金融犯罪的懲治與防范

內(nèi)容概要

本書分上下兩篇。上篇為金融犯罪懲治與防范概論，分別對金融犯罪的歷史與立法沿革、現(xiàn)狀及其特點(diǎn)、金融犯罪的原因與防治、金融犯罪的構(gòu)成與分類進(jìn)行闡述。下篇為金融犯罪具體認(rèn)定與懲治，從司法適用的角度對各具體金融犯罪進(jìn)行剖析。

書籍目錄

上篇金融犯罪懲治與防范概論
第一章金融犯罪的歷史與立法沿革
第一節(jié)新中國成立前的金融犯罪與刑事立法
一、中國古代金融犯罪與刑事立法
二、清末至新中國成立時期的金融犯罪與刑事立法
第二節(jié)新中國成立至今的金融犯罪與刑事立法
一、1979年刑法頒布前的金融犯罪與刑事立法
二、1979年刑法典及單行刑法對有關(guān)金融犯罪的規(guī)定
三、1997年刑法典對有關(guān)金融犯罪的規(guī)定
四、《中華人民共和國刑法修正案》（1999年12月25日第九屆全國人大常委會第十三次會議通過）對有關(guān)金融犯罪的修正
第二章金融犯罪的現(xiàn)狀與特點(diǎn)
第一節(jié)金融犯罪的現(xiàn)狀
第二節(jié)金融犯罪的特點(diǎn)
一、案件發(fā)生頻繁，犯罪數(shù)額巨大，波及領(lǐng)域深廣
二、發(fā)案范圍廣泛，受害者多，具有與其他刑事犯罪的并發(fā)性
三、金融犯罪具有起伏性，目前仍表現(xiàn)出高發(fā)態(tài)勢
四、犯罪手段更加隱蔽化、多樣化、智能化、專業(yè)化
五、金融犯罪呈現(xiàn)國際性特點(diǎn)
六、金融犯罪案件近期增長快
第三章金融犯罪的原因與防治
第一節(jié)金融犯罪的原因
一、金融犯罪發(fā)生的外部系統(tǒng)原因
二、金融犯罪發(fā)生的內(nèi)部系統(tǒng)原因
第二節(jié)金融犯罪的防治
一、進(jìn)一步完善我國金融犯罪的刑事立法
二、進(jìn)一步加強(qiáng)金融犯罪的執(zhí)法工作
三、加強(qiáng)金融犯罪的綜合治理工作
第四章金融犯罪構(gòu)成與分類
第一節(jié)金融犯罪的構(gòu)成
一、金融犯罪的概念
二、金融犯罪的構(gòu)成
三、金融犯罪的配刑
第二節(jié)金融犯罪的分類
一、理論界對金融犯罪的分類
二、本書的劃分方法
下篇金融犯罪具體認(rèn)定與懲治
第五章危害貨幣管理的犯罪
第一節(jié)偽造貨幣罪
一、偽造貨幣罪的概念和構(gòu)成
二、偽造貨幣罪的認(rèn)定與懲治
偽造貨幣罪典型案例
一、基本案情
二、簡要評析
第二節(jié)出售、購買、運(yùn)輸假幣罪
一、出售、購買、運(yùn)輸假幣罪的概念和構(gòu)成
二、出售、購買、運(yùn)輸假幣罪的認(rèn)定與懲治
出售、購買、運(yùn)輸假幣罪典型案例
第三節(jié)持有、使用假幣罪
一、持有、使用假幣罪的概念和構(gòu)成
二、持有、使用假幣罪的認(rèn)定與懲治
第四節(jié)變造貨幣罪
一、變造貨幣罪的概念和構(gòu)成
二、變造貨幣罪的認(rèn)定與懲治
第五節(jié)金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪
一、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的概念和構(gòu)成
二、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的認(rèn)定與懲治
第六章危害外匯管理的犯罪
第一節(jié)逃匯罪
一、逃匯罪的概念和構(gòu)成
二、逃匯罪的認(rèn)定與懲治
第二節(jié)騙購?fù)鈪R罪
一、騙購?fù)鈪R罪的概念和構(gòu)成
二、騙購?fù)鈪R罪的認(rèn)定與懲治
第三節(jié)非法買賣外匯犯罪
一、非法買賣外匯犯罪的概念和構(gòu)成
二、非法買賣外匯犯罪的認(rèn)定與懲治
第七章危害金融業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的犯罪
第一節(jié)擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪
一、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的概念和構(gòu)成
二、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪的認(rèn)定與懲治
擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪典型案例
第二節(jié)偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪
一、偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪的概念與構(gòu)成
二、偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪的認(rèn)定與懲治
第三節(jié)洗錢罪
一、洗錢罪的概念和構(gòu)成
二、洗錢罪的認(rèn)定與懲治
第八章危害信貸管理的犯罪
第一節(jié)高利轉(zhuǎn)貸罪
一、高利轉(zhuǎn)貸罪的概念和構(gòu)成
二、高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定與懲治
第二節(jié)非法吸收公眾存款罪
一、非法吸收公眾存款罪的概念和構(gòu)成
二、非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定與懲治
非法吸收公眾存款罪典型案例
第三節(jié)違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪
一、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪的概念和構(gòu)成
二、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪的認(rèn)定與懲治
第四節(jié)違法發(fā)放貸款罪
一、違法發(fā)放貸款罪的概念和構(gòu)成
二、違反發(fā)放貸款罪的認(rèn)定與懲治
第五節(jié)用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪
一、用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪的概念和構(gòu)成
二、用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款罪的認(rèn)定與懲治
第九章危害票據(jù)、結(jié)算管理的犯罪
第一節(jié)偽造、變造金融票證罪
一、偽造、變造金融票證的概念和構(gòu)成
二、偽造、變造金融票證罪的認(rèn)定與懲治
第二節(jié)非法出具金融票證罪
一、非法出具金融票證罪的概念和構(gòu)成
二、非法出具金融票證罪的認(rèn)定與懲治
第三節(jié)對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪
一、對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪的概念和構(gòu)成
二、對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪的認(rèn)定
三、對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪的懲治
第十章危害股票、有價證券管理的犯罪
第一節(jié)偽造、變造國家有價證券罪
一、偽造、變造國家有價證券罪的概念和構(gòu)成
二、偽造、變造國家有價證券罪的認(rèn)定與懲治
第二節(jié)偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券罪
一、偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券罪的概念和構(gòu)成
二、偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券罪的認(rèn)定與懲治
第三節(jié)擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪
一、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪的概念和構(gòu)成
二、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪的認(rèn)定與懲治
第十一章危害證券、期貨市場管理的犯罪
第一節(jié)內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪
一、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪的概念和構(gòu)成
二、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的認(rèn)定與懲治
第二節(jié)編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪
一、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪的概念和構(gòu)成
二、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪的認(rèn)定與懲治
第三節(jié)誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪
一、誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪的概念和構(gòu)成
二、誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪的認(rèn)定與懲治
第四節(jié)操縱證券、期貨交易價格罪
一、操縱證券、期貨交易價格罪的概念和構(gòu)成
二、操縱證券、期貨交易價格罪的認(rèn)定與懲治
第十二章金融詐騙犯罪
第一節(jié)集資詐騙罪
一、集資詐騙罪的概念和構(gòu)成
二、集資詐騙罪的認(rèn)定與懲治
第二節(jié)貸款詐騙罪
一、貸款詐騙罪的概念和構(gòu)成
二、貸款詐騙罪的認(rèn)定與懲治
第三節(jié)票據(jù)詐騙罪
一、票據(jù)詐騙罪的概念和構(gòu)成
二、票據(jù)詐騙罪的認(rèn)定與懲治
第四節(jié)金融憑證詐騙罪
一、金融憑證詐騙罪的概念和構(gòu)成
二、金融憑證詐騙罪的認(rèn)定與懲治
第五節(jié)信用證詐騙罪
一、信用證詐騙罪的概念和構(gòu)成
二、信用證詐騙罪的認(rèn)定與懲治
第六節(jié)信用卡詐騙罪
一、信用卡詐騙罪的概念和構(gòu)成
二、信用卡詐騙罪的認(rèn)定與懲治
信用卡詐騙罪典型案例
第七節(jié)有價證券詐騙罪
一、有價證券詐騙罪的概念和構(gòu)成
二、有價證券詐騙罪的認(rèn)定與懲治
第八節(jié)保險詐騙罪
一、保險詐騙罪的概念和構(gòu)成
二、保險詐騙罪的認(rèn)定與懲治

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