工商金融稅務(wù)案件行政執(zhí)法與刑事司法界限認(rèn)定

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工商金融稅務(wù)案件行政執(zhí)法與刑事司法界限認(rèn)定，ISBN：9787801856722，作者：裴廣川

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行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定關(guān)于加強行政執(zhí)法機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)、人民檢察院工作聯(lián)系的意見關(guān)于在行政執(zhí)法中及時移送涉嫌犯罪案件的意見必讀：法律規(guī)范適用規(guī)則指引第一部分  工商案件行政執(zhí)法與刑事司法的界限一、違反產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理案件(一)生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品的違法行為與生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品犯罪的界限(二)生產(chǎn)、銷售假藥的違法行為與生產(chǎn)、銷售假藥犯罪的界限(三)生產(chǎn)、銷售劣藥的違法行為與生產(chǎn)、銷售劣藥犯罪的界限(四)生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)食品的違法行為與刑事犯罪的界限(五)生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的違法行為與刑事犯罪的界限(六)生產(chǎn)、銷售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材違法行為與刑事犯罪的界限(七)生產(chǎn)、銷售偽劣農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子違法行為與刑事犯罪的界限(八)生產(chǎn)、銷售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化妝品的違法行為與刑事犯罪的界限二、擾亂市場經(jīng)營管理秩序案件(一)虛假廣告違法行為與虛假廣告犯罪的界限(二)一般傳銷行為與非法經(jīng)營犯罪的界限(三)其他非法經(jīng)營行為與非法經(jīng)營犯罪的界限(四)合同欺詐違法行為與合同詐騙犯罪的界限(五)商業(yè)誹謗違法行為與損害商業(yè)信譽、商品聲譽犯罪的界限(六)串通投標(biāo)違法行為與串通投標(biāo)犯罪的界限(七)強迫交易的違法行為與強迫交易犯罪的界限(八)出具證明文件嚴(yán)重失實的違法行為與刑事犯罪的界限(九)逃避商檢的違法行為與逃避商檢犯罪的界限三、妨害公司、企業(yè)管理秩序案件(一)虛報注冊資本違法行為與虛報注冊資本犯罪的界限(二)虛假出資、抽逃資本的違法行為與刑事犯罪的界限(三)提供虛假財會報告的違法行為與刑事犯罪的界限(四)妨害清算、虛假破產(chǎn)的違法行為與刑事犯罪的界限(五)公司、企業(yè)或其他單位人員受賄的違法行為與刑事犯罪的界限(六)非法經(jīng)營同類營業(yè)行為與刑事犯罪的界限(七)簽訂合同失職被騙行為與簽訂合同失職被騙罪的界限(八)國有企事業(yè)單位工作人員失職、濫用職權(quán)違法行為與刑事犯罪的界限(九)徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)和非法侵害上市公司利益的違法行為與刑事犯罪的界限第二部分  金融案件行政執(zhí)法與刑事司法的界限一、違反貨幣管理案件(一)偽造貨幣違法行為與偽造貨幣犯罪的界限(二)出售、購買、運輸假幣違法行為與刑事犯罪的界限(三)持有、使用假幣違法行為和持有、使用假幣犯罪的界限(四)變造貨幣違法行為與變造貨幣犯罪的界限二、違反金融機(jī)構(gòu)和金融業(yè)務(wù)管理案件(一)擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的違法行為與刑事犯罪的界限(二)偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證違法行為與刑事犯罪的界限(三)高利轉(zhuǎn)貸、非法騙貸行為與刑事犯罪的界限(四)非法吸收公眾存款行為與刑事犯罪的界限(五)違法向關(guān)系人發(fā)放貸款行為與刑事犯罪的界限(六)違法發(fā)放貸款行為與違法發(fā)放貸款犯罪的界限(七)用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款，非法運用客戶資金的違法行為和刑事犯罪的界限三、違反金融票證管理案件(一)偽造、變造金融票證違法行為與刑事犯罪的界限(二)非法出具金融票證行為與刑事犯罪的界限(三)對違法票據(jù)承兌、付款、保證的違法失職行為與刑事犯罪的界限四、違反外匯管理案件(一)一般逃匯行為與逃匯犯罪的界限(二)非法套匯行為與騙購?fù)鈪R犯罪的界限(三)非法經(jīng)營外匯買賣行為和非法經(jīng)營犯罪的界限(四)一般洗錢行為與洗錢犯罪的界限五、違反證券市場管理案件(一)偽造、變造有價證券違法行為與刑事犯罪的界限(二)擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券的違法行為與刑事犯罪的界限(三)欺詐發(fā)行股票、債券的違法行為和刑事犯罪的界限(四)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的違法行為與非法經(jīng)營犯罪的界限(五)內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息違法行為與刑事犯罪的界限(六)編造并傳播證券、期貨交易虛假信息違法行為與刑事犯罪的界限(七)操縱證券、期貨交易價格的違法行為和刑事犯罪的界限六、金融詐騙案件(一)集資欺詐違法行為與集資詐騙犯罪的界限(二)貸款欺詐違法行為與貸款詐騙犯罪的界限(三)票據(jù)、金融憑證欺詐違法行為與票據(jù)、金融憑證詐騙犯罪的界限(四)信用證欺詐違法行為與信用證詐騙犯罪的界限(五)違法使用信用卡行為與信用卡詐騙犯罪的界限(六)保險欺詐違法行為與保險詐騙犯罪的界限第三部分  稅務(wù)案件行政執(zhí)法與刑事司法的界限一、違反稅務(wù)征收管理案件(一)一般的偷稅、漏稅行為與偷稅犯罪的界限(二)一般抗稅行為與抗稅犯罪的界限(三)逃避追繳欠稅的違法行為與逃避追繳欠稅犯罪的界限(四)騙取出口退稅的違法行為與刑事犯罪的界限二、違反稅務(wù)票證管理案件(一)虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票的違法行為與刑事犯罪的界限(二)偽造、非法制造、出售偽造或非法制造的增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅或抵扣稅款發(fā)票的違法行為與刑事犯罪的界限(三)非法出售發(fā)票的違法行為與刑事犯罪的界限附錄  行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定  關(guān)于加強行政執(zhí)法機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)、人民檢察院工作聯(lián)  系的意見  關(guān)于在行政執(zhí)法中及時移送涉嫌犯罪案件的意見

編輯推薦

本書從人民法院案例集、人民法院報、檢察日報等權(quán)威報刊書籍上選擇了部分工商金融稅務(wù)案例進(jìn)行了有針對性地簡要分析，有助于廣大讀者深入地理解有關(guān)工商金融稅務(wù)案件行政執(zhí)法與刑事司法界定與銜接問題。為使讀者在辦理具體案件時能更便捷、明了地找到適用依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)，本書在開列法律條文、司法解釋之后，對于各類案件的行政執(zhí)法與刑事司法的臨界要點都分別列表對比說明。是一本實用行政執(zhí)法人員、公檢法機(jī)關(guān)司法人員、律師等法律工作者的案頭用書。

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