金融犯罪的界限與認定處理

內(nèi)容概要

金融是國民經(jīng)濟的命脈，是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，它隨著我國社會主義市場經(jīng)濟的建立和發(fā)展，日益顯示出在國民經(jīng)濟體系和社會經(jīng)濟活動中的中心主導地位。金融活動領(lǐng)域已不再局限于從事商品生產(chǎn)和流通的企業(yè)，而是滲透到經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。金融業(yè)是否健康、有序的發(fā)展，直接關(guān)系著一個國家經(jīng)濟的發(fā)展和社會政治、經(jīng)濟生活的穩(wěn)定。    正因為如此，為了促進金融關(guān)系的正常有序進行，保證金融事業(yè)的健康順利發(fā)展，減少金融詐騙違法違紀犯罪的發(fā)生，國家制定了一系列以調(diào)整金融關(guān)系為對象的法律規(guī)范，即金融法。它是以國家意志規(guī)定的有關(guān)調(diào)整金融關(guān)系和金融活動的各種法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、章程、決定、制度等法律規(guī)范的總稱。一般包括銀行、貨幣信貸、票據(jù)、信托、儲蓄、證券交易、外匯管理、黃金買賣等法律關(guān)系。金融法在現(xiàn)實經(jīng)濟生活中具有重要意義。金融法是設(shè)立金融機構(gòu)，進行金融業(yè)務(wù)活動，加強金融管理的法律依據(jù)；是處理金融組織與企事業(yè)單位，居民之間的借貸法律關(guān)系的準則；是保證國家金融政策、行業(yè)政策正確貫徹執(zhí)行的重要工具；對打擊金融業(yè)務(wù)犯罪活動以及逃匯、套匯等擾亂金融市場活動，發(fā)揮金融機構(gòu)的監(jiān)督作用，促進廉政建設(shè)也有積極意義。面對東南亞金融危機的連續(xù)發(fā)生，我國的金融和外貿(mào)面臨嚴峻的挑戰(zhàn)，防范和化解金融風險、防治金融違法犯罪已提到相當?shù)母叨取＝瓭擅裢驹谑宕髨蟾嬷杏袑ｉT的論述，朱镕基總理也指出，要廣泛深入地進行金融法規(guī)和金融風險意識的宣傳教育，教育廣大干部群眾增強風險意識，提高對各種違法金融活動的識別和抵制能力。因此，保證我國金融法律制度的切實貫徹執(zhí)行，識別各種金融犯罪的本質(zhì)、特征和方式方法，正確界定金融犯罪的罪與非罪、此罪與彼罪的界限，堅決有力地懲治和預防破壞金融秩序的違法犯罪活動，把防范與化解金融風險，堅決懲治金融犯罪，維護正常的金融秩序，作為當前經(jīng)濟改革的重大問題來對待，也就顯得十分必要和緊迫。    鑒于金融活動在國民經(jīng)濟中舉足輕重的地位，面對實踐中金融大案要案屢屢發(fā)生的嚴峻現(xiàn)實，針對實踐中存在大量金融問題需要去探索研究的迫切需要，我們在參閱大量有關(guān)金融理論研究、資料、成果，有關(guān)規(guī)范金融活動的政策法律法規(guī)和司法解釋以及金融違法違紀案件認定處理資料的基礎(chǔ)上，編寫了這本《金融犯罪的界限與認定處理》。    全書不僅從宏觀上、整體上對金融犯罪的一系列基本理論問題，包括金融犯罪的概念、特征、范圍、表現(xiàn)形式及分類；金融犯罪產(chǎn)生的原因、歷史及現(xiàn)狀、識別與防范等作了論述和介紹；而且從微觀上對破壞金融管理秩序和金融詐騙的各種具體犯罪，從概念、表現(xiàn)形式、罪與非罪、此罪與彼罪的界限，如何認定處理等作了全面詳細的分析論述。    為全面掌握、及時反映金融犯罪理論研究成果及司法實踐動態(tài)，我們在編寫本書中，查閱了大量有關(guān)的資料，參考和引用了許多同志的研究成果，在此，向這些被引用資料的作者致以衷心的感謝。由于參加本書編寫的作者人數(shù)多，時間倉促，書中疏漏甚至錯誤之處，敬請讀者批評指正！

書籍目錄

第一章 金融犯罪概述    第一節(jié) 金融犯罪的概念    第二節(jié) 金融犯罪的特征第二章 破壞金融管理秩序罪    第一節(jié) 破壞金融管理秩序罪概述    第二節(jié) 破壞金融管理秩序罪的修改    第三節(jié) 偽造貨幣罪和變造貨幣罪    第四節(jié) 出售、購買、運輸假幣罪    第五節(jié) 金融工作人員購買假幣 以假幣換取貨幣罪    第六節(jié) 持有 使用假幣罪    第七節(jié) 擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪    第八節(jié) 偽造、變造 轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證罪    第九節(jié) 高利轉(zhuǎn)貸罪    第十節(jié) 非法吸收公眾存款罪    第十一節(jié) 偽造 變造金融票證罪    第十二節(jié) 偽造 變造國家有價證券罪    第十三節(jié) 偽造、變造股票 公司 企業(yè)債券罪    第十四節(jié) 擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪    第十五節(jié) 內(nèi)幕交易 泄露內(nèi)幕信息罪    第十六節(jié) 編造并傳播證券交易虛假信息罪    第十七節(jié) 誘騙投資者買賣證券罪    第十八節(jié) 操縱證券交易價格罪    第十九節(jié) （保險工作人員）侵占罪    第二十節(jié) （金融機構(gòu)工作人員）受賄罪    第二十一節(jié) （金融機構(gòu)工作人員）挪用資金罪    第二十二節(jié) 違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪    第二十三節(jié) 違法發(fā)放貸款罪    第二十四節(jié) 用帳外客戶資金非法拆借 發(fā)放貸款罪    第二十五節(jié) 非法出具金融票證罪    第二十六節(jié) 對違法票據(jù)承兌 付款 保證罪    第二十七節(jié) 逃匯罪    第二十八節(jié) 洗錢罪第三章 金融詐騙罪    第一節(jié) 金融詐騙罪概述    第二節(jié) 金融詐騙罪的修改    第三節(jié) 集資詐騙罪    第四節(jié) 貸款詐騙罪    第五節(jié) 票據(jù)詐騙罪    第六節(jié) 金融憑證詐騙罪    第七節(jié) 信用證詐騙罪    第八節(jié) 信用卡詐騙罪    第九節(jié) 有價證券詐騙罪    第十節(jié) 保險詐騙罪第四章 懲治金融犯罪法律法規(guī)及司法解釋……

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