股份公司設(shè)立與上市申報(bào)范本

書籍目錄

第一部分 申請?jiān)O(shè)立文件
1.A股：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
（1）中國國際信托投資公司向國家體改委
轉(zhuǎn)報(bào)《關(guān)于申請?jiān)O(shè)立中信國安信息產(chǎn)
業(yè)股份有限公司的請示》
（2）中國國際信托投資公司《關(guān)于同意設(shè)
立中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司的
批復(fù)》
（3）中信國安總公司《關(guān)于申請?jiān)O(shè)立中信
國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司的請示》
（4）中國國際信托投資公司《關(guān)于下達(dá)股
票發(fā)行額度的通知》（略）
（5）發(fā)起人決議
2.B股：南京郵電通信設(shè)備股份有限公司
（1）郵電部向國家體改委轉(zhuǎn)報(bào)《關(guān)于申請
設(shè)立南京郵電通信設(shè)備股份有限公司
的函》
（2）郵電部《關(guān)于同意南京通信設(shè)備廠股
份制改造的通知》
（3）中國郵電工業(yè)總公司《關(guān)于申請?jiān)O(shè)立
南京郵電通信設(shè)備股份有限公司的報(bào)
告》
（4）郵電部南京通信設(shè)備廠《關(guān)于我廠進(jìn)
行股份制改造申請?jiān)O(shè)立股份有限公司
的報(bào)告》
（5）深圳市證券管理辦公室《關(guān)于南京通
信設(shè)備廠借用深圳市B股規(guī)模的函復(fù)》
（略）
（6）發(fā)起人決議
3.H股：重慶鋼鐵股份有限公司
（1）重慶市人民政府向國家體改委轉(zhuǎn)報(bào)《重
慶鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司關(guān)于設(shè)立
重慶鋼鐵股份有限公司申請的函》（略）
（2）《重慶鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司關(guān)于
設(shè)立重慶鋼鐵股份有限公司的申請》
（3）境外上市預(yù)選企業(yè)通知書
第二部分 企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書（略）
第三部分 公司章程
1.A股：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公
司章程
2.B股：南京郵電通信設(shè)備股份有限公
司章程
3.H股：重慶鋼鐵股份有限公司章程
第四部分 企業(yè)重組方案
1.A股：設(shè)立中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有
限公司之資產(chǎn)重組基本方案
2.B股：設(shè)立南京郵電通信設(shè)備股份有
限公司之資產(chǎn)重組方案（略）
3.H股：設(shè)立重慶鋼鐵股份有限公司之
企業(yè)重組方案（含重組協(xié)議文本）
第五部分 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議…
1.A股：設(shè)立中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公
司之綜合服務(wù)協(xié)議
2.B股：（略）
3.H股：設(shè)立重慶鋼鐵股份有限公司之
關(guān)聯(lián)交易協(xié)議文本
第六部分 募集資金運(yùn)用的可行性報(bào)告
1.A股：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公
司之資金運(yùn)用可行性報(bào)告
2.B股：南京郵電通信設(shè)備股份有限公
司之資金運(yùn)用可行性報(bào)告
3.H股：重慶鋼鐵股份有限公司之資金
運(yùn)用可行性報(bào)告（略）
第七部分 固定資產(chǎn)投資立項(xiàng)批復(fù)
1.A股：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公
司之固定資產(chǎn)投資立項(xiàng)批準(zhǔn)書
2.B股：南京郵電通信設(shè)備股份有限公
司之投資立項(xiàng)批準(zhǔn)書
3.H股：重慶鋼鐵股份有限公司之投資
項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)
第八部分 資產(chǎn)評估報(bào)告（略）
第九部分 驗(yàn)資報(bào)告（略）
第十部分 國資局關(guān)于資產(chǎn)評估結(jié)果和國有
股權(quán)管理有關(guān)問題的批復(fù)
1.A股：中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司
（1）國資局《關(guān)于中信國安總公司組建
股份有限公司并發(fā)行A種上市股票
項(xiàng)目資產(chǎn)評估立項(xiàng)的批復(fù)》
（2）國資局《對中信國安總公司組建股份
有限公司并發(fā)行A種上市股票項(xiàng)目資
產(chǎn)評估結(jié)果的確認(rèn)批復(fù)》
（3）國資局《關(guān)于中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份
有限公司（籌）國有股權(quán)管理問題的
批復(fù)》
2.B股：南京郵電通信設(shè)備股份有限公司
（1）國資局《對郵電部南京通信設(shè)備廠組
建上市公司發(fā)行B種上市股票項(xiàng)目資
產(chǎn)評估結(jié)果的確認(rèn)通知》
（2）國資局《關(guān)于南京郵電通信設(shè)備股份
有限公司國有股權(quán)管理有關(guān)問題的批
復(fù)》
3.H股：重慶鋼鐵股份有限公司
（1）國資局《對重慶鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)
任公司組建股份有限公司并公開發(fā)行
H種上市股票項(xiàng)目資產(chǎn)評估結(jié)果的確
認(rèn)批復(fù)》
（2）國資局《關(guān)于重慶鋼鐵股份有限公司
（籌）國有股權(quán)管理問題的批復(fù)》
第十一部分 國家土地管理局關(guān)于土地評估結(jié)
果和土地使用權(quán)有關(guān)問題的批復(fù)?
1.A股：國家土地管理局《關(guān)于石家莊煉
油廠股份制改組地價(jià)評估結(jié)果確認(rèn)和土
地使用權(quán)處置的批復(fù)》
2.B股：國家土地管理局《關(guān)于南京通信
設(shè)備廠股份制改造土地評估結(jié)果確認(rèn)和
土地使用權(quán)處置的批復(fù)》
3.H股：國家土地管理局《關(guān)于江蘇寧滬
高速公路股份有限公司地價(jià)評估結(jié)果確認(rèn)
和土地使用權(quán)處置的批復(fù)》
第十二部分 前三年經(jīng)營業(yè)績報(bào)告和盈利預(yù)測報(bào)
告（略）
第十三部分 發(fā)起人營業(yè)執(zhí)照（略）
第十四部分 審計(jì)報(bào)告（略）
第十五部分 法律意見書
1.A股：設(shè)立中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公
司之法律意見書
（1）信利律師事務(wù)所關(guān)于中信國安信息產(chǎn)業(yè)
股份有限公司（籌）股票發(fā)行與上市的
法律意見書
（2）信利律師事務(wù)所關(guān)于中信國安信息產(chǎn)業(yè)
股份有限公司（籌）董事、監(jiān)事候選人
的法律意見書
2.B股：南京郵電通信設(shè)備股份有限公司
（1）信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于南京郵電通信設(shè)備
股份有限公司設(shè)立的法律意見書
（2）信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于南京郵電通信設(shè)備
股份有限公司董事 監(jiān)事候選人任職資
格的法律意見書
3.H股：重慶鋼鐵股份有限公司
（1）北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于設(shè)立重慶鋼
鐵股份有限公司的法律意見書
（2）北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于重慶鋼鐵股
份有限公司董事、監(jiān)事候選人任職資格
的法律意見書
第十六部分 中介機(jī)構(gòu)及其簽字人員證券從業(yè)資
格證明（略）
第十七部分 境外上市公司發(fā)起設(shè)立轉(zhuǎn)社會募集
申報(bào)文件
1.重慶市人民政府轉(zhuǎn)報(bào)重慶鋼鐵股份有限公
司關(guān)于轉(zhuǎn)為境外募集股份及上市公司申請
的函
2.重慶鋼鐵股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)為境外募集
股份及上市公司的申請
3.重慶鋼鐵股份有限公司臨時(shí)股東大會特別
決議
（1）關(guān)于公司轉(zhuǎn)為境外募集股份及上市公司
的特別決議
（2）關(guān)于公司增資擴(kuò)股發(fā)行境外上市外資股
的特別決議
（3）關(guān)于通過公司章程的特別決議
4.重慶鋼鐵股份有限公司章程
5.重慶鋼鐵股份有限公司營業(yè)執(zhí)照（略）
6.關(guān)于公司章程的法律意見書、律師事務(wù)所
及簽字律師資格證明
（1）北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于重慶鋼鐵股
份有限公司轉(zhuǎn)為境外募集股份及上市公
司的法律意見書
（2）北京市中倫律師事務(wù)所及其簽字律師資
格證明（略）
（3）香港聯(lián)交所對公司章程的原則性意見

圖書封面

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