經(jīng)濟案件的調查取證

內容概要

　　世界經(jīng)濟不斷變化，我國經(jīng)濟飛速發(fā)展。受國際環(huán)境和區(qū)域經(jīng)濟的影響，我國經(jīng)濟已經(jīng)全面進入市場經(jīng)濟狀態(tài)，在層次、結構、運行規(guī)律上發(fā)生了根本性的改變。經(jīng)濟違法犯罪的形式和特點也隨之發(fā)生變化，經(jīng)濟違規(guī)、違法、犯罪以多種形式交織在一起，形成涉及面廣、涉及人多的涉眾違法犯罪形式，而且，其在各行業(yè)、各環(huán)節(jié)相互作用、滲透和影響，形成了復雜的社會問題。因此，可以說。沒有一種違法犯罪不涉及經(jīng)濟關系。

書籍目錄

第一章 經(jīng)濟案件的概論第一節(jié) 經(jīng)濟案件的類型和特點第二節(jié) 我國經(jīng)濟違法犯罪的形勢第二章 經(jīng)濟案件的證據(jù)第一節(jié) 經(jīng)濟案件證據(jù)的種類第二節(jié) 經(jīng)濟案件證據(jù)的特點第三節(jié) 經(jīng)濟案件證據(jù)的審查判斷第三章 經(jīng)濟案件調查取證的范圍和程序第一節(jié) 經(jīng)濟案件調查取證的概念和特點第二節(jié) 經(jīng)濟案件調查取證的任務和范圍第三節(jié) 經(jīng)濟案件調查取證的程序和步驟第四章 經(jīng)濟案件的調查取證措施第一節(jié) 經(jīng)濟案件調查取證的原則和策略第二節(jié) 通緝與追捕第三節(jié) 陣地控制與贓款贓物控制第四節(jié) 搜查與會計資料勘驗第五節(jié) 調取、扣押物證、書證和視聽資料第六節(jié) 查詢、凍結存匯款第七節(jié) 司法會計鑒定與文書檢驗第八節(jié) 錄音、錄像與辨認第九節(jié) 經(jīng)濟違法犯罪情報資料的應用第五章 生產(chǎn)、銷售偽劣商品案件的調查取證第一節(jié) 生產(chǎn)、銷售偽劣商品案件的特點第二節(jié) 生產(chǎn)、銷售偽劣商品案件的調查取證方法第六章 走私案件的調查取證第一節(jié) 走私案件的特點第二節(jié) 走私案件的調查取證方法第七章 妨害對公司、企業(yè)管理秩序案件的調查取證第一節(jié) 妨害對公司、企業(yè)管理秩序案件的特點第二節(jié) 妨害對公司、企業(yè)管理秩序案件的調查取證方法第八章 破壞金融管理秩序案件的調查取證第一節(jié) 破壞金融管理秩序案件的特點第二節(jié) 破壞金融管理秩序案件的調查取證方法第九章 金融詐騙案件的調查取證第一節(jié) 集資詐騙案件的調查取證第二節(jié) 貸款詐騙案件的調查取證第三節(jié) 票據(jù)、金融憑證詐騙案件的調查取證第四節(jié) 信用證詐騙案件的調查取證第五節(jié) 信用卡詐騙案件的調查取證第六節(jié) 有價證券詐騙案件的調查取證第七節(jié) 保險詐騙案件的調查取證第十章 危害稅收征管案件的調查取證第一節(jié) 危害稅收征管案件的特點第二節(jié) 妨害稅款征收案件的調查取證方法第三節(jié) 妨害發(fā)票管理案件的調查取證方法第十一章 侵犯知識產(chǎn)權案件的調查取證第一節(jié) 侵犯知識產(chǎn)權案件的特點第二節(jié) 侵犯知識產(chǎn)權案件的調查取證方法第十二章 擾亂市場秩序案件的調查取證第一節(jié) 擾亂市場秩序案件的特點第二節(jié) 擾亂市場競爭秩序案件的調查取證方法第三節(jié) 擾亂市場交易秩序案件的調查取證方法第四節(jié) 擾亂市場準人秩序案件的調查取證方法第十三章 職務侵占、挪用資金案件的調查取證第一節(jié) 職務侵占、挪用資金案件的特點第二節(jié) 職務侵占、挪用資金案件的調查取證方法第十四章 涉外經(jīng)濟案件的調查取證第一節(jié) 涉外經(jīng)濟案件的特點第二節(jié) 涉外經(jīng)濟案件調查取證的程序第三節(jié) 涉外經(jīng)濟案件調查取證的方法參考文獻

章節(jié)摘錄

　　二、破壞金融管理秩序案件的特點　?。ㄒ唬┌讣黧w智能化、專業(yè)化　　破壞金融管理秩序案件的主體多為金融機構的從業(yè)人員，一般都具有較豐富的金融專業(yè)知識，對金融系統(tǒng)內部管理制度和運作程序比較熟悉，他們對計算機操作熟練，通曉業(yè)務流程與薄弱環(huán)節(jié)，借著合法身份和工作便利的掩護，鉆個別金融機構內部管理的漏洞，實施犯罪，迅速隱秘，不易被察覺。即使被發(fā)現(xiàn)往往也已時過境遷，查找追贓極為困難?！　。ǘ┻`法犯罪手法的復雜性、隱蔽性　　破壞金融管理秩序案件已從過去以暴力犯罪為的作案手法向專業(yè)化、智能化方向發(fā)展。無論是偽造、變造案件，還是金融系統(tǒng)工作人員的瀆職案件，無不打上現(xiàn)代化的烙印，案件嫌疑人除掌握金融知識外，還利用高科技手段作案，如利用先進的印刷和復印設備、數(shù)碼技術等制假售假；利用計算機聯(lián)網(wǎng)、國際信貸結算業(yè)務進行金融票證犯罪、外匯犯罪等，其智能性、復雜性高于其他違法犯罪?！　。ㄈ﹫F伙違法犯罪比例較高　　金融業(yè)務的復雜性決定了一個人難以完成破壞金融管理秩序案件的全過程，為了實施專業(yè)化程度高的金融犯罪，不法分子糾結在一起分工合作，相互配合。有的負責偽造相關金融憑證和證件為案件的實施作準備，有的負責實施具體的犯罪行為，有的負責在案發(fā)后窩贓、為案件嫌疑人的逃逸制造條件等。這些犯罪團伙為了逃避打擊，經(jīng)常進行流竄作案，例如偽造貨幣案件；出售、購買、運輸假幣案件等。　?。ㄋ模┥姘附痤~巨大，范圍廣，后果嚴重　　破壞金融管理秩序案件大部分涉案金額動輒上百萬、上千萬、甚至上億元，遠遠超過了其他刑事犯罪及經(jīng)濟犯罪的作案數(shù)額。且案件嫌疑人經(jīng)常采用計算機等高科技作案，導致案件時間、地域跨度大。金融犯罪由于團伙作案較多，牽涉作案人及單位也較為復雜，有的案件涉及多個省市區(qū)，乃至國外，這都給辦案人員的調查、取證、追贓及抓捕工作帶來了一定的困難?！　∑茐慕鹑诠芾碇刃虬讣粌H破壞了國家正常的金融和經(jīng)濟秩序，損害了國家工作人員的廉潔性，還嚴重危害國家的經(jīng)濟安全，影響國民經(jīng)濟的健康發(fā)展?！　　?/pre>








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