洗錢反洗錢

內(nèi)容概要

洗錢，一般是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段隱瞞或掩飾起來，并使之在形式上合法化的行為和過程。
    因此，洗錢就是違法犯罪；相應(yīng)地，反洗錢就是堵截和打擊違法犯罪。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國際化程度的加深，我國洗錢與反洗錢的斗爭將日趨尖銳復(fù)雜。

書籍目錄

前言洗錢探秘  并不年輕的洗錢業(yè)  不同組織（國家）對洗錢的定義  洗錢的特征  全球洗錢盤子的大小及地域分布  隱密復(fù)雜的洗錢手段  洗錢“三階段”  新趨勢——網(wǎng)上洗錢  孿生的毒瘤——洗錢與販毒世界洗錢大觀  歷史的陰影——瑞士銀行為納粹洗線索  銀行保密制度的悲歌——瑞士銀行為阿巴查洗錢案  突如其來的司法調(diào)查——法國興業(yè)銀行洗錢丑聞  打擊政敵的手段——俄美反洗錢斗爭中的較量  “卡薩布蘭卡”行動——美墨兩國反毒品洗錢行動  蜘蛛俠與“蜘蛛網(wǎng)”——多國聯(lián)手打擊黑手掌洗錢  歐元啟發(fā)“洗錢靈感”——?dú)W洲各國的反洗錢行動  案中案——?dú)v時10年的跨國洗錢案  “摁倒葫蘆起了瓢”——英國巴克萊銀行洗錢案  尋蹤斬妖——美國反洗錢系列行動  內(nèi)賊之禍——美國最大的洗錢案  陣痛后的清醒——美國追蹤恐怖組織資金來源  狡詐詭秘的手段——洗錢走私兩實(shí)例中國洗錢報告  中國特色的洗錢方式  多少外逃的資本是“黑錢”  洗錢秘密渠道——地下錢莊  海外留學(xué)的金錢來源  洗錢者掃描  洗錢者的逃亡之路  香港特大跨境洗錢案   臺灣采購軍艦洗錢案  我國反洗錢的薄弱環(huán)節(jié)洗錢與反洗錢：道高一盡，魔高一丈  洗錢“后遺癥”  國際反洗錢政策的嬗變  反洗錢組織面面觀  世界各國的反洗錢立法反洗錢：永遠(yuǎn)沒有完結(jié)的話題  反洗錢持久戰(zhàn)  扎緊反洗錢籬笆  堵住網(wǎng)上洗錢的漏洞  反洗錢中的成本和效益  我國打擊洗錢刻不容緩  中國的反洗錢大幕徐徐拉開  編織我國的反洗錢網(wǎng)    我國央行反洗錢新舉措附：我國反洗錢相關(guān)法律法規(guī)參考文獻(xiàn)后記

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