金融反恐趨勢(shì)與對(duì)策

前言

　　當(dāng)今世界，伴隨著經(jīng)濟(jì)金融全球化進(jìn)程的深入，金融反恐已成為國(guó)際社會(huì)的共同命題?？植乐髁x、恐怖組織和恐怖活動(dòng)將是未來(lái)一個(gè)時(shí)期內(nèi)影響國(guó)際安全的重要因素?！?·11”以來(lái)，雖然國(guó)際社會(huì)反恐斗爭(zhēng)聲浪空前高漲，各種措施不斷加強(qiáng)，但世界各地重大惡性恐怖襲擊事件仍在持續(xù)發(fā)生。其中一個(gè)關(guān)鍵的原因是恐怖資金的流動(dòng)。在如今這個(gè)國(guó)際化的社會(huì)中，資金可以每天24小時(shí)不問(wèn)斷地在全球范圍內(nèi)流動(dòng)。這種流動(dòng)一方面便利了貿(mào)易和投資的發(fā)展，提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的進(jìn)步與創(chuàng)新。但另一方面，暢通的資金流動(dòng)也使犯罪和違法所得資金得以在全球范圍內(nèi)迅速轉(zhuǎn)移、掩飾和處置，反洗錢和反恐融資的復(fù)雜程度和困難程度大為增加。恐怖組織依靠資金和資本運(yùn)作，可以隨時(shí)隨地從事跨國(guó)恐怖活動(dòng)。要扼住恐怖勢(shì)力的發(fā)展勢(shì)頭，還須斬?cái)嗥滟Y金來(lái)源，這是最大限度限制恐怖活動(dòng)范圍與能力的根本措施?！　〗陙?lái)，中國(guó)在反洗錢和反恐融資諸領(lǐng)域做了大量卓有成效的工作，中國(guó)出臺(tái)了《反洗錢法》和一系列部門規(guī)章，初步建立了反洗錢和反恐融資的法律、法規(guī)體系，貫徹國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、完善反洗錢法規(guī)框架和監(jiān)管等等，充分展示了作為負(fù)責(zé)任大國(guó)對(duì)反洗錢和反恐融資的態(tài)度。2007年6月28日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在巴黎召開的第十八屆三次全體會(huì)議一致決定接受中國(guó)為FATF正式成員，充分表明國(guó)際社會(huì)高度重視中國(guó)在反洗錢和反恐融資領(lǐng)域的重要作用。

內(nèi)容概要

何謂金融反恐？金融反恐與恐怖主義、恐怖組織有什么關(guān)系？金融反恐與反洗錢有什么關(guān)系？為什么“9·11”以來(lái)，國(guó)際反恐聯(lián)盟加強(qiáng)，但恐怖襲擊事件在世界各地仍然發(fā)生？本書沿著這些問(wèn)題，提供了有關(guān)金融與恐怖主義、恐怖組織關(guān)系的新視角，對(duì)反洗錢、反恐融資的國(guó)際合作，檢測(cè)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的建立，金融反恐的趨勢(shì)和對(duì)策等諸多相關(guān)的重要問(wèn)題給出了系統(tǒng)的論述。

書籍目錄

第一章  金融反恐與恐怖主義的關(guān)系　第一節(jié)  當(dāng)代恐怖主義特征　第二節(jié)  金融反恐的含義及對(duì)象第二章  金融反恐與反洗錢的關(guān)系　第一節(jié)  恐怖主義洗錢的主要渠道　第二節(jié)  金融反恐與反洗錢的關(guān)系　第三節(jié)  金融反恐的組織及其規(guī)則第三章  各國(guó)金融反恐機(jī)制的比較　第一節(jié)  美國(guó)的AML/CFT機(jī)制　第二節(jié)  瑞士的AML/CFT機(jī)制　第三節(jié)  其他發(fā)達(dá)國(guó)家和轉(zhuǎn)軌國(guó)家的AML/CFT機(jī)制第四章  中國(guó)金融反恐的實(shí)踐與不足　第一節(jié)  中國(guó)金融反恐的AML/CFT機(jī)制的基本框架　第二節(jié)  中國(guó)金融反恐的實(shí)況　第三節(jié)  中國(guó)金融反恐的不足第五章  金融反恐檢測(cè)指標(biāo)的建立與分析　第一節(jié)  金融系統(tǒng)檢測(cè)指標(biāo)的建立　第二節(jié)  非金融系統(tǒng)檢測(cè)指標(biāo)的建立與分析第六章  金融反恐的發(fā)展趨勢(shì)　第一節(jié)  恐怖分子的發(fā)展趨勢(shì)　第二節(jié)  恐怖組織的發(fā)展趨勢(shì)　第三節(jié)  國(guó)內(nèi)外金融反恐發(fā)展趨勢(shì)第七章  健全中國(guó)金融反恐體系的對(duì)策　第一節(jié)  改善金融反恐的社會(huì)環(huán)境　第二節(jié)  完善金融反恐的法律法規(guī)　第三節(jié)  建立健全金融反恐組織體系和工作機(jī)制　第四節(jié)  加強(qiáng)反恐的金融防范　第五節(jié)  擴(kuò)大在金融反恐領(lǐng)域的國(guó)際合作第八章  洗錢及恐怖組織融資案例分析　第一節(jié)  替代通匯系統(tǒng)案例分析　第二節(jié)  利用保險(xiǎn)掩飾洗錢的案例分析　第三節(jié)  本·拉登“基地”組織　第四節(jié)  “東突厥斯坦伊斯蘭運(yùn)動(dòng)”附件1  《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》附件2  《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》附件3  《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》附件4  《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》附件5  《一個(gè)和兩個(gè)的適用范圍》附件6  《反洗錢金融行動(dòng)特別工作組反恐融資8條特別建議》附件7  《反洗錢金融行動(dòng)特別工作組反恐融資第九條特別建議》參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　自美國(guó)“9·11”事件后，金融反恐概念及問(wèn)題逐漸為世人所重視。但對(duì)于很多人來(lái)說(shuō)，金融反恐還是一個(gè)比較陌生的概念。為了能令其得到全面而客觀的認(rèn)識(shí)，以便更有效地打擊恐怖主義，為國(guó)際合作提供盡可能多的共性基礎(chǔ)，首先必須厘清金融反恐的范疇和與之有密切聯(lián)系的當(dāng)代恐怖主義的特征?！　〉谝还?jié)當(dāng)代恐怖主義特征　　金融反恐的研究必須以對(duì)當(dāng)今恐怖主義的深刻認(rèn)識(shí)為基礎(chǔ)，因?yàn)榭植乐髁x是金融反恐的對(duì)象和目標(biāo)?？植乐髁x是指一種通過(guò)制造恐懼氣氛、引起社會(huì)注意以威脅有關(guān)政府或社會(huì)，達(dá)到某種政治或社會(huì)目的的行為，通常針對(duì)非戰(zhàn)斗目標(biāo)，常選擇無(wú)辜平民為攻擊目標(biāo)，采用暗殺、爆炸、綁架、劫持人質(zhì)、劫持交通工具、施毒、危害計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，以及其他形式的違法或刑事犯罪性質(zhì)的暴力、暴力威脅或非暴力破壞活動(dòng)。其特征可歸納為以下幾方面?！　∫?、具有暴力或破壞行為　　暴力和破壞行為已被當(dāng)代世界公認(rèn)為是恐怖主義的一個(gè)最本質(zhì)的特征。暴力可以說(shuō)是恐怖主義的代名詞。一提起恐怖主義，人們往往都會(huì)聯(lián)想到暗殺、爆炸、綁架與劫持人質(zhì)、劫機(jī)、襲擊平民等暴力活動(dòng)。因此，世界各國(guó)已通過(guò)國(guó)際公約、國(guó)際慣例或國(guó)內(nèi)法，將劫持民航飛機(jī)、綁架與劫持外交官及其他應(yīng)受國(guó)際法保護(hù)的人員、襲擊及占領(lǐng)他國(guó)駐外使領(lǐng)館等的行為統(tǒng)一確定為恐怖主義犯罪行為。這些行為都將遭到國(guó)際法或國(guó)內(nèi)法的懲處。　　除暴力行為外，使用暴力威脅和非暴力破壞的行為也被越來(lái)越多的國(guó)家納入恐怖主義的范疇。因?yàn)楸┝ν{往往也會(huì)造成嚴(yán)重的破壞，很多暴力威脅行動(dòng)的危害不亞于一般的暴力恐怖主義行動(dòng)，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)一般性暴力行動(dòng)。

圖書封面

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