經(jīng)濟犯罪案件立案追訴標準最新適用指南

內(nèi)容概要

　　《經(jīng)濟犯罪案件立案追訴標準最新適用指南》結(jié)合《立案追訴標準（二）》和《補充規(guī)定》中規(guī)定的經(jīng)濟犯罪案件的犯罪構(gòu)成、立案追訴標準適用以及司法實務工作中應注意的問題作了全面闡述。對公安司法機關(guān)依法準確認定、查處經(jīng)濟犯罪案件，嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪活動，提高辦案水平具有重要的指導作用，是廣大公安司法工作者重要的工作參考書，也是法學界進行學術(shù)研究的重要參考資料。

書籍目錄

第一章概述 一、關(guān)于制定背景及經(jīng)過 二、關(guān)于名稱和體例 三、關(guān)于制定修改的基本情況 四、關(guān)于需要說明的共性問題 五、關(guān)于《立案追訴標準（二）》及《立案追訴標準（二）的補充規(guī)定》中需要重點說明的個罪和類罪問題 六、關(guān)于《立案追訴標準（二）》及《立案追訴標準（二）的補充規(guī)定》的制定意義 第二章資助恐怖活動犯罪案件立案追訴標準 一、資助恐怖活動罪的概念和構(gòu)成要件 二、資助恐怖活動罪案立案追訴標準適用指南 三、認定資助恐怖活動罪應注意的問題 四、資助恐怖活動罪的處罰 第三章走私假幣犯罪案件立案追訴標準 一、走私假幣罪的概念和構(gòu)成要件 二、走私假幣罪案立案追訴標準適用指南 三、認定走私假幣罪應注意的問題 四、走私假幣罪的處罰 第四章妨害對公司、企業(yè)的管理秩序犯罪案件立案追訴標準 第一節(jié) 虛報注冊資本案 一、虛報注冊資本罪的概念和構(gòu)成要件 二、虛報注冊資本罪案立案追訴標準適用指南 三、認定虛報注冊資本罪應注意的問題 四、虛報注冊資本罪的處罰 第二節(jié) 虛假出資、抽逃出資案 一、虛假出資、抽逃出資罪的概念和構(gòu)成要件 二、虛假出資、抽逃出資罪案立案追訴標準適用指南 三、認定虛假出資、抽逃出資罪應注意的問題 四、虛假出資、抽逃出資罪的處罰 第三節(jié) 欺詐發(fā)行股票、債券案 一、欺詐發(fā)行股票、債券罪的概念和構(gòu)成要件 二、欺詐發(fā)行股票、債券罪案立案追訴標準適用指南 三、認定欺詐發(fā)行股票、債券罪應注意的問題 四、欺詐發(fā)行股票、債券罪的處罰 第四節(jié) 違規(guī)披露、不披露重要信息案 一、違規(guī)披露、不披露重要信息罪的概念和構(gòu)成要件 二、違規(guī)披露、不披露重要信息罪案立案追訴標準適用指南 三、認定違規(guī)披露、不披露重要信息罪應注意的問題 四、違規(guī)披露、不披露重要信息罪的處罰 第五節(jié) 妨害清算案 一、妨害清算罪的概念和構(gòu)成要件 二、妨害清算罪案立案追訴標準適用指南 三、認定妨害清算罪應注意的問題 四、妨害清算罪的處罰 第六節(jié) 隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告案 一、隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告罪的概念和構(gòu)成要件 二、隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告罪案立案追訴標準適用指南 三、認定隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告罪應注意的問題 四、隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告罪的處罰 第七節(jié) 虛假破產(chǎn)案 一、虛假破產(chǎn)罪的概念和構(gòu)成要件 二、虛假破產(chǎn)罪案立案追訴標準適用指南 三、認定虛假破產(chǎn)罪應注意的問題 四、虛假破產(chǎn)罪的處罰 第八節(jié) 非國家工作人員受賄案 一、非國家工作人員受賄罪的概念和構(gòu)成要件 二、非國家工作人員受賄罪案立案追訴標準適用指南 三、認定非國家工作人員受賄罪應注意的問題 四、非國家工作人員受賄罪的處罰 第九節(jié) 對非國家工作人員行賄案 一、對非國家工作人員行賄罪的概念和構(gòu)成要件 二、對非國家工作人員行賄罪案立案追訴標準適用指南 三、認定對非國家工作人員行賄罪應注意的問題 四、對非國家工作人員行賄罪的處罰 第十節(jié) 對外國公職人員、國際公共組織官員行賄案 一、對外國公職人員、國際公共組織官員行賄罪的概念和構(gòu)成要件 二、對外國公職人員、國際公共組織官員行賄罪案立案追訴標準適用指南 三、認定對外國公職人員、國際公共組織官員行賄罪應注意的問題 四、對外國公職人員、國際公共組織官員行賄罪的處罰 第十一節(jié) 非法經(jīng)營同類營業(yè)案 一、非法經(jīng)營同類營業(yè)罪的概念和構(gòu)成要件 二、非法經(jīng)營同類營業(yè)罪案立案追訴標準適用指南 三、認定非法經(jīng)營同類營業(yè)罪應注意的問題 四、非法經(jīng)營同類營業(yè)罪的處罰 第十二節(jié) 為親友非法牟利案 一、為親友非法牟利罪的概念和構(gòu)成要件 二、為親友非法牟利罪案立案追訴標準適用指南 三、認定為親友非法牟利罪應注意的問題 四、為親友非法牟利罪的處罰 第十三節(jié) 簽訂、履行合同失職被騙案 一、簽訂、履行合同失職被騙罪的概念和構(gòu)成要件 二、簽訂、履行合同失職被騙罪案立案追訴標準適用指南 三、認定簽訂、履行合同失職被騙罪應注意的問題 四、簽訂、履行合同失職被騙罪的處罰 第十四節(jié) 國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案 一、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪的概念和構(gòu)成要件 二、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪案立案追訴標準適用指南 三、認定國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪應注意的問題 四、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪的處罰 第十五節(jié) 國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案 一、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪的概念和構(gòu)成要件 二、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪案立案追訴標準適用指南 三、認定國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪應注意的問題 四、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪的處罰 第十六節(jié) 徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)案 一、徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)罪的概念和構(gòu)成要件 二、徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)罪案立案追訴標準適用指南 三、認定徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)罪應注意的問題 四、徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)罪的處罰 第十七節(jié) 背信損害上市公司利益案 一、背信損害上市公司利益罪的概念和構(gòu)成要件 二、背信損害上市公司利益罪案立案追訴標準適用指南 三、認定背信損害上市公司利益罪應注意的問題 四、背信損害上市公司利益罪的處罰 第五章破壞金融管理秩序犯罪案件立案追訴標準 第一節(jié) 偽造貨幣案 一、偽造貨幣罪的概念和構(gòu)成要件 二、偽造貨幣罪案立案追訴標準適用指南 三、認定偽造貨幣罪應注意的問題 四、偽造貨幣罪的處罰 第二節(jié) 出售、購買、運輸假幣案 一、出售、購買、運輸假幣罪的概念和構(gòu)成要件 二、出售、購買、運輸假幣罪案立案追訴標準適用指南 三、認定出售、購買、運輸假幣罪應注意的問題 四、出售、購買、運輸假幣罪的處罰 …… 第六章金融詐騙犯罪案件立案追訴標準 第七章危害稅收征管犯罪案件立案追訴標準 第八章侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪案件立案追訴標準 第九章擾亂市場秩序犯罪案件立案追訴標準 第十章侵犯財產(chǎn)犯罪案件立案追訴標準 第十一章附則 附錄

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   根據(jù)這一規(guī)定，公司、企業(yè)人員受賄數(shù)額在5000元至2萬元以上的，應當依法追究刑事責任。由于此規(guī)定是在1997年《刑法》修訂前作出的，1997年修訂《刑法》施行后，四川省、河南省、上海市等地方政法機關(guān)又參照此規(guī)定確定了本地區(qū)掌握的有關(guān)本罪案的定罪量刑標準。 1999年9月16日最高人民檢察院《關(guān)于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規(guī)定（試行）》對有關(guān)受賄罪立案標準予以明確。根據(jù)該文件的規(guī)定，國家工作人員涉嫌下列情形之一的，應予立案：（1）個人受賄數(shù)額在5000元以上的。（2）個人受賄數(shù)額不滿5000元，但具有下列情形之一的：①因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的；②故意刁難、要挾有關(guān)單位、個人，造成惡劣影響的；③強行索取財物的。上述規(guī)定與本罪案的追訴標準關(guān)系較大，在制定2001年《追訴標準》時予以了協(xié)調(diào)考慮。 《立案追訴標準（二）》吸收了2001年《追訴標準》對于公司、企業(yè)人員受賄罪案的數(shù)額標準。在研究制定過程中，我們認為5000元的數(shù)額標準適應當前打擊商業(yè)賄賂犯罪實際情況是適當?shù)?，因此沒有進行調(diào)整。 在司法實踐中，具體適用本罪案立案追訴標準的規(guī)定時，應注意以下幾個問題： （1）如果行為人多次受賄的，或者受賄行為中既包括索取、收受財物，又包括收受回扣、手續(xù)費，歸個人所有的，應將其受賄數(shù)額累計計算。 （2）如果行為人收受的賄賂中既包括現(xiàn)金，又包括物品的，應將物品依法折算成人民幣后再累計計算，物品價格難以確定或者認定意見不一致的，應該按照1997年4月22日國家計劃委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《扣押、追繳、沒收物品估價管理辦法》的規(guī)定，委托指定的機構(gòu)進行估價。如果收受的現(xiàn)金中包括外幣的，應當依照有關(guān)規(guī)定折算成人民幣計算受賄數(shù)額。 三、認定非國家工作人員受賄罪應注意的問題 （一）非國家工作人員受賄罪罪與非罪的界限 在實踐中，應注意區(qū)分本罪與正當業(yè)務行為的界限。《反不正當競爭法》第8條規(guī)定，經(jīng)營者不得采用財物或者其他手段進行賄賂以銷售或者購買商品。在賬外暗中給予對方單位或者個人回扣的，以行賄論處；對方單位或者個人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。經(jīng)營者銷售或者購買商品，可以以明示方式給對方折扣，可以給中間人傭金。經(jīng)營者給對方折扣、給中間人傭金的，必須如實人賬。接受折扣、傭金的經(jīng)營者必須如實人賬。根據(jù)該條的規(guī)定，如果在經(jīng)濟往來中，公司、企業(yè)或者其他單位工作人員收受各種名義的折扣、傭金等，如實人了本單位賬目的，不能以本罪論處。只有賬外暗中收受折扣、傭金歸個人所有，數(shù)額較大的，才構(gòu)成本罪。

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