反洗錢國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集

內(nèi)容概要

本論文集主要探討反洗錢國(guó)際合作、博彩業(yè)洗錢以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌進(jìn)程中與洗錢相關(guān)的重大理論和實(shí)踐問(wèn)題，在很大程度上反映了國(guó)內(nèi)外反洗錢領(lǐng)域的最新研究成果和發(fā)展趨勢(shì)。詳細(xì)內(nèi)容包括反洗錢國(guó)際合作的框架及途徑、反洗錢國(guó)際合作面臨的障礙及對(duì)策、反洗錢的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)及其啟示、洗錢渠道分析與加強(qiáng)監(jiān)管的政策建議、博彩業(yè)洗錢與反洗錢問(wèn)題探討、證券業(yè)反洗錢問(wèn)題研究、保險(xiǎn)業(yè)反洗錢問(wèn)題研究等。

書籍目錄

第一篇  反洗錢問(wèn)題的經(jīng)濟(jì)學(xué)考察　我所經(jīng)歷的有關(guān)“反洗錢”事件　反洗錢的外部性與激勵(lì)機(jī)制的建立　關(guān)于完善我國(guó)反洗錢機(jī)制的思考　論我國(guó)反洗錢機(jī)制的進(jìn)一步完善　提高反洗錢運(yùn)作效率的構(gòu)想——信息技術(shù)應(yīng)用與管理制度調(diào)整　外匯領(lǐng)域反洗錢初探　反洗錢機(jī)構(gòu)的博弈和成本分析　金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度研究　資本項(xiàng)目開放與金融危機(jī)　基于委托代理視角的我國(guó)反洗錢監(jiān)管第二篇　反洗錢監(jiān)管及國(guó)際比較研究　開放經(jīng)濟(jì)下我國(guó)開展反洗錢國(guó)際合作的策略分析　我國(guó)反洗錢國(guó)際合作的障礙和對(duì)策分析　反洗錢中監(jiān)管機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行的博弈與委托代理問(wèn)題研究　反洗錢立法的國(guó)際比較及啟示　反洗錢立法的國(guó)際比較及對(duì)我國(guó)的啟示　泉州“5·12”特大跨國(guó)制販冰毒洗錢案引發(fā)現(xiàn)金管理和反洗錢工作的思考　中國(guó)內(nèi)地與香港反洗錢合作問(wèn)題研究　當(dāng)前全球洗錢活動(dòng)的趨勢(shì)分析　金融機(jī)構(gòu)的反洗錢體系——來(lái)自瑞士的經(jīng)驗(yàn)　反洗錢立法的國(guó)際比較及對(duì)我國(guó)的啟示　《反洗錢法》出臺(tái)的幾點(diǎn)冷思考　反洗錢相關(guān)概念法律界定國(guó)際比較及其對(duì)我國(guó)反洗錢立法的啟示　反洗錢過(guò)程中政府針對(duì)金融機(jī)構(gòu)策略的探討第三篇　金融業(yè)反洗錢問(wèn)題研究　保險(xiǎn)業(yè)反洗錢的現(xiàn)實(shí)困境與路徑選擇　基于委托代理模型的我國(guó)金融機(jī)構(gòu)反洗錢激勵(lì)約束機(jī)制研究　我國(guó)商業(yè)銀行反洗錢的成本收益分析　房地產(chǎn)業(yè)反洗錢問(wèn)題研究　新形勢(shì)下我國(guó)證券保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢的博弈分析　金融機(jī)構(gòu)反洗錢的激勵(lì)機(jī)制研究　證券領(lǐng)域反洗錢初探　我國(guó)金融機(jī)構(gòu)反洗錢面臨的困境和完善反洗錢機(jī)制之對(duì)策——基于金融機(jī)構(gòu)反洗錢博弈分析的思考　我國(guó)金融業(yè)反洗錢的現(xiàn)狀、存在的問(wèn)題及對(duì)策研究　我國(guó)金融業(yè)反洗錢中的問(wèn)題與對(duì)策　我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)反“洗錢”問(wèn)題的再思考　博彩業(yè)反洗錢問(wèn)題研究　境外銀行反洗錢的教訓(xùn)及對(duì)我國(guó)的啟示　博彩業(yè)洗錢問(wèn)題研究　房地產(chǎn)業(yè)的反洗錢機(jī)制研究　論建立我國(guó)證券業(yè)的反洗錢機(jī)制　中國(guó)博彩業(yè)洗錢的途徑分析　我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作存在的問(wèn)題及路徑優(yōu)化　我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)“反洗錢”問(wèn)題研究　我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢的現(xiàn)狀、問(wèn)題與對(duì)策　論保險(xiǎn)公司在反洗錢工作中的困境與突破——從《保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定（征求意見稿）》談起

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