反洗錢金融立法與洗錢犯罪

內(nèi)容概要

　　《反洗錢金融立法與洗錢犯罪》對洗錢的歷史沿革、概念、現(xiàn)狀、特點、主客觀成因、危害等方面的內(nèi)容進(jìn)行了綜合性概述。既立足于中國洗錢罪的刑事立法，同時又對中國反洗錢預(yù)防性立法和中國簽署加入的國際反洗錢法律制度進(jìn)行了綜合研究，力圖尋找預(yù)防和控制洗錢活動的最佳途徑。《反洗錢金融立法與洗錢犯罪》對預(yù)防和控制洗錢活動的措施及對策進(jìn)行了深入控討，在分析中國反洗錢法律制度存在的問題的基礎(chǔ)上，提出了以下觀點：在中國反洗錢立法方面應(yīng)該擴(kuò)大洗錢罪的上游犯罪范圍；上游犯罪主體實施洗錢行為具有可罰性；加大洗錢罪刑事處罰力度；制定專門的反洗錢法；等等。此外，在反洗錢斗爭中，應(yīng)該加強(qiáng)中國反洗錢組織機(jī)構(gòu)的分工協(xié)作，開展國際間的反洗錢合作，形成反洗錢的有效運(yùn)行機(jī)制。

作者簡介

　　劉飛，1968年生，吉林省人。1999年畢業(yè)于吉林大學(xué)法學(xué)院，獲法學(xué)碩士學(xué)位；2004年畢業(yè)于吉林大學(xué)法學(xué)院，獲法學(xué)博士學(xué)位?，F(xiàn)任教于大連大學(xué)法學(xué)系，曾經(jīng)在《行政與法》等學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表論文10余篇，參編《環(huán)境法學(xué)》等大學(xué)教材多部，主要研究方向為金融刑法和金融法。

書籍目錄

緒　論第一章　洗錢的概述第一節(jié)　洗錢的歷史與發(fā)展第二節(jié)　洗錢的原因、概念第三節(jié)　洗錢的現(xiàn)狀、特點及發(fā)展趨勢第四節(jié)　洗錢的危害及社會影響第二章　反洗錢法律體系第一節(jié)　中國反洗錢立法及相關(guān)法律制度第二節(jié)　國外反洗錢立法概覽第三章　金融機(jī)構(gòu)反洗錢預(yù)防性立法第一節(jié)　金融機(jī)構(gòu)在反洗錢中的地位第二節(jié)　中國金融機(jī)構(gòu)預(yù)防與控制洗錢的主要措施第四章　洗錢罪的犯罪構(gòu)成第一節(jié)　洗錢罪的犯罪客體第二節(jié)　洗錢罪的客觀方面第三節(jié)　洗錢罪的犯罪主體第四節(jié)　洗錢罪的主觀方面第五章　洗錢罪的未完成形態(tài)第一節(jié)　洗錢罪未完成形態(tài)的概述第二節(jié)　洗錢罪的犯罪預(yù)備第三節(jié)　洗錢罪的犯罪未遂第四節(jié)　洗錢罪的犯罪中止第六章　洗錢罪的司法認(rèn)定及處罰第一節(jié)　洗錢罪的司法認(rèn)定第二節(jié)　洗錢罪的刑事處罰第七章　洗錢的法律控制第一節(jié)　中國反洗錢中存在的問題第二節(jié)　中國反洗錢法律規(guī)范的立法完善第三節(jié)　加強(qiáng)反洗錢的主要措施結(jié)　語主要參考文獻(xiàn)附　錄后　記

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