經(jīng)刑法-8

內(nèi)容概要

他山之石，可以攻玉。專題特別挑選出兩篇有關(guān)國外金融犯罪的論文?！度毡痉欠Y犯罪的現(xiàn)狀與對策》詳盡介紹了日本非法集資犯罪的現(xiàn)狀、法律規(guī)制、司法對策以及對我國的啟示?！督鹑谖C背景下美國金融犯罪的新形勢及其應(yīng)對》則選取了正處于金融危機之中的美國作為研究標(biāo)本，選例典型，代表性強，介紹了金融危機背景下美國金融犯罪所出現(xiàn)的新情況及其應(yīng)對措施，從中可以看到對我國的可鑒之處。    在對金融犯罪研究進行宏觀分析與探討的同時，“金融犯罪法律適用問題”專題則是從微觀角度，研究具體的金融犯罪個罪。本專欄組織了22篇論文，著重分析了破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙罪的法律適用問題?！督鹑谖C背景下貨幣犯罪的懲治與防范》基于金融危機爆發(fā)以來，我國貨幣犯罪案件數(shù)量逐步上升、犯罪活動更加專業(yè)化、手段翻新的現(xiàn)狀，分析其成因，同時提出了數(shù)項可行的防范舉措?！都訌姶驌粑覈村X犯罪的思考——從FATF評估報告角度分析》，針對FATF提出的有關(guān)我國反洗錢工作的意見，提出我國加強打擊洗錢犯罪的建議，以及完善我國洗錢犯罪刑事立法的建議和途徑?！都Y行為的刑事管制》論述了當(dāng)前集資行為的刑事管制路徑、所面臨的困境以及集資行為非刑事管制的方案等?！懂?dāng)前信用卡詐騙犯罪的情況分析及防范對策》和《惡意透支的新情況及應(yīng)對措施》則從不同角度對信用卡詐騙犯罪出現(xiàn)的新情況、新問題進行探究并提出了應(yīng)對措施。《保險詐騙罪若干疑難問題研究》從司法實踐的角度提出了處理有關(guān)保險詐騙案件中出現(xiàn)的疑難問題，如共犯的范圍及定性、犯罪形態(tài)等，從學(xué)理上予以了充分論述。本專題所選論文不僅視角獨特、選題新穎，而且牢牢把握時代脈搏，契合全球金融危機背景下司法實踐的需要，因此具有一定的理論與實踐參考價值。

書籍目錄

卷首語[懲治防范金融犯罪的實踐]　金融刑法制度能力建設(shè)的五個注意點　金融監(jiān)管的刑事法律介入和檢察機關(guān)的實證路徑　上海檢察機關(guān)辦理金融犯罪案件情況分析及懲治與防范對策　上海公安經(jīng)偵部門打擊防范金融犯罪的實踐探索　充分發(fā)揮金融檢察在浦東建設(shè)金融核心功能區(qū)中的服務(wù)和保障作用　營造良好金融法治環(huán)境服務(wù)保障國際靜安建設(shè)　上海市金融犯罪基本情況及防治對策　上海市金融詐騙犯罪態(tài)勢與對策研究——以上海市第一中級人民法院近五年金融詐騙案件為對象的分析　當(dāng)前金融犯罪趨勢與預(yù)防的思考　日本非法集資犯罪的現(xiàn)狀與對策　金融危機背景下美國金融犯罪的新形勢及其應(yīng)對　論經(jīng)濟、金融類刑民交叉案件處理機制——以金融危機為研究背景　金融危機背景下信用卡違法犯罪的新動向及治理對策　金融危機背景下的資金掮客犯罪分析　試析以境外駐國內(nèi)辦事處或成立投資管理公司名義進行的金融犯罪[金融犯罪法律適用問題]　妨害信用卡管理犯罪的司法認定　論貨幣犯罪中的“偽造”、“明知”及“持有”　非法經(jīng)營金融業(yè)務(wù)案件刑事審查的實踐路徑探析——以違反市場準(zhǔn)入和金融欺詐為中心　論非法吸收公眾存款的綜合治理～一以國際金融危機為背景　金融危機背景下貨幣犯罪的懲治與防范　內(nèi)幕交易罪、泄露內(nèi)幕信息罪認定中的若干問題——以《刑法修正案（七）》為視角　內(nèi)幕交易罪刑法適用疑難問題　內(nèi)幕交易罪的經(jīng)濟學(xué)分析：行權(quán)模型架構(gòu)下的金融犯罪控制路徑　非法代理客戶買賣股票行為涉罪問題分析——以非法經(jīng)營罪的認定為視角　淺析背信運用受托財產(chǎn)罪　論洗錢罪的立法完善——以增設(shè)獲取、持有、使用犯罪所得、犯罪所得收益罪為視角　加強打擊我國洗錢犯罪的思考——從腳評估報告角度分析　我國洗錢罪的主體不應(yīng)包括上游犯罪的主體——以期待可能性理論為視角　地下錢莊洗錢行為的罪數(shù)形態(tài)問題思考　設(shè)立“非法侵入他人股票賬戶交易罪”之立法建議——從幾例非法侵入他人股票交易賬戶買賣股票案談起　集資行為的刑事管制——金融危機背景下的考察　淺論貸款詐騙罪的數(shù)額認定　當(dāng)前信用證詐騙罪新問題及對策……

章節(jié)摘錄

　　據(jù)官方統(tǒng)計，自2008年初到2008年11月，中國證監(jiān)會系統(tǒng)處理涉及非法證券活動的來信來訪一共是931件，比2007年同期下降了30％。而且，投訴反映的活動也多半發(fā)生在2007年或者更早以前，當(dāng)年發(fā)生的只占總投訴量的3％左右。像金園汽車集資詐騙案、華財信達非法經(jīng)營案、美國第一聯(lián)邦北京代表處非法經(jīng)營案等重大金融案件都是在行政執(zhí)法和司法機關(guān)共同努力下查處的?！　「饕氖?，在專項整治活動期間，證監(jiān)會相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)公安部門和司法機關(guān)的要求，對非法證券活動做出性質(zhì)認定的將近120件。整治非法證券活動的協(xié)作機制和長效機制也在這期間建立起來了，證券臨管系統(tǒng)、各有關(guān)部門和地方政府的職責(zé)也漸漸明確了?！　∷裕痛驌舴欠ㄗC券專項整治活動實施三年的情況看，不但“有始有終”，而且“治標(biāo)又注重治本”。這是符合中國國情的一種制度創(chuàng)新，也符合金融犯罪類型更新快的特點。由于金融犯罪領(lǐng)域涉案人員的高智商和犯罪形式隱性化，現(xiàn)有的法律、法規(guī)、政策等都相對滯后，光有法律是不夠的，法律不會自動去找金融犯罪分子懲處，我們要有“犯罪變我變”的意識?！　?.寬嚴相濟的刑事政策　　這也是傳統(tǒng)和當(dāng)前的結(jié)合。從嚴的方面來講，要從重從快到位。例如，對懲治商業(yè)賄賂，竊取商業(yè)機密，危害國家金融安全、社會經(jīng)濟秩序、公眾利益等方面的犯罪就應(yīng)從嚴，不能久拖不決。寬的方面更要擴大范圍，也就是要擴大“刑事和解”和寬嚴相濟中寬的范圍。例如，對被害人進行有效賠償后，被害人不要求追究刑事責(zé)任的被告人，盡可能從輕減輕判處，甚至免于刑事追究都可以。擴大寬的范圍，還有一個理由：我國刑法中某些條文有數(shù)額規(guī)定。十多年過去了，我國經(jīng)濟有了飛速發(fā)展，但這些數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)都沒有變，如果都嚴格執(zhí)行，效果不一定好。因此，通過“寬嚴相濟”的刑事政策和“刑事和解”，可以消化一部分不合理之處。這樣做既能解決問題，又不違法，可以一舉兩得?！　?.工作機制和體制的創(chuàng)新　　例如，在法院設(shè)立金融審判庭，將刑事、民事、行政、執(zhí)行等功能集中在一個庭；在檢察院設(shè)立專門機構(gòu)對金融犯罪案件進行公訴等?！　【C上，近20年來，我國金融刑法制度能力的建設(shè)，通過積極參與國際化進程和堅持并改善我國的傳統(tǒng)體制及做法相結(jié)合的途徑，取得了長足的進步。但無論在正式的制度安排，還是非正式的制度安排方面，還有很大差距，仍有很長的路要走。金融刑法的制度能力建設(shè)要充分尊重金融市場自然演進的秩序，要協(xié)調(diào)好短期的技術(shù)性措施與長期的基礎(chǔ)性安排這兩方面的因素，注意防止因任何一方面超前或滯后帶來的負面影響。

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