金融詐騙罪立案追訴標(biāo)準與司法認定實務(wù)

前言

加強和完善刑事法制建設(shè)是依法治國方略的基本要求，是構(gòu)建和諧社會的重要保障。改革開放以來，我國的刑事法制建設(shè)取得了重大進展，在理論研究和司法實踐中都匯集了大量的成果，積累了豐富的經(jīng)驗。同時，隨著社會的不斷發(fā)展，我國的刑事法制建設(shè)中出現(xiàn)了許多新情況、新問題，亟待研究和解決?！吨袊淌路ㄖ平ㄔO(shè)叢書》圍繞我國刑事法制建設(shè)的需要，吸收和借鑒世界各國的刑事立法經(jīng)驗和理論成果，對我國的刑事法制建設(shè)進行系統(tǒng)評價和實證分析，為完善我國刑事立法，促進刑事司法改革提供理論參考?！缎谭ㄗ锩盗小穮矔恰吨袊淌路ㄖ平ㄔO(shè)叢書》中的一個重要部分。本叢書將刑法分則中的罪名按照“概念與罪名淵源”、“犯罪構(gòu)成要件”、“立案追訴標(biāo)準適用指南”、“司法認定實務(wù)指南”、“刑事責(zé)任”五個部分加以系統(tǒng)闡述。1.概念與罪名淵源1997年刑法頒布實施以后，全國人大常委會先后通過了3個單行刑法、7個刑法修正案。最高人民法院、最高人民檢察院先后公布了關(guān)于執(zhí)行《中華人民共和國刑法》確定罪名的一系列規(guī)定，構(gòu)成了一個完整的罪名體系。截至本叢書出版，刑法已規(guī)定了444個罪名，其中涉及修改罪名40余個，新增罪名20余個。

內(nèi)容概要

《刑法罪名系列》叢書是《中國刑事法制建設(shè)叢書》中的一個重要部分。本叢書將刑法分則中的罪名按照“概念與罪名淵源”、“犯罪構(gòu)成要件”、“立案追訴標(biāo)準適用指南”、“司法認定實務(wù)指南”、“刑事責(zé)任”五個部分加以系統(tǒng)闡述。     本書為其中之一的《金融詐騙罪立案追訴標(biāo)準與司法認定實務(wù)》分冊，書中介紹了：金融詐騙罪的共性問題、金融憑證詐騙罪等內(nèi)容。

書籍目錄

第一章  金融詐騙罪的共性問題  第一節(jié)  金融詐騙罪的定義  第二節(jié)  金融詐騙罪的行為特征  第三節(jié)  金融詐騙罪的犯罪構(gòu)成特征  一、金融詐騙罪的客觀方面  二、金融詐騙罪的單位主體  三、金融詐騙罪的主觀方面  附：相關(guān)司法文件第二章  集資詐騙罪第三章  貸款詐騙罪第四章  票據(jù)詐騙罪第五章  金融憑證詐騙罪第六章  信用證詐騙罪第七章  信用卡詐騙罪第八章  有價證券詐騙罪第九章  保險詐騙罪主要參考文獻后記

章節(jié)摘錄

這里必須正確看待不作為的詐騙與隱瞞真相的詐騙之間的關(guān)系。我們認為，虛構(gòu)事實的詐騙必定是作為，但隱瞞真相的詐騙則既可以是作為，也可以是不作為，應(yīng)依具體情況而定。例如，行為人為了非法占有保險公司的保險金而通過隱瞞真相以使自己符合投保條件，進而訂立保險協(xié)議實施詐騙的，是作為的金融詐騙，有的學(xué)者將這種情況視為不作為的金融詐騙，①這是不正確的。而如果行為人是在金融交易關(guān)系既存之后才臨時起意，產(chǎn)生詐騙故意，對負有法定告知義務(wù)的事實故意向交易對方隱瞞，利用其認識錯誤或使其持續(xù)陷于認識錯誤從而向自己交付財物的，則是不作為的金融詐騙。由此可見，純粹從理論上講，不作為的金融詐騙罪可能存在。但如果進一步從刑事政策上考慮，把不作為的金融詐騙行為犯罪化則不利于交易自由這一現(xiàn)代商法原則的實現(xiàn)，也不合理地擴大了刑事責(zé)任的范圍，使檢察官承擔(dān)過大的證明壓力，容易出入人罪。因此我們認為，從刑法謙抑精神和刑事政策的要求出發(fā)，金融詐騙罪不應(yīng)包括不作為的形式。有的學(xué)者認為，金融詐騙罪都是以積極行為方式（作為）進行的，②這種觀點雖未闡明根據(jù)，但卻是可取的。（2）被害人的認識錯誤或持續(xù)認識錯誤。被害人的認識錯誤或持續(xù)認識錯誤，是欺詐行為所積極追求的直接結(jié)果，但是它本身并非欺詐行為的題中應(yīng)有之義。所以被害人的認識錯誤或持續(xù)認識錯誤是獨立于欺詐行為的詐騙犯罪的另一客觀方面要素。金融欺詐行為必須使被害人陷于認識錯誤或持續(xù)陷于認識錯誤，行為人才可能進而實現(xiàn)非法占有的目的。金融詐騙罪的被害人是與行為人金融交易地位相對的金融交易主體。金融交易主體具有廣泛性，因此被害人既可以是自然人，也可以是單位，一般是金融機構(gòu)和其他企業(yè)。刑法理論認為，欺詐行為必須達到使一般人能夠產(chǎn)生認識錯誤的程度，對自己出賣的商品進行夸張，沒有超出社會容忍范圍的，不是詐騙犯罪所要求的欺詐行為。

后記

眾所周知，金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心。在這個意義上，如果說金融犯罪屬于“核心經(jīng)濟犯罪”，似乎并不為過。而在金融犯罪這一罪群之中，金融詐騙犯罪又以其犯罪手段的共性及社會危害的巨大而備受注目。我國刑法在專門規(guī)制金融詐騙犯罪方面已有十多年的立法史，而司法實踐則在更長時間里積累了相當(dāng)豐富的經(jīng)驗。但也毋庸諱言，“道高一尺，魔高一丈”，我國在打擊金融詐騙犯罪活動中還面臨嚴峻考驗，還有許多司法實踐經(jīng)驗需要進行理論的總結(jié)和提升，也還有不少相關(guān)立法問題需要進一步解決。特別是當(dāng)下，全球范圍的金融危機還在肆虐，而金融詐騙犯罪分子卻乘機作案，這無疑是給已很敏感的金融秩序雪上加霜。在這種背景下，編寫一部關(guān)于金融詐騙罪立案追訴標(biāo)準與司法認定實務(wù)的指南性著作，有利于總結(jié)和提升我國在這一領(lǐng)域的司法實踐經(jīng)驗，有利于依法打擊金融詐騙犯罪活動，也有利于相關(guān)立法在未來更加完善。本著這一初衷，各位撰稿人夜以繼日完成了編寫工作，希望本書的出版能夠?qū)崿F(xiàn)這一初衷。本書寫作分工如下：劉遠撰寫第一章；劉軍（山東大學(xué)威海分校法學(xué)院副教授，法學(xué)博士）撰寫第二章；梁文彩（甘肅政法學(xué)院法學(xué)院教師，法學(xué)碩士）撰寫第三章；景年紅（山東政法學(xué)院講師，法學(xué)碩士）撰寫第四章；周國強（江蘇大學(xué)法學(xué)院副教授，法學(xué)碩士）撰寫第五章；張道許（河南工業(yè)大學(xué)法學(xué)院講師，北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院刑法專業(yè)博士研究生）撰寫第六章；王文娟（曲阜師范大學(xué)法政學(xué)院講師，法學(xué)碩士）撰寫第七章；姜濤（江蘇大學(xué)法學(xué)院副教授，南京師范大學(xué)法學(xué)院刑法專業(yè)博士研究生）撰寫第八章；韓建祥（石家莊經(jīng)濟學(xué)院法學(xué)院講師，中國人民大學(xué)法學(xué)院刑法專業(yè)博士研究生）撰寫第九章。本書附錄的刑法規(guī)定及相關(guān)文件由王茂華教授負責(zé)整理。本書主編為劉遠，副主編為姜濤、周國強。全書由副主編協(xié)助主編統(tǒng)改、定稿。誠摯感謝中國人民公安大學(xué)出版社的編輯們！他們辛苦的編輯工作使本書初稿中的許多錯訛之處得以糾正，使本書初稿中的一些技術(shù)性問題得以較好解決，并使本書得以盡快出版。

編輯推薦

《金融詐騙罪立案追訴標(biāo)準與司法認定實務(wù)》是國家出版基金資助項目。

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