效期限 259
(六)具體程序 259
十四、調(diào)查方法：遵照《外國情報(bào)監(jiān)控法案》第7編的規(guī)定獲取外國情報(bào) 267
(一)概述 267
(二)調(diào)查方法釋義 268
(三)具體程序 268
第十二章 為其他機(jī)構(gòu)提供協(xié)助 271
一、概述 272
二、目的及適用范圍 272
三、向其他機(jī)構(gòu)提供調(diào)查協(xié)助的標(biāo)準(zhǔn)及審批標(biāo)準(zhǔn) 273
四、文件、檔案的保管及公開 274
五、時(shí)效期限、批準(zhǔn)及通知要求 275
(一)美國情報(bào)機(jī)構(gòu) 275
(二)美國聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu) 276
(三)州立機(jī)構(gòu)、地方機(jī)構(gòu)或部族機(jī)構(gòu) 279
(四)外國機(jī)構(gòu) 281
(六)為外國機(jī)構(gòu)、州立機(jī)構(gòu)、地方機(jī)構(gòu)或部族機(jī)構(gòu)提供技術(shù)協(xié)助的標(biāo)準(zhǔn)及審批標(biāo)準(zhǔn) 283
第十三章 有關(guān)治外法權(quán)的規(guī)定 285
一、概述 286
二、目的及適用范圍 286
三、法律參事項(xiàng)目 286
第十四章 信息的保管及共享 289
一、目的及適用范圍 290
二、FBI的檔案保管計(jì)劃和文件材料 290
三、信息的共享 291
(一)自由分享信息 292
(二)按規(guī)定共享信息 293
四、與刑事案件有關(guān)的信息 293
(一)與檢察官協(xié)調(diào) 293
(二)FBI管轄范圍之外的刑事案件 294
(三)對(duì)犯罪活動(dòng)進(jìn)行匯報(bào) 294
五、與國家安全或外國情報(bào)有關(guān)的信息 295
(一)司法部 295
(二)白宮 297
六、特殊要求 299
第十五章 情報(bào)分析與規(guī)劃 301
一、概述 302
二、目的及適用范圍 302
三、公民自由權(quán)和隱私權(quán) 304
四、法定權(quán)限 304
五、發(fā)起和批準(zhǔn)情報(bào)分析與規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn) 305
六、在情報(bào)分析與規(guī)劃中發(fā)起或批準(zhǔn)調(diào)查方法的標(biāo)準(zhǔn) 305
七、在情報(bào)分析與規(guī)劃中可以開展的活動(dòng) 306
(一)戰(zhàn)略情報(bào)分析 306
(二)書面的情報(bào)文件 307
(三)情報(bào)系統(tǒng) 308
第十六章 秘密參與 309
一、概述 310
第十七章 非 法 活 動(dòng) 313
一、概述 314
二、目的及適用范圍 314
三、臥底活動(dòng)中的非法活動(dòng) 314
四、機(jī)密線人的非法活動(dòng) 315
五、特工主管可以批準(zhǔn)的非法活動(dòng) 316
六、審核及批準(zhǔn)非法活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn) 317
七、FBI人員不得參與的非法活動(dòng) 317
八、緊急情況 318
美國官方詞匯及縮寫簡表（包括美國所有部門辦公室、行政機(jī)關(guān)的縮寫
） 319

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