英國(guó)的洗錢犯罪--對(duì)以懷疑為出發(fā)點(diǎn)的報(bào)案評(píng)價(jià)

書籍目錄

目錄
序言
前言
第一章 緒論：此項(xiàng)研究的政治和立法背景
一、BCCI和洗錢
二、關(guān)于控制詐騙的警力
三、關(guān)于調(diào)查洗錢犯罪的警力
四、歐洲關(guān)于洗錢犯罪的法律規(guī)定
五、引起懷疑而必須報(bào)案的洗錢犯罪的范圍
六、立法對(duì)于專業(yè)人員責(zé)任的影響
七、結(jié)論
第二章 執(zhí)法機(jī)關(guān)和金融機(jī)構(gòu)對(duì)如何發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪
的觀點(diǎn)
一、英國(guó)洗錢發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)概覽
二、存在問題的領(lǐng)域
三、金融機(jī)構(gòu)關(guān)于發(fā)現(xiàn)洗錢體系的觀點(diǎn)
四、執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)于洗錢犯罪發(fā)現(xiàn)體系的觀點(diǎn)
五、警方、海關(guān)、國(guó)稅部門不同態(tài)度的比較
第三章 洗錢的范圍和執(zhí)法機(jī)關(guān)的可控領(lǐng)域?qū)Σ?br />第四章 可疑現(xiàn)金交易報(bào)案的性質(zhì)和影響
一、通過參數(shù)進(jìn)行的分析和評(píng)論
二、對(duì)被“確定為有罪報(bào)案”的分析
三、分析和說明
四、“金融犯罪案卷”的一些詳細(xì)案例
五、對(duì)資料的進(jìn)一步分析
六、對(duì)國(guó)家犯罪信息局?jǐn)?shù)據(jù)的進(jìn)一步分析
七、對(duì)一家銀行資料的分析
第五章 綜述和結(jié)論
第六章 建議
一、對(duì)金融機(jī)構(gòu)的建議
二、機(jī)構(gòu)之間的交流和國(guó)家犯罪情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)
的記錄反饋
三、對(duì)調(diào)查人員的建議
四、對(duì)于機(jī)構(gòu)之間合作的建議
五、關(guān)于調(diào)節(jié)，特別是英格蘭銀行調(diào)節(jié)的建議
六、對(duì)政府的建議
第七章 結(jié)論性評(píng)述
附錄A
關(guān)于洗錢和以懷疑為出發(fā)點(diǎn)的報(bào)案之間交叉重疊
的一種理論模式
參考書目

圖書封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

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