金融監(jiān)管案例評析

內(nèi)容概要

　　本書從金融監(jiān)管的一般理論和實踐出發(fā)，集古今中外，特別是近年來國內(nèi)外金融領(lǐng)域發(fā)生的典型案例作為入選案例標準，案例涉及金融穩(wěn)定、金融安全、金融監(jiān)管環(huán)境、金融機構(gòu)的內(nèi)控機制、金融監(jiān)管體制變革等焦點、熱點問題，案例涉及的行業(yè)和金融機構(gòu)涵蓋銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)、信托業(yè)、租賃業(yè)、擔保業(yè)、郵政儲蓄業(yè)以及資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司等金融機構(gòu)。

書籍目錄

導論  金融監(jiān)管案例及其教學研究
第一篇  金融監(jiān)管與金融業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展
  《廣場協(xié)議》后的日元升值及其影響(1985年)
  阿爾巴尼亞金融危機(1992年)
  東南亞金融危機(1997～1998年)
  俄羅斯金融危機(1998年)
  巴西金融危機(1999年)
  阿根廷金融危機(2,001年)
  迪拜金融危機(2009年)
  希臘主權(quán)信用評級降低與希臘債務(wù)危機
  東盟防范金融危機的新舉措
  巴林銀行倒閉(1995年)與金融衍生品的操作風險
  美國新世紀金融公司破產(chǎn)與美國的信貸危機蔓延
  從美國次貸危機來看金融監(jiān)管與金融創(chuàng)新的關(guān)系
  (2007～2009年)
  花旗和旅行者合并
  銀證通賬戶16萬余額突然“蒸發(fā)”
  利用互聯(lián)網(wǎng)騙取信用卡詐騙案
第二篇  金融監(jiān)管體系與內(nèi)部控制
  廣東國際信托投資公司破產(chǎn)倒閉事件
  海南發(fā)展銀行倒閉案(1998年)
  法國里昂信貸銀行的內(nèi)部控制案例
  北巖銀行擠兌案
  證監(jiān)會“王小石”案
  徐放鳴挪用公款炒股案
  朱小華違規(guī)發(fā)放巨額貸款案
  由操作風險所導致的信用風險與流動性風險——華夏銀行案
  美國新英格蘭銀行擠兌案例
  華夏銀行沈陽分行唐相慶案
  趙曉娟挪用儲戶存款揮霍案
  王雪冰案
  劉金寶案
  建設(shè)銀行張恩照事件
  郭京毅官商勾結(jié)案
  金融高官王益案
  “涌金系”掌門人魏東自殺案
  麥道夫金融詐騙案
  刁娜案件與基層銀行內(nèi)控管理缺位
  盜取銀行存折密碼取款
  建行吉林分行3.2億元驚天騙案
  中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行巨額固定資產(chǎn)租賃案
  山西金融票據(jù)詐騙第一案
  郵政儲蓄職員違規(guī)操作挪用公款系列案
  銀廣夏案
  假法官騙倒大銀行
  明清時期山西貨幣商人的安全思想及其實踐
  美國伊利諾斯銀行倒閉案
  美日英三國的存款保險制度
第三篇  銀行業(yè)監(jiān)管
  農(nóng)行遂寧分行億元違規(guī)放貸案的調(diào)查
  森豪公寓騙貸案
  交行2億巨額詐騙案
  遼寧省錦州交通銀行與法院聯(lián)手作假案
  建行河北分行營業(yè)部成功揭破騙子騙術(shù)
  溫州假運鈔車案
  房地產(chǎn)金融與銀行違規(guī)放貸
  中國銀行廣東開平運行巨額資金盜竊案
  中國銀行高山案
  河北省邯鄲市農(nóng)業(yè)銀行金庫5100萬元現(xiàn)金被盜案
  浦東發(fā)展銀行陸家嘴支行違規(guī)二手房按揭借款詐騙案
  違規(guī)發(fā)放個人汽車消費貸款案
  銀川市商業(yè)銀行工作人員職務(wù)侵占案
  齊魯銀行詐騙案
  美國大陸伊利諾國民銀行經(jīng)營失敗案
  法國興業(yè)銀行內(nèi)部欺詐案
  愛爾蘭聯(lián)合銀行欺詐案
  多功能借記卡自助質(zhì)押貸款詐騙案
  北海道拓殖銀行倒閉案
  英國國民西敏士銀行巨額虧損
  巨額車貸詐騙與銀行監(jiān)管漏洞
  美國新英格蘭銀行和自由國民銀行倒閉事件
  青海人行陳志清案
  大和銀行事件
  雷曼兄弟銀行破產(chǎn)案
第四篇  證券監(jiān)管
  上投摩根“老鼠倉”案例
  杭蕭鋼構(gòu)內(nèi)幕交易案
  順馳發(fā)展案
  南方證券股份有限公司破產(chǎn)案
  大鵬證券有限公司破產(chǎn)案
  327國債期貨事件
  中航油折戟石油期貨
  帕瑪拉特事件
  國儲銅事件
  期貨公司“表見代理”的法律風險
  德國金屬公司石油期貨交易巨額虧損案
  “瓊民源”事件
  “億安科技”操縱市場價格
  中科創(chuàng)業(yè)操縱市場價格案
  “云南證券”破產(chǎn)事件
  德隆案
  藍田股份之謎
  銀廣夏陷阱
  基金黑幕
  “帶頭大哥777”案
  股市“黑嘴”汪建中
  蘇泊爾公司股票減持案
第五篇  保險業(yè)監(jiān)管
  平安保險億元假保單案
  永安違規(guī)經(jīng)營案
  中國人壽違規(guī)案
  保險業(yè)不正當競爭監(jiān)管主體之爭
  關(guān)于“如實告知”案例
第六篇  對其他金融的監(jiān)管
  海南華銀國際信托投資公司案
  成都資產(chǎn)管理公司腐敗案
  東方資產(chǎn)管理公司打包處置案
  河南漯河銀鷹典當行特大非法集資案
  泰隆城市信用社“擠兌”案
  臺灣地區(qū)“卡債”危機
  國際商業(yè)信貸銀行的倒閉
  日本長期信用銀行破產(chǎn)案
  億霖木業(yè)非法集資案
  浙江東陽非法集資案
  大午集資案
  湖南湘鄉(xiāng)市村鎮(zhèn)銀行案
  “傳奇人物”焦英霞詐騙案
  天寶系貸款案
后記

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