查詢、凍結(jié)、扣劃銀行存款操作實務(wù)與政策法規(guī)手冊

書籍目錄

目錄
第一部分 關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃銀行存款實務(wù)的分析及程序
第一章 關(guān)于查詢 凍結(jié) 扣劃銀行存款實務(wù)的一般分析
第一節(jié) 金融案件現(xiàn)狀概述
第二節(jié) 關(guān)于銀行存款的查詢 凍結(jié)扣劃的問題的提出
第三節(jié) 當(dāng)今工作的難點
第二章 銀行與客戶的基本關(guān)系
第一節(jié) 開戶銀行與開戶人的法律關(guān)系
第二節(jié) 銀行與客戶的帳戶關(guān)系
第三節(jié) 銀行與客戶在存、取款中的法律關(guān)系
第四節(jié) 銀行與客戶在結(jié)算活動中的法律關(guān)系
第五節(jié) 付款人與收款入的法律關(guān)系
第六節(jié) 付款人與付款行的法律關(guān)系
第七節(jié) 付款行與收款行的法律關(guān)系
第八節(jié) 收款行與收款人的法律關(guān)系
第九節(jié) 付款人與收款行的法律關(guān)系
第十節(jié) 收款人與付款行的法律關(guān)系
第十一節(jié) 貼現(xiàn)與貸款的法律關(guān)系
第十二節(jié) 付款理由與收款理由的法律關(guān)系
第十三節(jié) 轉(zhuǎn)移存款后的法律關(guān)系
第十四節(jié) 在結(jié)算活動中貨款所有權(quán)關(guān)系的變化
第十五節(jié) 開戶銀行在結(jié)算中的責(zé)任
第十六節(jié) 委托辦理結(jié)算人的責(zé)任
第十七節(jié) 未經(jīng)存款人委托辦理了存款支付的責(zé)任
第十八節(jié) 監(jiān)督人的責(zé)任
第十九節(jié) 貸款活動中的法律關(guān)系
第三章 銀行執(zhí)行查詢、凍結(jié)、扣劃存款行為的法律性質(zhì)
第一節(jié) 銀行凍結(jié)、劃撥銀行存款的法律性質(zhì)
第二節(jié) 銀行的協(xié)助司法執(zhí)行
第三節(jié) 行政機(jī)關(guān)通知銀行執(zhí)行查詢 凍結(jié)扣劃存款的行為有損法律的尊嚴(yán)
第四節(jié) 銀行向貸款單位追收貸款是國家賦予的正當(dāng)職責(zé)
第四章 關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃銀行存款的實務(wù)
第一節(jié) 關(guān)于查詢 凍結(jié) 扣劃銀行存款規(guī)定的一般說明
第二節(jié) 正確區(qū)分銀行正常業(yè)務(wù)和凍結(jié) 扣劃業(yè)務(wù)
第三節(jié) 關(guān)于查詢 凍結(jié) 劃撥銀行存款的實務(wù)操作
第二部分 查詢、凍結(jié)、扣劃銀行存款的法律法規(guī)和司法解釋
中華人民共和國刑事訴訟法
國務(wù)院關(guān)于國營企業(yè)銷貨收入扣款順序
的暫行規(guī)定 （1962年6月26日）
工商行政管理總局 中國人民銀行
關(guān)于凍結(jié)投機(jī)倒把集團(tuán)和個人在銀行存款
的手續(xù)的規(guī)定（節(jié)錄）（1965年9月28日）
商業(yè)部 中國人民銀行轉(zhuǎn)發(fā)上海市人民
銀行 上海市工商行政管理局《關(guān)于凍結(jié)
劃撥投機(jī)違法單位和個人在銀行存款手續(xù)
問題的聯(lián)合通知》（1978年6月3日）
中國人民銀行上海市分行 上海市工商
行政管理局關(guān)于凍結(jié) 劃撥投機(jī)違法
單位和個人在銀行存款手續(xù)問題的
聯(lián)合通知（節(jié)錄）（1978年4目25日）
最高人民法院 中國人民銀行轉(zhuǎn)發(fā)
上海市高級人民法院《關(guān)于人民法院執(zhí)行
民事判決向銀行調(diào)取當(dāng)事人存款問題的
通知》的通知 （1980年6月16日）
附 上海市高級人民法院《關(guān)于人民法院
執(zhí)行民事判決向銀行調(diào)取當(dāng)事人存款問題
的通知》（1980年2月29日）
中國人民銀行 最高人民法院
最高人民檢察院 公安部 司法部關(guān)于
查詢 停止支付和沒收個人在銀行的存款
以及存款人死亡后的存款過戶或支付手續(xù)
的聯(lián)合通知（1980年11月22日）
中國人民銀行關(guān)于追回銀行被搶
被盜 被騙 貪污 丟失庫款
和金銀處理的規(guī)定（1981年4月1日）
附 財政部關(guān)于銀行被搶
被盜 被騙 貪污 丟失等
追回款項處理問題的復(fù)函
中國人民銀行關(guān)于再次重申追回銀行
被搶 被盜 被騙 貪污 丟失庫款
和金銀處理的規(guī)定的通知 （1987軍）
全國總工會 中國人民銀行 財政部關(guān)于
嚴(yán)格按《工會法》規(guī)定撥交工會經(jīng)費(fèi)的
通知（1980年12月31日）
中國人民銀行 中國銀行關(guān)于存款人
死亡后存款過戶和支付手續(xù)問題的
補(bǔ)充通知（1981年5目15日）
中國人民銀行儲蓄管理局關(guān)于
軍隊查詢 停止支付個人儲蓄存款處理
手續(xù)的函（1981年4月21日）
海關(guān)總署 中國人民銀行 中國農(nóng)業(yè)很行
中國銀行關(guān)于由銀行協(xié)助海關(guān)追繳
或凍結(jié)有關(guān)參與走私的單位存款
的通知 （1982年1月30日）
中國人民銀行（儲蓄部）關(guān)于司法等部門
查處案件收受的儲蓄存單（折）要求銀行劃轉(zhuǎn)
儲蓄存款的復(fù)函（1982年11月29日）
中國人民銀行 國家物價總局關(guān)于強(qiáng)行
劃撥存款問題的解釋（1982年3月30日）
中國人民銀行 最高人民法院
最高人民檢察院 公安部 司法部關(guān)于
沒收儲蓄存款繳庫和公證處查詢存款
問題的幾點補(bǔ)充規(guī)定 （1983年7月4日）
中國人民銀行（儲蓄部）《關(guān)于軍隊系統(tǒng)貫徹
關(guān)于沒收儲蓄存款繳庫和公證處查詢存款問題
幾點補(bǔ)充規(guī)定的通知》（1983年8月12日）
最高人民法院 中國人民銀行關(guān)于查詢、
凍結(jié)和扣劃企業(yè)事業(yè)單位 機(jī)關(guān) 團(tuán)體的
銀行存款的聯(lián)合通知（1983年12月28日）
最高人民法院關(guān)于人民法院可以直接
與銀行系統(tǒng)的營業(yè)所 信用社聯(lián)系
查詢、凍結(jié)或者扣劃企事業(yè)等單位存款
的批復(fù) （1985年1目17日）
最高人民法院關(guān)于專業(yè)銀行、
信用社擔(dān)保的經(jīng)濟(jì)合同被確認(rèn)無效后
保證人是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任問題
的批復(fù)（1987年2月5日）
國家安全部 中國人民銀行關(guān)于國家安全機(jī)關(guān)
向銀行查詢 要求停止支付個人在銀行的存款
事項的通知（節(jié)錄）（1985年1目20日）
審計署 財政部 中國人民銀行關(guān)于執(zhí)行
審計機(jī)關(guān)作出的繳款、扣款 停止
財政拔款和銀行貸款處理決定的
聯(lián)合通知 （1985年12目11日）
中國人民銀行關(guān)于查詢 凍結(jié)和扣劃
單位的銀行存款問題的復(fù)函（節(jié)錄）
（1987年5月20日）
中國人民銀行關(guān)于凍結(jié) 扣劃單位
銀行存款問題的批復(fù)（節(jié)錄）
（1987年10目4日）
中國人民銀行辦公廳關(guān)于凍結(jié)軍隊
在銀行存款問題的復(fù)函（節(jié)錄）
（1987年10月16日）
中國人民銀行關(guān)于銀行協(xié)助扣劃
市政罰款問題的批復(fù)（1988年6月18日）
最高人民法院關(guān)于經(jīng)人民法院裁定
凍結(jié)的當(dāng)事人銀行存款其他人民法院
不應(yīng)就同一筆款額重復(fù)凍結(jié)問題的批復(fù)
（1987年12目14日）
最高人民法院關(guān)于對尚未到期的財產(chǎn)
收益可否采取訴訟保全措施的批復(fù)
（1988年10月18日）
最高人民法院 中國人民銀行關(guān)于
法院對行政機(jī)關(guān)依法申請強(qiáng)制執(zhí)行，需要
銀行協(xié)助執(zhí)行的案件應(yīng)如何辦理問題
的聯(lián)合通知 （1989年1月11日）
最高人民法院關(guān)于銀行擅自劃撥法院
已凍結(jié)的款項如何處理問題的函
（1989年3月26日）
中國人民銀行關(guān)于企業(yè)預(yù)收貨款及銀行
扣款問題的批復(fù)（1989年11目18日）
中國人民銀行 國家稅務(wù)局關(guān)于認(rèn)真貫徹
國務(wù)院《決定》加強(qiáng)金融 稅務(wù)部門配合
的聯(lián)合通知［（89）國稅征字第018號］
中國人民銀行關(guān)于貫徹國家行政機(jī)關(guān)工作
人員貪污賄賂行政處分暫行規(guī)定有關(guān)問題
的通知［銀發(fā)（1989）359號］
監(jiān)察部關(guān)于監(jiān)察機(jī)關(guān)查核、暫停支付與
貪污、賄賂案件直接有關(guān)的個人在銀行的
存款問題的通知［監(jiān)發(fā)（1989）35號］
監(jiān)察部關(guān)于監(jiān)察機(jī)關(guān)查核、暫停支付
與貪污賄賂案件直接有關(guān)的個人在銀行存款有關(guān)
問題的補(bǔ)充通知［監(jiān)辦發(fā)（1990）5號］
最高人民法院關(guān)于銀行扣款侵權(quán)問題
的復(fù)函（1990年2月23日）
中國人民銀行關(guān)于黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)
查詢被檢查對象存款的有關(guān)問題
的通知（1990年7目18日）
最高人民法院關(guān)于軍隊單位作為經(jīng)濟(jì)糾紛
案件的當(dāng)事人可否對其銀行帳戶上的存款
采取訴訟保全和軍隊費(fèi)用能否強(qiáng)行劃破償還
債務(wù)問題的批復(fù)（1990年10月9日）
中國人民銀行關(guān)于黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)
查詢被檢查對象存款的有關(guān)問題
的補(bǔ)充通知［銀發(fā)（1991）55號］
中國人民銀行關(guān)于人民法院要求扣劃金融機(jī)構(gòu)
存款問題的復(fù)函（1991年7月24日）
中國人民銀行關(guān)于人民法院凍結(jié) 扣劃
金融機(jī)構(gòu)在人民銀行存款問題
的復(fù)函（1991年8月16日）
中國人民銀行 最高人民法院 最高
人民檢察院 公安部關(guān)于查詢、凍結(jié)
扣劃企業(yè)事業(yè)單位 機(jī)關(guān) 團(tuán)體銀行存款
的通知［銀發(fā)（1993）356號］
第三部分 涉及查詢、凍結(jié)、扣劃銀行存款的有關(guān)法規(guī)
國家經(jīng)濟(jì)委員會、工商行政管理總局、
中國人民銀行關(guān)于管理經(jīng)濟(jì)合同若干問題
的聯(lián)合通知（節(jié)錄）（1979年8目8日）
中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法（節(jié)錄）
（1981年12月13日）
工商企業(yè)登記管理條例（節(jié)錄）
（1982年7月7日）
國家能源交通重點建設(shè)基金征集辦法（節(jié)錄）
（1982年12月15日）
國家能源交通重點建設(shè)基金征集辦法
實施細(xì)則（節(jié)錄）
（1983年1目17日）
國家物價局對違反物價紀(jì)律實行經(jīng)濟(jì)制裁的
暫行規(guī)定（節(jié)錄）（1983年10月24日）
國務(wù)院關(guān)于嚴(yán)格控制社會集團(tuán)購買力的
緊急通知（節(jié)錄）（1985年2月7日）
借款合同條例（節(jié)錄）（1985年2目28日）
違反外匯管理處罰施行細(xì)則（節(jié)錄）
（1985年4月5日）
中國人民銀行稽核工作暫行規(guī)定（節(jié)錄）
（1985年7目5日）
中華人民共和國國家金庫條例（節(jié)錄）
（1985年7月27日）
國務(wù)院關(guān)于審計工作的暫行規(guī)定（節(jié)錄）
（1985年8月29日）
中華人民共和國銀行管理暫行條例（節(jié)錄）
（1986年1目7日）
中國人民銀行會計制度（節(jié)錄）
（1987年6目3日）
國家行政機(jī)關(guān)工作人員貪污賄賂行政處分
暫行規(guī)定（節(jié)錄）（1988年9月13日）
罰沒財物和追回贓款贓物管理辦法（節(jié)錄）
（1986年12月31日）
中華人民共和國海關(guān)法（節(jié)錄）
（1987年1月22日）
基金會管理辦法（節(jié)錄）
（1988年9月27日）
中華人民共和國價格管理條例（節(jié)錄）
（1987年9月11日）
投機(jī)倒把行政處罰暫行條例（節(jié)錄）
（1987年9月17日）
銀行結(jié)算辦法（節(jié)錄）
（1988年12目19日）
國務(wù)院關(guān)于嚴(yán)厲打擊在商品中摻雜
使假的通知（節(jié)錄）（1989年9月3日）
國家行政機(jī)關(guān)工作人員貪污賄賂行政處分暫行規(guī)定
實施細(xì)則（節(jié)錄）（1989年9月8日）
投機(jī)倒把行政處罰暫行條例實施細(xì)則（節(jié)錄）
（1990年8月17日）
中華人民共和國郵政法實施細(xì)則（節(jié)錄）
（1990年11月12日）
中華人民共和國行政監(jiān)察條例（節(jié)錄）
（1990年12月9日）
國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)文化部關(guān)于
加強(qiáng)演出市場管理報告的通知（節(jié)錄）
（1991年2月22日）
中華人民共和國民事訴訟法（節(jié)錄）
（1991年4月9日）
監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查處理政紀(jì)案件辦法（節(jié)錄）
（1991年11月22日）
國務(wù)院關(guān)于嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)和經(jīng)銷假冒偽劣商品違法
行為的通知（節(jié)錄）（1992年7目2日）
中華人民共和國稅收征收管理法（節(jié)錄）
（1992年9月4日）
儲蓄管理條例（1992年12月11日）
關(guān)于執(zhí)行《儲蓄管理條例》的若干
規(guī)定（節(jié)錄）（1993年1月2日）
中華人民共和國國家安全法（節(jié)錄）
（1993年2月22日）
中華人民共和國海關(guān)法行政處罰實施細(xì)則（節(jié)錄）
（1993年4月1日）
國有企業(yè)職工待業(yè)保險規(guī)定（節(jié)錄）
（1993年4月12日）
企業(yè)債券管理條例（節(jié)錄）（1993年8月2日）
中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法（節(jié)錄）
（1993年9月2日）
中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)案件檢查工作條例（節(jié)錄）
（1994年3月25日）
中華人民共和國中國人民銀行法
（1995年3月18日）
中華人民共和國商業(yè)銀行法
（1995年7月1日）

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