金融反恐趨勢與對策

前言

　　當今世界，伴隨著經濟金融全球化進程的深入，金融反恐已成為國際社會的共同命題?？植乐髁x、恐怖組織和恐怖活動將是未來一個時期內影響國際安全的重要因素。“9·11”以來，雖然國際社會反恐斗爭聲浪空前高漲，各種措施不斷加強，但世界各地重大惡性恐怖襲擊事件仍在持續(xù)發(fā)生。其中一個關鍵的原因是恐怖資金的流動。在如今這個國際化的社會中，資金可以每天24小時不問斷地在全球范圍內流動。這種流動一方面便利了貿易和投資的發(fā)展，提高了勞動生產率。推動了經濟和社會的進步與創(chuàng)新。但另一方面，暢通的資金流動也使犯罪和違法所得資金得以在全球范圍內迅速轉移、掩飾和處置，反洗錢和反恐融資的復雜程度和困難程度大為增加?？植澜M織依靠資金和資本運作，可以隨時隨地從事跨國恐怖活動。要扼住恐怖勢力的發(fā)展勢頭，還須斬斷其資金來源，這是最大限度限制恐怖活動范圍與能力的根本措施?！　〗陙恚袊诜聪村X和反恐融資諸領域做了大量卓有成效的工作，中國出臺了《反洗錢法》和一系列部門規(guī)章，初步建立了反洗錢和反恐融資的法律、法規(guī)體系，貫徹國際標準、完善反洗錢法規(guī)框架和監(jiān)管等等，充分展示了作為負責任大國對反洗錢和反恐融資的態(tài)度。2007年6月28日，金融行動特別工作組（FATF）在巴黎召開的第十八屆三次全體會議一致決定接受中國為FATF正式成員，充分表明國際社會高度重視中國在反洗錢和反恐融資領域的重要作用。

內容概要

何謂金融反恐？金融反恐與恐怖主義、恐怖組織有什么關系？金融反恐與反洗錢有什么關系？為什么“9·11”以來，國際反恐聯(lián)盟加強，但恐怖襲擊事件在世界各地仍然發(fā)生？本書沿著這些問題，提供了有關金融與恐怖主義、恐怖組織關系的新視角，對反洗錢、反恐融資的國際合作，檢測洗錢和恐怖融資風險的統(tǒng)計指標的建立，金融反恐的趨勢和對策等諸多相關的重要問題給出了系統(tǒng)的論述。

書籍目錄

第一章  金融反恐與恐怖主義的關系　第一節(jié)  當代恐怖主義特征　第二節(jié)  金融反恐的含義及對象第二章  金融反恐與反洗錢的關系　第一節(jié)  恐怖主義洗錢的主要渠道　第二節(jié)  金融反恐與反洗錢的關系　第三節(jié)  金融反恐的組織及其規(guī)則第三章  各國金融反恐機制的比較　第一節(jié)  美國的AML/CFT機制　第二節(jié)  瑞士的AML/CFT機制　第三節(jié)  其他發(fā)達國家和轉軌國家的AML/CFT機制第四章  中國金融反恐的實踐與不足　第一節(jié)  中國金融反恐的AML/CFT機制的基本框架　第二節(jié)  中國金融反恐的實況　第三節(jié)  中國金融反恐的不足第五章  金融反恐檢測指標的建立與分析　第一節(jié)  金融系統(tǒng)檢測指標的建立　第二節(jié)  非金融系統(tǒng)檢測指標的建立與分析第六章  金融反恐的發(fā)展趨勢　第一節(jié)  恐怖分子的發(fā)展趨勢　第二節(jié)  恐怖組織的發(fā)展趨勢　第三節(jié)  國內外金融反恐發(fā)展趨勢第七章  健全中國金融反恐體系的對策　第一節(jié)  改善金融反恐的社會環(huán)境　第二節(jié)  完善金融反恐的法律法規(guī)　第三節(jié)  建立健全金融反恐組織體系和工作機制　第四節(jié)  加強反恐的金融防范　第五節(jié)  擴大在金融反恐領域的國際合作第八章  洗錢及恐怖組織融資案例分析　第一節(jié)  替代通匯系統(tǒng)案例分析　第二節(jié)  利用保險掩飾洗錢的案例分析　第三節(jié)  本·拉登“基地”組織　第四節(jié)  “東突厥斯坦伊斯蘭運動”附件1  《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》附件2  《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》附件3  《金融機構反洗錢規(guī)定》附件4  《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》附件5  《一個和兩個的適用范圍》附件6  《反洗錢金融行動特別工作組反恐融資8條特別建議》附件7  《反洗錢金融行動特別工作組反恐融資第九條特別建議》參考文獻

章節(jié)摘錄

　　自美國“9·11”事件后，金融反恐概念及問題逐漸為世人所重視。但對于很多人來說，金融反恐還是一個比較陌生的概念。為了能令其得到全面而客觀的認識，以便更有效地打擊恐怖主義，為國際合作提供盡可能多的共性基礎，首先必須厘清金融反恐的范疇和與之有密切聯(lián)系的當代恐怖主義的特征?！　〉谝还?jié)當代恐怖主義特征　　金融反恐的研究必須以對當今恐怖主義的深刻認識為基礎，因為恐怖主義是金融反恐的對象和目標?？植乐髁x是指一種通過制造恐懼氣氛、引起社會注意以威脅有關政府或社會，達到某種政治或社會目的的行為，通常針對非戰(zhàn)斗目標，常選擇無辜平民為攻擊目標，采用暗殺、爆炸、綁架、劫持人質、劫持交通工具、施毒、危害計算機系統(tǒng)，以及其他形式的違法或刑事犯罪性質的暴力、暴力威脅或非暴力破壞活動。其特征可歸納為以下幾方面。　　一、具有暴力或破壞行為　　暴力和破壞行為已被當代世界公認為是恐怖主義的一個最本質的特征。暴力可以說是恐怖主義的代名詞。一提起恐怖主義，人們往往都會聯(lián)想到暗殺、爆炸、綁架與劫持人質、劫機、襲擊平民等暴力活動。因此，世界各國已通過國際公約、國際慣例或國內法，將劫持民航飛機、綁架與劫持外交官及其他應受國際法保護的人員、襲擊及占領他國駐外使領館等的行為統(tǒng)一確定為恐怖主義犯罪行為。這些行為都將遭到國際法或國內法的懲處?！　〕┝π袨橥猓褂帽┝ν{和非暴力破壞的行為也被越來越多的國家納入恐怖主義的范疇。因為暴力威脅往往也會造成嚴重的破壞，很多暴力威脅行動的危害不亞于一般的暴力恐怖主義行動，甚至遠遠超過一般性暴力行動。

圖書封面

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