中華人民共和國(guó)反洗錢法釋義

內(nèi)容概要

2006年10月31日，十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，并自2007年1月1日起施行。本書為了配合《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的學(xué)習(xí)、宣傳、實(shí)施，幫助讀者理解這部法律的立法背景和條文內(nèi)容，組織了相關(guān)立法機(jī)關(guān)以及法律實(shí)務(wù)部門的官員、專家、學(xué)者對(duì)反洗錢法條文進(jìn)行逐條釋義，準(zhǔn)確詮釋立法原意，指導(dǎo)法律實(shí)務(wù)，竭誠(chéng)服務(wù)于讀者。

書籍目錄

第一章 總 則  第一條 〔立法目的〕  第二條 〔反洗錢的定義〕  第三條 〔反洗錢義務(wù)〕  第四條 〔反洗錢監(jiān)管體制〕  第五條 〔信息資料的保密義務(wù)與法定用途〕  第六條 〔提交報(bào)告受法律保護(hù)〕  第七條 〔舉報(bào)的權(quán)利〕第二章 反洗錢監(jiān)督管理  第八條 〔反洗錢行政主管部門及其派出機(jī)構(gòu)的職責(zé)〕  第九奈 〔有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé)〕  第十條 〔反洗錢信息中心的設(shè)立及職責(zé)〕  第十一條 〔反洗錢行政主管部門與有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)的協(xié)從關(guān)系〕  第十二條 〔海關(guān)的通報(bào)義務(wù)〕  第十三條 〔向偵查機(jī)關(guān)及時(shí)報(bào)告〕  第十四條 〔新設(shè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審查內(nèi)控制度方案〕第三章 金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)  第十五條 〔內(nèi)部控制制度、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)〕  第十六條 〔客戶身份識(shí)別制度〕  第十七條 〔  第三方采取客戶身份識(shí)別措施〕  第十八條 〔向有關(guān)部門核實(shí)客戶信息〕  第十九條 〔客戶身份資料和交易記錄保存制度〕  第二十條 〔大額交易、可疑交易報(bào)告〕  第二十一條 〔具體辦法的制定〕  第二十二條 〔反洗錢培訓(xùn)與宣傳〕第四章 反洗錢調(diào)查  第二十三條 〔可疑交易活動(dòng)的調(diào)查〕  第二十四條 〔調(diào)查過程中的詢問〕  第二十五條 〔查閱、復(fù)制相關(guān)信息，封存相關(guān)文件、資料〕  第二十六條 〔報(bào)案、臨時(shí)凍結(jié)資金〕第五章 反洗錢國(guó)際合作  第二十七條 〔開展反洗錢國(guó)際合作〕  第二十八條 〔合作負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)〕  第二十九條 〔司法協(xié)助〕第六章 法律責(zé)任  第三十條 〔監(jiān)管部門工作人員的責(zé)任〕  第三十一條 〔金融機(jī)構(gòu)應(yīng)受紀(jì)律處分的情形〕  第三十二條 〔金融機(jī)構(gòu)應(yīng)受罰款處罰的情形〕  第三十三條 〔刑事責(zé)任〕第七章 附 則  第三十四條 〔金融機(jī)構(gòu)的含義〕  第三十五條 〔特定非金融機(jī)構(gòu)的含義〕  第三十六條 〔涉嫌恐怖活動(dòng)的資金的法律適用〕  第三十七條 〔施行日期〕附：  中華人民共和國(guó)反洗錢法（2006年10月31日）　中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法（2003年12月27日）　中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法（2003年12月27日）　中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法（2006年10月31日）　中華人民共和國(guó)刑法（節(jié)錄） （2006年6月29日）　個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定（2000年3月20日）　境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定（1997年10月7日）　金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定（2003年1月3日）　人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法（2003年1月3日）　金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法（2003年1月3日）　金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法　實(shí)施細(xì)則（2004年10月12日）后記

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：第一章 總則第一條　為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法?！踞屃x】 本條是關(guān)于本法立法目的的規(guī)定。一、立法目的所謂立法目的即立法宗旨，是指本法所要達(dá)到的立法目標(biāo)。具體講，就是以國(guó)家法律的形式確保有關(guān)監(jiān)督管理部門等在預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪中應(yīng)發(fā)揮的作用，以及在確立預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪有關(guān)的法律規(guī)范時(shí)所要遵循的總的指導(dǎo)方針。二、反洗錢立法的必要性1.洗錢與反洗錢。本條所稱的洗錢，依照本法第二條規(guī)定的精神，是指將通過毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種方式和手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，并使其在形式上合法化的行為。洗錢犯罪和絕大多數(shù)的犯罪共生，是這些犯罪的下游犯罪；洗錢犯罪會(huì)造成極其嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)、安全和社會(huì)后果。所以，國(guó)家應(yīng)有一個(gè)反洗錢的制度，通過一定的制度來打擊這方面的犯罪行為。按照本法第二條的規(guī)定，反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

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