反貪偵查突破口的選擇與運(yùn)用/職務(wù)犯罪偵查實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)叢書

前言

二十一世紀(jì)的反貪偵查所面臨的更多是案件來(lái)源只有社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、文化活動(dòng)中浮現(xiàn)或者存在著的不正?，F(xiàn)象以及隱藏較深、模糊不清的點(diǎn)滴線索，破案模式是動(dòng)態(tài)靜態(tài)互生、公開(kāi)與秘密結(jié)合獲取涉嫌相關(guān)情況信息，憑借對(duì)犯罪以及偵破工作本身規(guī)律特點(diǎn)的思考、把握和運(yùn)用予以推進(jìn)，辦案工作實(shí)際上是做群眾工作來(lái)進(jìn)行的發(fā)展趨勢(shì)。因此，加強(qiáng)反貪偵查突破口選擇和運(yùn)用實(shí)戰(zhàn)研究，是適應(yīng)反貪偵查破案方式改革，強(qiáng)化反貪戰(zhàn)略研究特別是特點(diǎn)規(guī)律的把握運(yùn)用，開(kāi)展精細(xì)化偵查，應(yīng)對(duì)反貪實(shí)戰(zhàn)迫切需要的重要手段。反貪偵查突破口選擇和運(yùn)用是辦案人員對(duì)具體涉嫌行為或事實(shí)進(jìn)行體驗(yàn)以及自身人文、品格、能力以及綜合素養(yǎng)厚積薄發(fā)予以表現(xiàn)的雙重超越。這是沒(méi)有硝煙的博弈，是內(nèi)在定力的“交鋒”，或者靈機(jī)閃現(xiàn)的秒殺行為，體現(xiàn)著辦案人員獨(dú)特的案內(nèi)外功夫、風(fēng)格和面貌等生命張力或者形式語(yǔ)言，被認(rèn)為是連通了人的思想和智慧的。在偵查突破口選擇工作中，對(duì)相關(guān)信息、線索、情況材料、涉案事實(shí)中隱藏的關(guān)鍵點(diǎn)、典型價(jià)值的機(jī)敏捕捉、用心體驗(yàn)、分析研判、開(kāi)掘整合、追蹤查證和靈活駕馭，飽含著豐富而深刻的心靈自語(yǔ)和個(gè)性獨(dú)自，與人類深沉的忠誠(chéng)護(hù)國(guó)、公平正義、遵規(guī)守制、華章共湊、生命激情等審美精神一脈相承。所釋放出的辦案人員思想高度、深度以及人文廣度，所展現(xiàn)的辦案人員的思辨、思維，往往會(huì)增強(qiáng)工作本身的魅力、吸引力以及說(shuō)服力。成功的反貪偵查突破口的選擇和運(yùn)用，其實(shí)是辦案人員收集獲取、察微析疑、思考研判、比對(duì)整合、有效運(yùn)用與破案活動(dòng)有關(guān)、有可能對(duì)其產(chǎn)生影響的相關(guān)案件事實(shí)、證據(jù)、信息和線索情況，以及涉案相關(guān)動(dòng)態(tài)情況、發(fā)展態(tài)勢(shì)、前因后果、邏輯聯(lián)系的方方面面，將其梳理得清清楚楚，作出完整認(rèn)知的過(guò)程。其中，選擇、落實(shí)好辦案切人點(diǎn)或者出發(fā)點(diǎn)，確定調(diào)查方式、調(diào)查路徑或者偵破方向，探明、標(biāo)記辦案進(jìn)程中蟄伏的暗礁和其他辦案難點(diǎn)以繞開(kāi)它，明確工作的落腳點(diǎn)；對(duì)細(xì)節(jié)的捕捉、情節(jié)的組織、故事的挖掘，以及對(duì)感性因素的重視；透過(guò)表面的、皮毛的東西，抓到其后第二步、第三步或者第二層、第三層背后的、內(nèi)在的、真實(shí)的關(guān)聯(lián)，至為重要。以便把相關(guān)案件事實(shí)真相客觀完整地展露出來(lái)。

內(nèi)容概要

　　《反貪偵查突破口的選擇與運(yùn)用》對(duì)具體涉嫌行為或事實(shí)進(jìn)行體驗(yàn)以及自身人文、品格、能力以及綜合素養(yǎng)厚積薄發(fā)予以表現(xiàn)的雙重超越。這是沒(méi)有硝煙的博弈，是內(nèi)在定力的“交鋒”，或者靈機(jī)閃現(xiàn)的秒殺行為，體現(xiàn)著辦案人員獨(dú)特的案內(nèi)外功夫、風(fēng)格和面貌等生命張力或者形式語(yǔ)言，被認(rèn)為是連通了人的思想和智慧的。在偵查突破口選擇工作中，對(duì)相關(guān)信息、線索、情況材料、涉案事實(shí)中隱藏的關(guān)鍵點(diǎn)、典型價(jià)值的機(jī)敏捕捉、用心體驗(yàn)、分析研判、開(kāi)掘整合、追蹤查證和靈活駕馭，飽含著豐富而深刻的心靈自語(yǔ)和個(gè)性獨(dú)自，與人類深沉的忠誠(chéng)護(hù)國(guó)、公平正義、遵規(guī)守制、華章共湊、生命激情等審美精神一脈相承。

作者簡(jiǎn)介

陳波，1965年1月生，湖南益陽(yáng)人，畢業(yè)于武漢大學(xué)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院，獲（民商）法學(xué)碩士學(xué)位。自1989年起，先后在最高人民檢察院貪污賄賂檢察廳辦公室、辦公廳檢察長(zhǎng)辦公室、職務(wù)犯罪大要案?jìng)刹橹笓]中心辦公室工作，分別任副處級(jí)助理檢察員、正處級(jí)檢察員、副主任。先后掛職任廣西壯族自治區(qū)興安縣縣委副書記兼宣傳部長(zhǎng)，分管黨委工作中的宣傳、精神文明建設(shè)和統(tǒng)戰(zhàn)工作，以及政府經(jīng)濟(jì)工作中的發(fā)展與改革、項(xiàng)目與招商引資和文化產(chǎn)業(yè)化建設(shè)；掛任新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院黨組成員、副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員，分管反貪污賄賂工作、反瀆職侵權(quán)工作和預(yù)防職務(wù)犯罪工作。著有《國(guó)際反貪污賄賂的理論與實(shí)踐》、《刑事錯(cuò)案探究與判解》（合著）、《中國(guó)反腐敗二十年》、《反貪偵查實(shí)戰(zhàn)要領(lǐng)》、《反貪偵查破案證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的把握與運(yùn)用》。在國(guó)內(nèi)核心期刊上發(fā)表論文百余篇。

書籍目錄

前言第一章 反貪偵查突破口問(wèn)題概述第一節(jié) 反貪偵查實(shí)戰(zhàn)突破口的概念一、反貪偵查實(shí)戰(zhàn)中“突破口”的概念二、反貪辦案突破口在偵查活動(dòng)中的作用三、反貪偵查破案實(shí)戰(zhàn)突破口選擇和運(yùn)用的基礎(chǔ)第二節(jié) 貪污賄賂案件與普通刑事案件偵破突破口選擇和運(yùn)用的異同比較一、貪污賄賂案件與普通刑事案件偵查工作特點(diǎn)上的差異二、反貪偵查與普通刑事案件偵查突破口選擇和運(yùn)用的異同第二章 相關(guān)涉嫌線索調(diào)查切入點(diǎn)的選擇和運(yùn)用第一節(jié) 相關(guān)涉嫌線索調(diào)查切入點(diǎn)選擇的一般性做法一、重視做好相關(guān)涉嫌線索有關(guān)內(nèi)容的篩選、甄別工作二、對(duì)相關(guān)涉嫌線索所涉及的關(guān)節(jié)點(diǎn)的鎖定第二節(jié) 反貪特殊類型涉嫌線索突破口的選擇和運(yùn)用方法一、只有“表面現(xiàn)象”型涉嫌線索突破口的選擇和運(yùn)用二、“表面程序合法”型涉嫌線索突破口的選擇和運(yùn)用三、只有“懷疑”的“感覺(jué)”或者印象涉嫌線索突破口的選擇和運(yùn)用四、相關(guān)犯罪有中間環(huán)節(jié)起助推作用的涉嫌線索突破口的選擇和運(yùn)用五、對(duì)其他特殊類型涉嫌線索的突破口的選擇和確定第三章 偵查破案進(jìn)程中“案眼”或者“拐點(diǎn)”的選擇和運(yùn)用第一節(jié) “案眼”選擇和運(yùn)用的一般性做法一、以涉案相關(guān)人員為突破口二、把搜查作為反貪辦案突破口來(lái)選擇和運(yùn)用三、把查賬作為辦案的突破口來(lái)選擇和運(yùn)用四、把查清調(diào)查對(duì)象職權(quán)范圍和權(quán)力運(yùn)行軌跡作為辦案突破口五、把被調(diào)查人資金、資產(chǎn)情況以及社會(huì)關(guān)系、社會(huì)背景作為偵查破案的切入點(diǎn)六、把審訊作為辦案突破口來(lái)選擇和運(yùn)用第二節(jié) 運(yùn)用技術(shù)手段選擇確定偵查破案的突破口一、用心理測(cè)謊技術(shù)手段選擇確定辦案的切入點(diǎn)或突破口二、發(fā)揮文檢鑒定技術(shù)在偵查破案突破口選擇和運(yùn)用中的作用三、發(fā)揮錄音、錄像、手機(jī)通信等技術(shù)含量高的辦案措施在偵查破案突破口選擇和運(yùn)用中作用第三節(jié) 依靠反貪偵查信息來(lái)選擇確定突破口一、依靠反貪偵查信息選擇確定偵破工作的起點(diǎn)和方案二、靠涉案信息量的不斷積累來(lái)推進(jìn)反貪偵破的進(jìn)一步開(kāi)展，選擇確定案件的突破口三、要采取統(tǒng)合式的辦案模式，運(yùn)用涉案信息選擇確定辦案突破口四、充分發(fā)揮查詢手段的作用，以選擇確定偵查突破口或者偵破方向五、深入挖掘涉案信息破解偵查僵局六、積極捕捉相關(guān)涉案信息作為偵查破案的突破口七、重視將鮮活的、動(dòng)態(tài)的偵查信息及時(shí)轉(zhuǎn)化為熟練的偵查技巧或者謀略的做法，往往成為辦案的突破口第四節(jié) 抓住細(xì)節(jié)來(lái)選擇和運(yùn)用反貪案件的突破口一、容易被選擇和運(yùn)用為反貪案件突破口的細(xì)節(jié)類型分析二、反貪偵查中細(xì)節(jié)作為突破口的具體運(yùn)用第五節(jié) 把對(duì)方反偵查的“互動(dòng)行為”作為辦案突破口一、制伏反偵查活動(dòng)，獲取衍生證據(jù)來(lái)作為辦案突破口二、把解決翻供、翻證的問(wèn)題作為辦案突破口第四章 根據(jù)反貪偵破工作規(guī)律選擇運(yùn)用好案件突破口第一節(jié) “官商勾結(jié)”現(xiàn)象應(yīng)成為突破口選擇和運(yùn)用的首選一、把“紅頂商人”紅在何處、為何紅的問(wèn)題研究透、利用好二、把審批經(jīng)濟(jì)條件下所暗藏的利益輸送尋租鏈以及由“鏈變“網(wǎng)”的系統(tǒng)性作案問(wèn)題作為突破口第二節(jié) 把利益輸送的“基本原理”作為辦案的突破口一、把利益往來(lái)的關(guān)節(jié)環(huán)節(jié)(如差額、形成原因)作為突破口二、把利益的歸屬即誰(shuí)得利益誰(shuí)就可能涉嫌犯罪的原則作為辦案突破口三、把比對(duì)具體項(xiàng)目所涉及的資金、利益應(yīng)該到位與實(shí)際到位的狀況作為辦案突破口第三節(jié) 抓住貪污賄賂等職務(wù)犯罪“隔空發(fā)力”的作案特點(diǎn)來(lái)選擇和運(yùn)用突破口一、要把查清“防火墻”設(shè)立等有關(guān)具體情況作為辦案突破口二、要把“犯罪利益”得以實(shí)現(xiàn)的中間環(huán)節(jié)、“中轉(zhuǎn)平臺(tái)”等作為辦案突破口第四節(jié) 抓住貪污賄賂等職務(wù)犯罪所涉及的基礎(chǔ)性“毛病作為突破口”一、把行為人主要犯罪行為之外可能夾雜的其他“毛病”或者“病變”作為反貪調(diào)查的突破口二、從行賄人的“基礎(chǔ)病變”型犯罪著手，突破貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件三、抓住行業(yè)或者單位風(fēng)氣、習(xí)慣性做法作為辦案突破口第五節(jié) 把帶行業(yè)性貪污賄賂等職務(wù)犯罪的規(guī)律特點(diǎn)作為偵破案件的突破口一、把握作案規(guī)律，找準(zhǔn)帶行業(yè)性特點(diǎn)案件的突破口二、抓住壟斷性行業(yè)或單位管理運(yùn)行的特點(diǎn)作為辦案突破口三、抓住國(guó)有企業(yè)改制過(guò)程中暴露出的共性問(wèn)題作為辦案突破口四、抓住工程建設(shè)等領(lǐng)域的“習(xí)慣性做法”作為辦案的突破口后記

章節(jié)摘錄

獲得的不正常之處、違反常規(guī)的地方以及其他疑點(diǎn)等細(xì)節(jié)做文章，全面分析研究、認(rèn)真仔細(xì)地發(fā)掘這些不正常細(xì)節(jié)所暗示、折射的含義或意義，加以解讀。這些察微析疑、解讀解碼、排疑解惑工作做到了全面、完整、細(xì)致，準(zhǔn)確表達(dá)了這些細(xì)節(jié)所隱含的內(nèi)容，偵查破案工作的目的自然而然也就達(dá)到了。內(nèi)蒙古呼和浩特市烏罕旗鎮(zhèn)收購(gòu)站發(fā)生了一起18張牛皮被盜案。該市公安局將作案人鎖定為自稱做土豆生意的孫紅雷。在對(duì)孫租住房屋地磚、坑道、家具等有可能藏牛皮的地方全部查過(guò)后，包括孫租住房屋地窖里也只有發(fā)了芽的土豆，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)牛皮。但偵查人員觀察到了這樣一個(gè)細(xì)節(jié)：孫說(shuō)自己是收購(gòu)倒賣土豆的生意人，卻把土豆放在地窖發(fā)了芽也不出手？正常情況下，土豆發(fā)芽應(yīng)該非常整齊，芽尖向上，而孫的地窖中土豆芽并不整齊，歪歪斜斜，有些土豆芽是平躺著的?！巴炼辜?xì)節(jié)”說(shuō)明有人翻動(dòng)過(guò)土豆，為什么要翻動(dòng)土豆。再次仔細(xì)查看的結(jié)果是18張牛皮都藏在這里。（4）在偵查破案過(guò)程中，靠細(xì)節(jié)來(lái)選擇和運(yùn)用偵破突破口，來(lái)對(duì)作案人進(jìn)行追蹤，逐步縮小偵查工作范圍，突出破案工作重點(diǎn)，直至最終鎖定作案人，破獲案件。如北京市公安局在偵破該市海淀區(qū)一起碎尸拋尸案時(shí)，緊緊抓住該案的兩個(gè)細(xì)節(jié)來(lái)開(kāi)展工作，最終鎖定了作案人。一個(gè)細(xì)節(jié)是作案人拋尸的線路。在北京城區(qū)地圖上把發(fā)現(xiàn)尸體的地點(diǎn)連起來(lái)，可以看出是以西直門為中心，呈“廠”字形路線。證明西直門與作案人的日常生活或居住地有一定的關(guān)聯(lián)。另一個(gè)細(xì)節(jié)是包尸袋上貼著“直發(fā)料單”的內(nèi)容以及外在形式。偵查人員抓住這兩點(diǎn)作為開(kāi)展偵破工作的出發(fā)點(diǎn)。從海淀區(qū)物資局調(diào)查得知“直發(fā)料單”為建筑部門內(nèi)部使用，不對(duì)外。范圍迅速縮小到使用這種料單的北京城建一公司及其材料科。偵查工作直指從案發(fā)后就已不見(jiàn)蹤影的該科工作人員劉某某，該案就此被偵破。北京市公安局偵辦的發(fā)生在清華、北大的連環(huán)爆炸案，細(xì)節(jié)比對(duì)成了該案?jìng)刹榈耐黄瓶凇善七^(guò)程中，市公安局特意安排了一組刑警從網(wǎng)絡(luò)搜尋作案人的蹤跡，以案情的細(xì)節(jié)作為破案比對(duì)工作的支點(diǎn)。自稱“黃老邪”的人發(fā)來(lái)的短信讓偵查人員大吃一驚，問(wèn)及他北大、清華兩案作案時(shí)間、炸彈放置地點(diǎn)、炸彈的制作方法、所用蓄電池的品牌等有些細(xì)節(jié)甚至連一般偵查人員也不清楚的問(wèn)題，其均能對(duì)答如流，說(shuō)得一點(diǎn)不差。據(jù)此斷定“黃老邪”就是作案人，對(duì)其抓捕后，案子告破。

后記

在這些年到各地的調(diào)研、督導(dǎo)辦案工作中，地方反貪偵破一線的同仁們提及最多的是，建議反貪總局在對(duì)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)反貪工作開(kāi)展統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作時(shí)，把最重要的一環(huán)放在告知在當(dāng)前乃至未來(lái)新形勢(shì)下如何針對(duì)不同的情形開(kāi)展偵破工作，并把管用有效、破得了案的辦法和技巧加以提煉和推廣。這是寫作本書的原因和思路。愿《反貪偵查突破口的選擇與運(yùn)用》是符合偵查一線同志的口味、能滿足大家需要的書。衷心感謝中國(guó)檢察出版社主持工作的王慶新副社長(zhǎng)的把關(guān)定奪、阮丹生副社長(zhǎng)的總策劃、安斌副總編的審定以及編輯室史朝霞等同志的全力支持和合作。本書的內(nèi)容肯定還有有待提高的地方，敬請(qǐng)讀者提出寶貴意見(jiàn)，以便改進(jìn)。

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