股份公司設立與上市申報范本

書籍目錄

第一部分 申請設立文件
1.A股：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
（1）中國國際信托投資公司向國家體改委
轉報《關于申請設立中信國安信息產(chǎn)
業(yè)股份有限公司的請示》
（2）中國國際信托投資公司《關于同意設
立中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司的
批復》
（3）中信國安總公司《關于申請設立中信
國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司的請示》
（4）中國國際信托投資公司《關于下達股
票發(fā)行額度的通知》（略）
（5）發(fā)起人決議
2.B股：南京郵電通信設備股份有限公司
（1）郵電部向國家體改委轉報《關于申請
設立南京郵電通信設備股份有限公司
的函》
（2）郵電部《關于同意南京通信設備廠股
份制改造的通知》
（3）中國郵電工業(yè)總公司《關于申請設立
南京郵電通信設備股份有限公司的報
告》
（4）郵電部南京通信設備廠《關于我廠進
行股份制改造申請設立股份有限公司
的報告》
（5）深圳市證券管理辦公室《關于南京通
信設備廠借用深圳市B股規(guī)模的函復》
（略）
（6）發(fā)起人決議
3.H股：重慶鋼鐵股份有限公司
（1）重慶市人民政府向國家體改委轉報《重
慶鋼鐵（集團）有限責任公司關于設立
重慶鋼鐵股份有限公司申請的函》（略）
（2）《重慶鋼鐵（集團）有限責任公司關于
設立重慶鋼鐵股份有限公司的申請》
（3）境外上市預選企業(yè)通知書
第二部分 企業(yè)名稱預先核準通知書（略）
第三部分 公司章程
1.A股：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公
司章程
2.B股：南京郵電通信設備股份有限公
司章程
3.H股：重慶鋼鐵股份有限公司章程
第四部分 企業(yè)重組方案
1.A股：設立中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有
限公司之資產(chǎn)重組基本方案
2.B股：設立南京郵電通信設備股份有
限公司之資產(chǎn)重組方案（略）
3.H股：設立重慶鋼鐵股份有限公司之
企業(yè)重組方案（含重組協(xié)議文本）
第五部分 關聯(lián)交易協(xié)議…
1.A股：設立中水集團遠洋股份有限公
司之綜合服務協(xié)議
2.B股：（略）
3.H股：設立重慶鋼鐵股份有限公司之
關聯(lián)交易協(xié)議文本
第六部分 募集資金運用的可行性報告
1.A股：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公
司之資金運用可行性報告
2.B股：南京郵電通信設備股份有限公
司之資金運用可行性報告
3.H股：重慶鋼鐵股份有限公司之資金
運用可行性報告（略）
第七部分 固定資產(chǎn)投資立項批復
1.A股：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公
司之固定資產(chǎn)投資立項批準書
2.B股：南京郵電通信設備股份有限公
司之投資立項批準書
3.H股：重慶鋼鐵股份有限公司之投資
項目立項批復
第八部分 資產(chǎn)評估報告（略）
第九部分 驗資報告（略）
第十部分 國資局關于資產(chǎn)評估結果和國有
股權管理有關問題的批復
1.A股：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
（1）國資局《關于中信國安總公司組建
股份有限公司并發(fā)行A種上市股票
項目資產(chǎn)評估立項的批復》
（2）國資局《對中信國安總公司組建股份
有限公司并發(fā)行A種上市股票項目資
產(chǎn)評估結果的確認批復》
（3）國資局《關于中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份
有限公司（籌）國有股權管理問題的
批復》
2.B股：南京郵電通信設備股份有限公司
（1）國資局《對郵電部南京通信設備廠組
建上市公司發(fā)行B種上市股票項目資
產(chǎn)評估結果的確認通知》
（2）國資局《關于南京郵電通信設備股份
有限公司國有股權管理有關問題的批
復》
3.H股：重慶鋼鐵股份有限公司
（1）國資局《對重慶鋼鐵（集團）有限責
任公司組建股份有限公司并公開發(fā)行
H種上市股票項目資產(chǎn)評估結果的確
認批復》
（2）國資局《關于重慶鋼鐵股份有限公司
（籌）國有股權管理問題的批復》
第十一部分 國家土地管理局關于土地評估結
果和土地使用權有關問題的批復?
1.A股：國家土地管理局《關于石家莊煉
油廠股份制改組地價評估結果確認和土
地使用權處置的批復》
2.B股：國家土地管理局《關于南京通信
設備廠股份制改造土地評估結果確認和
土地使用權處置的批復》
3.H股：國家土地管理局《關于江蘇寧滬
高速公路股份有限公司地價評估結果確認
和土地使用權處置的批復》
第十二部分 前三年經(jīng)營業(yè)績報告和盈利預測報
告（略）
第十三部分 發(fā)起人營業(yè)執(zhí)照（略）
第十四部分 審計報告（略）
第十五部分 法律意見書
1.A股：設立中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公
司之法律意見書
（1）信利律師事務所關于中信國安信息產(chǎn)業(yè)
股份有限公司（籌）股票發(fā)行與上市的
法律意見書
（2）信利律師事務所關于中信國安信息產(chǎn)業(yè)
股份有限公司（籌）董事、監(jiān)事候選人
的法律意見書
2.B股：南京郵電通信設備股份有限公司
（1）信達律師事務所關于南京郵電通信設備
股份有限公司設立的法律意見書
（2）信達律師事務所關于南京郵電通信設備
股份有限公司董事 監(jiān)事候選人任職資
格的法律意見書
3.H股：重慶鋼鐵股份有限公司
（1）北京市中倫律師事務所關于設立重慶鋼
鐵股份有限公司的法律意見書
（2）北京市中倫律師事務所關于重慶鋼鐵股
份有限公司董事、監(jiān)事候選人任職資格
的法律意見書
第十六部分 中介機構及其簽字人員證券從業(yè)資
格證明（略）
第十七部分 境外上市公司發(fā)起設立轉社會募集
申報文件
1.重慶市人民政府轉報重慶鋼鐵股份有限公
司關于轉為境外募集股份及上市公司申請
的函
2.重慶鋼鐵股份有限公司關于轉為境外募集
股份及上市公司的申請
3.重慶鋼鐵股份有限公司臨時股東大會特別
決議
（1）關于公司轉為境外募集股份及上市公司
的特別決議
（2）關于公司增資擴股發(fā)行境外上市外資股
的特別決議
（3）關于通過公司章程的特別決議
4.重慶鋼鐵股份有限公司章程
5.重慶鋼鐵股份有限公司營業(yè)執(zhí)照（略）
6.關于公司章程的法律意見書、律師事務所
及簽字律師資格證明
（1）北京市中倫律師事務所關于重慶鋼鐵股
份有限公司轉為境外募集股份及上市公
司的法律意見書
（2）北京市中倫律師事務所及其簽字律師資
格證明（略）
（3）香港聯(lián)交所對公司章程的原則性意見

圖書封面

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