腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制研究

內(nèi)容概要

　　《腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制研究》分為導(dǎo)論、腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的歷史沿革、預(yù)防和監(jiān)測腐敗資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、直接追回機(jī)制——境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)、間接追回機(jī)制——通過沒收的腐敗資產(chǎn)追回、腐敗資產(chǎn)的返還與處分、后記。在“導(dǎo)論”部分，主要闡述論文選題背景及意義，資產(chǎn)追回問題研究現(xiàn)狀，并對(duì)資產(chǎn)、腐敗資產(chǎn)等專業(yè)術(shù)語予以界定。第一章“腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的歷史沿革”分析了腐敗資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移現(xiàn)象及國際范圍內(nèi)腐敗資產(chǎn)追回情況。第二章“預(yù)防和監(jiān)測腐敗資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移”詳細(xì)闡述了預(yù)防洗錢的一般措施、核實(shí)客戶份、可疑交易報(bào)告、禁止空殼銀行、財(cái)產(chǎn)申報(bào)等制度性安排和措施在腐敗資產(chǎn)追回中的應(yīng)用。第三章“直接追回機(jī)制——境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)”介紹了境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)的沿革、優(yōu)缺點(diǎn)，詳細(xì)論述了因腐敗犯罪單獨(dú)提起民事確權(quán)訴訟、因腐敗犯罪提起附帶民事訴訟、簡易返還等三種直接追回機(jī)制的相關(guān)公約規(guī)定。第四章“間接追回機(jī)制——通過沒收的腐敗資產(chǎn)追回”論述了沒收腐敗資產(chǎn)的理論基礎(chǔ)即托管理論、關(guān)于沒收腐敗犯罪所得的公約性規(guī)定與國外立法，詳細(xì)闡述了民事沒收在追回腐敗資產(chǎn)的具體應(yīng)用、沒收腐敗資產(chǎn)的國際及區(qū)際司法協(xié)助，簡單梳理了我國通過沒收追回腐敗資產(chǎn)的司法實(shí)踐，并對(duì)完善我國沒收資產(chǎn)制度、建立承認(rèn)和執(zhí)行刑事沒收裁決的司法審查機(jī)制提出應(yīng)對(duì)之策。第六章“腐敗資產(chǎn)的返還與處分”論述了國際性及區(qū)域性公約及聯(lián)合國《關(guān)于分享沒收的犯罪所得或財(cái)產(chǎn)的示范規(guī)定》關(guān)于資產(chǎn)返還與處分的規(guī)定，分析了我國在資產(chǎn)分享方面與《反腐敗公約》間的差距，并就如何構(gòu)建我國腐敗資產(chǎn)分享制度提出應(yīng)對(duì)之策。

作者簡介

　　林雪標(biāo)，男，1977年10月出生。福建省平潭縣人?，F(xiàn)任職于福建省人民檢察院反貪局。中國政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)法碩士，吉林大學(xué)刑法專業(yè)博士生，師從最高人民檢察院副檢察長孫謙教授。曾獲得律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等職業(yè)資格證書。出版過專著《繼承法》、《受賄罪理論探究》，在《人民日?qǐng)?bào)》、《國家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào)》等報(bào)紙雜志上發(fā)表論文十幾篇。參與辦理多起貪污賄賂案件，具有較為豐富的境外腐敗資產(chǎn)追回實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

書籍目錄

導(dǎo)論一、選題背景及意義二、研究現(xiàn)狀和文獻(xiàn)綜述三、主要結(jié)構(gòu)與內(nèi)容四、術(shù)語界定：腐敗、資產(chǎn)、腐敗資產(chǎn)、資產(chǎn)追回第一章　腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的歷史沿革第一節(jié)　腐敗資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)移現(xiàn)象第二節(jié)　腐敗資產(chǎn)追回概況一、國際范圍內(nèi)腐敗資產(chǎn)追回情況二、腐敗資產(chǎn)追回的價(jià)值三、腐敗資產(chǎn)追回的途徑四、腐敗資產(chǎn)追回的障礙第三節(jié)　腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的建立一、建立腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的過程二、《反腐敗公約》關(guān)于資產(chǎn)追回機(jī)制的規(guī)定第二章　預(yù)防和監(jiān)測腐敗資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移第一節(jié)　預(yù)防洗錢的一般措施一、腐敗犯罪與洗錢二、國際性公約及國外立法的相關(guān)規(guī)定三、我國反洗錢預(yù)防腐敗資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的措施第二節(jié)　核實(shí)客戶身份一、客戶身份識(shí)別二、充分記錄義務(wù)三、對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)跨境轉(zhuǎn)移和匯款進(jìn)行監(jiān)管第三節(jié)　可疑交易報(bào)告制度一、金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化審查義務(wù)二、可疑交易報(bào)告制度第四節(jié)　空殼銀行第五節(jié)　財(cái)產(chǎn)申報(bào)制度第三章　直接追回機(jī)制——境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)第一節(jié)　境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)機(jī)制的歷史沿革及優(yōu)缺點(diǎn)一、境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)的歷史沿革二、境外民事訴訟追回腐敗資產(chǎn)的優(yōu)缺點(diǎn)第二節(jié)　因腐敗犯罪而提起民事確權(quán)訴訟一、因腐敗犯罪而提起民事確權(quán)訴訟的法律特征二、因腐敗犯罪提起民事確權(quán)訴訟的基本程序三、因腐敗犯罪提起民事確權(quán)訴訟的主要障礙四、我國立法和司法實(shí)踐與《反腐敗公約》的差距五、建立民事確權(quán)訴訟追回腐敗資產(chǎn)的制度第三節(jié)　因腐敗犯罪提起民事侵權(quán)訴訟一、因腐敗犯罪提起民事侵權(quán)訴訟的公約性規(guī)定及國外立法二、國內(nèi)外腐敗犯罪損害賠償?shù)默F(xiàn)狀三、腐敗犯罪受害人的權(quán)利四、通過民事侵權(quán)訴訟獲得補(bǔ)償或賠償?shù)臋C(jī)制……第四章　間接追回機(jī)制第五章　腐敗資產(chǎn)的返還與處分附錄一　《聯(lián)合國反腐敗公約》相關(guān)文獻(xiàn)資料關(guān)于資產(chǎn)追回的內(nèi)容附錄二　《反腐敗的實(shí)際措施》參考文獻(xiàn)

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