反洗錢在行動(dòng)

內(nèi)容概要

什么是洗錢？洗錢產(chǎn)生的條件是什么？洗錢究竟有哪些手法？洗錢的危害是什么？我們采取了哪些反洗錢的措施？本書正是從這些方面對(duì)洗錢和反洗錢進(jìn)行了介紹。從意大利的黑社會(huì)、舊上海的黑幫到過去剛果、印尼、菲律賓等國政府首腦的一些腐敗事件談起；從情形各異的洗錢手法，包括利國家政策、利用店鋪、公司等形式洗錢到重點(diǎn)介紹反洗錢的措施與對(duì)策、集中突出了加強(qiáng)國際合作的論述以及政府的行動(dòng)使腐敗分子、恐怖和毒品分子落網(wǎng)的事例。作者從多個(gè)層面列舉了大量的實(shí)際例子、可讀性很強(qiáng)。

書籍目錄

引言：阿里·卡彭的洗衣店　湖畔的奧秘　海灘的印記　滄海桑田罪惡之果：沾染污漬和血腥的錢　黑社會(huì)　萬國禁煙會(huì)議與保護(hù)權(quán)之轉(zhuǎn)移　色情業(yè)與博彩業(yè)　金融工具　販毒　腐敗黑幕重重：情形各異的洗錢手法　獅子　紅頂商人　大容量洗衣機(jī)　增值的“黑匣子”　林林總總正義之劍：反洗錢措施與對(duì)策　國際合作　國際合作組織　政府行動(dòng)碩果累累：洗錢巨鱷落網(wǎng)記　腐敗分子落網(wǎng)記　恐怖巨鱷落網(wǎng)記　毒品巨鱷落網(wǎng)記結(jié)論：反洗錢任重道遠(yuǎn)附錄1：國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的形成和發(fā)展附錄2：《上海證券》對(duì)汪澄清的訪談后記

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