商業(yè)銀行違法犯罪預(yù)防

書籍目錄

目錄
第一章 概論
第一節(jié) 商業(yè)銀行違法與犯罪的概念
第二節(jié) 商業(yè)銀行違法與犯罪的主體及主觀方面
第三節(jié) 商業(yè)銀行違法與犯罪的客體及客觀方面
第四節(jié) 商業(yè)銀行違法與犯罪的原因
第五節(jié) 商業(yè)銀行違法與犯罪的手段與特點(diǎn)
第六節(jié) 商業(yè)銀行違法與犯罪的預(yù)防對(duì)策
第二章 商業(yè)銀行中的違法行為評(píng)析及預(yù)防
一 銀行締約過失，依法賠償儲(chǔ)戶
二 有賬不追，過期作廢
三 銀行惡意持票，依法被判返還
四 好心未必有好報(bào)
五 代填票據(jù)引出的官司
六 多輸一個(gè)“零”，對(duì)簿上公堂
七 憑交情辦事：銀行賠款、員工受罰
八 違規(guī)付款構(gòu)成侵權(quán)，依法承擔(dān)賠償責(zé)任
九 銀行不當(dāng)掛失引起的賠償案
十 不及時(shí)掛失，吞食苦果
十一 信用卡丟后不及時(shí)掛失，持卡人
依法承擔(dān)責(zé)任
十二 母子爭(zhēng)遺產(chǎn)，銀行受牽連
十三 員工上當(dāng)，銀行賠錢
十四 虛開本票，引火燒身
十五 銀行告銀行 法院兩頭忙
十六 票據(jù)被變?cè)?，銀行成被告
十七 貪小利，營業(yè)員違規(guī)沖正業(yè)務(wù)
十八 保證失真，銀行賠錢
十九 法院認(rèn)可，擔(dān)保人還錢
二十 金融機(jī)構(gòu)核押的存單應(yīng)予兌付
二十一“民事欺詐”難逃擔(dān)保責(zé)任
二十二 真真假假的房地產(chǎn)抵押案
二十三 變?cè)齑嬲垓_他人，銀行違規(guī)吃官司
二十四 取款不拿存折，過后索賠存款
二十五 貸款展期后保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任
二十六 存假取真，應(yīng)當(dāng)返還
二十七 未與債券所有權(quán)人簽訂協(xié)議的質(zhì)押無效
二十八 法律不相信“筆誤”
二十九 為謀錢財(cái)出奇招，竟稱家人遇車禍
三十 雙保險(xiǎn)未必保險(xiǎn)
三十一 儲(chǔ)蓄所被撤銷，誰來付存款
三十二 “通存通兌”引起的官司
第三章 商業(yè)銀行中的犯罪行為簡(jiǎn)析及預(yù)防
一 小儲(chǔ)蓄所里的“大能人”
二 開弓沒有回頭箭
三 貪欲使他走向監(jiān)獄
四 非法吸收公眾存款，法定代表人被判刑
五 持有假幣，判刑二年
六 一個(gè)村婦和四大行長的故事
七 作繭自縛騙貸款
八 “空手道”騙財(cái)有法管
九 偷雞不成蝕把米
十 智者千慮，必有一失
十一 惡意透支 自食其果
十二 戀愛小姐造假，有妻男友騙貸
十三 權(quán)力，讓你歡喜、讓你憂
十四 為親情，斷送了自己的前程
十五 主動(dòng)找保，科長上當(dāng)
十六 一杯酒換來五年徒刑
十七 “情”與“法”的較量
十八 儲(chǔ)蓄所里的“電腦蛀蟲”
十九 三十而立成囚徒
二十 機(jī)關(guān)算盡，難逃法網(wǎng)
二十一 銀行起火，燒出“錢耗子”
二十二 貪不義之財(cái)，玩火者自焚
第四章 商業(yè)銀行違法與犯罪的未來趨勢(shì)簡(jiǎn)介
第一節(jié) 電子商務(wù)與商業(yè)銀行
第二節(jié) 電子銀行與電子貨幣
第三節(jié) 電子銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素及違法特點(diǎn)
第四節(jié) 構(gòu)建未來商業(yè)銀行違法犯罪的預(yù)防機(jī)制
附錄一 有關(guān)法律
《中華人民共和國民法通則》（節(jié)錄）
《中華人民共和國刑法》（節(jié)錄）
《中華人民共和國擔(dān)保法》
《中華人民共和國票據(jù)法》
《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》
二 參考書目

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