反貪偵查突破口的選擇與運用/職務(wù)犯罪偵查實戰(zhàn)指導(dǎo)叢書

前言

二十一世紀(jì)的反貪偵查所面臨的更多是案件來源只有社會、政治、經(jīng)濟(jì)、文化活動中浮現(xiàn)或者存在著的不正?，F(xiàn)象以及隱藏較深、模糊不清的點滴線索，破案模式是動態(tài)靜態(tài)互生、公開與秘密結(jié)合獲取涉嫌相關(guān)情況信息，憑借對犯罪以及偵破工作本身規(guī)律特點的思考、把握和運用予以推進(jìn)，辦案工作實際上是做群眾工作來進(jìn)行的發(fā)展趨勢。因此，加強(qiáng)反貪偵查突破口選擇和運用實戰(zhàn)研究，是適應(yīng)反貪偵查破案方式改革，強(qiáng)化反貪戰(zhàn)略研究特別是特點規(guī)律的把握運用，開展精細(xì)化偵查，應(yīng)對反貪實戰(zhàn)迫切需要的重要手段。反貪偵查突破口選擇和運用是辦案人員對具體涉嫌行為或事實進(jìn)行體驗以及自身人文、品格、能力以及綜合素養(yǎng)厚積薄發(fā)予以表現(xiàn)的雙重超越。這是沒有硝煙的博弈，是內(nèi)在定力的“交鋒”，或者靈機(jī)閃現(xiàn)的秒殺行為，體現(xiàn)著辦案人員獨特的案內(nèi)外功夫、風(fēng)格和面貌等生命張力或者形式語言，被認(rèn)為是連通了人的思想和智慧的。在偵查突破口選擇工作中，對相關(guān)信息、線索、情況材料、涉案事實中隱藏的關(guān)鍵點、典型價值的機(jī)敏捕捉、用心體驗、分析研判、開掘整合、追蹤查證和靈活駕馭，飽含著豐富而深刻的心靈自語和個性獨自，與人類深沉的忠誠護(hù)國、公平正義、遵規(guī)守制、華章共湊、生命激情等審美精神一脈相承。所釋放出的辦案人員思想高度、深度以及人文廣度，所展現(xiàn)的辦案人員的思辨、思維，往往會增強(qiáng)工作本身的魅力、吸引力以及說服力。成功的反貪偵查突破口的選擇和運用，其實是辦案人員收集獲取、察微析疑、思考研判、比對整合、有效運用與破案活動有關(guān)、有可能對其產(chǎn)生影響的相關(guān)案件事實、證據(jù)、信息和線索情況，以及涉案相關(guān)動態(tài)情況、發(fā)展態(tài)勢、前因后果、邏輯聯(lián)系的方方面面，將其梳理得清清楚楚，作出完整認(rèn)知的過程。其中，選擇、落實好辦案切人點或者出發(fā)點，確定調(diào)查方式、調(diào)查路徑或者偵破方向，探明、標(biāo)記辦案進(jìn)程中蟄伏的暗礁和其他辦案難點以繞開它，明確工作的落腳點；對細(xì)節(jié)的捕捉、情節(jié)的組織、故事的挖掘，以及對感性因素的重視；透過表面的、皮毛的東西，抓到其后第二步、第三步或者第二層、第三層背后的、內(nèi)在的、真實的關(guān)聯(lián)，至為重要。以便把相關(guān)案件事實真相客觀完整地展露出來。

內(nèi)容概要

　　《反貪偵查突破口的選擇與運用》對具體涉嫌行為或事實進(jìn)行體驗以及自身人文、品格、能力以及綜合素養(yǎng)厚積薄發(fā)予以表現(xiàn)的雙重超越。這是沒有硝煙的博弈，是內(nèi)在定力的“交鋒”，或者靈機(jī)閃現(xiàn)的秒殺行為，體現(xiàn)著辦案人員獨特的案內(nèi)外功夫、風(fēng)格和面貌等生命張力或者形式語言，被認(rèn)為是連通了人的思想和智慧的。在偵查突破口選擇工作中，對相關(guān)信息、線索、情況材料、涉案事實中隱藏的關(guān)鍵點、典型價值的機(jī)敏捕捉、用心體驗、分析研判、開掘整合、追蹤查證和靈活駕馭，飽含著豐富而深刻的心靈自語和個性獨自，與人類深沉的忠誠護(hù)國、公平正義、遵規(guī)守制、華章共湊、生命激情等審美精神一脈相承。

作者簡介

陳波，1965年1月生，湖南益陽人，畢業(yè)于武漢大學(xué)、中國社會科學(xué)院研究生院，獲（民商）法學(xué)碩士學(xué)位。自1989年起，先后在最高人民檢察院貪污賄賂檢察廳辦公室、辦公廳檢察長辦公室、職務(wù)犯罪大要案偵查指揮中心辦公室工作，分別任副處級助理檢察員、正處級檢察員、副主任。先后掛職任廣西壯族自治區(qū)興安縣縣委副書記兼宣傳部長，分管黨委工作中的宣傳、精神文明建設(shè)和統(tǒng)戰(zhàn)工作，以及政府經(jīng)濟(jì)工作中的發(fā)展與改革、項目與招商引資和文化產(chǎn)業(yè)化建設(shè)；掛任新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院黨組成員、副檢察長、檢察委員會委員，分管反貪污賄賂工作、反瀆職侵權(quán)工作和預(yù)防職務(wù)犯罪工作。著有《國際反貪污賄賂的理論與實踐》、《刑事錯案探究與判解》（合著）、《中國反腐敗二十年》、《反貪偵查實戰(zhàn)要領(lǐng)》、《反貪偵查破案證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的把握與運用》。在國內(nèi)核心期刊上發(fā)表論文百余篇。

書籍目錄

前言第一章 反貪偵查突破口問題概述第一節(jié) 反貪偵查實戰(zhàn)突破口的概念一、反貪偵查實戰(zhàn)中“突破口”的概念二、反貪辦案突破口在偵查活動中的作用三、反貪偵查破案實戰(zhàn)突破口選擇和運用的基礎(chǔ)第二節(jié) 貪污賄賂案件與普通刑事案件偵破突破口選擇和運用的異同比較一、貪污賄賂案件與普通刑事案件偵查工作特點上的差異二、反貪偵查與普通刑事案件偵查突破口選擇和運用的異同第二章 相關(guān)涉嫌線索調(diào)查切入點的選擇和運用第一節(jié) 相關(guān)涉嫌線索調(diào)查切入點選擇的一般性做法一、重視做好相關(guān)涉嫌線索有關(guān)內(nèi)容的篩選、甄別工作二、對相關(guān)涉嫌線索所涉及的關(guān)節(jié)點的鎖定第二節(jié) 反貪特殊類型涉嫌線索突破口的選擇和運用方法一、只有“表面現(xiàn)象”型涉嫌線索突破口的選擇和運用二、“表面程序合法”型涉嫌線索突破口的選擇和運用三、只有“懷疑”的“感覺”或者印象涉嫌線索突破口的選擇和運用四、相關(guān)犯罪有中間環(huán)節(jié)起助推作用的涉嫌線索突破口的選擇和運用五、對其他特殊類型涉嫌線索的突破口的選擇和確定第三章 偵查破案進(jìn)程中“案眼”或者“拐點”的選擇和運用第一節(jié) “案眼”選擇和運用的一般性做法一、以涉案相關(guān)人員為突破口二、把搜查作為反貪辦案突破口來選擇和運用三、把查賬作為辦案的突破口來選擇和運用四、把查清調(diào)查對象職權(quán)范圍和權(quán)力運行軌跡作為辦案突破口五、把被調(diào)查人資金、資產(chǎn)情況以及社會關(guān)系、社會背景作為偵查破案的切入點六、把審訊作為辦案突破口來選擇和運用第二節(jié) 運用技術(shù)手段選擇確定偵查破案的突破口一、用心理測謊技術(shù)手段選擇確定辦案的切入點或突破口二、發(fā)揮文檢鑒定技術(shù)在偵查破案突破口選擇和運用中的作用三、發(fā)揮錄音、錄像、手機(jī)通信等技術(shù)含量高的辦案措施在偵查破案突破口選擇和運用中作用第三節(jié) 依靠反貪偵查信息來選擇確定突破口一、依靠反貪偵查信息選擇確定偵破工作的起點和方案二、靠涉案信息量的不斷積累來推進(jìn)反貪偵破的進(jìn)一步開展，選擇確定案件的突破口三、要采取統(tǒng)合式的辦案模式，運用涉案信息選擇確定辦案突破口四、充分發(fā)揮查詢手段的作用，以選擇確定偵查突破口或者偵破方向五、深入挖掘涉案信息破解偵查僵局六、積極捕捉相關(guān)涉案信息作為偵查破案的突破口七、重視將鮮活的、動態(tài)的偵查信息及時轉(zhuǎn)化為熟練的偵查技巧或者謀略的做法，往往成為辦案的突破口第四節(jié) 抓住細(xì)節(jié)來選擇和運用反貪案件的突破口一、容易被選擇和運用為反貪案件突破口的細(xì)節(jié)類型分析二、反貪偵查中細(xì)節(jié)作為突破口的具體運用第五節(jié) 把對方反偵查的“互動行為”作為辦案突破口一、制伏反偵查活動，獲取衍生證據(jù)來作為辦案突破口二、把解決翻供、翻證的問題作為辦案突破口第四章 根據(jù)反貪偵破工作規(guī)律選擇運用好案件突破口第一節(jié) “官商勾結(jié)”現(xiàn)象應(yīng)成為突破口選擇和運用的首選一、把“紅頂商人”紅在何處、為何紅的問題研究透、利用好二、把審批經(jīng)濟(jì)條件下所暗藏的利益輸送尋租鏈以及由“鏈變“網(wǎng)”的系統(tǒng)性作案問題作為突破口第二節(jié) 把利益輸送的“基本原理”作為辦案的突破口一、把利益往來的關(guān)節(jié)環(huán)節(jié)(如差額、形成原因)作為突破口二、把利益的歸屬即誰得利益誰就可能涉嫌犯罪的原則作為辦案突破口三、把比對具體項目所涉及的資金、利益應(yīng)該到位與實際到位的狀況作為辦案突破口第三節(jié) 抓住貪污賄賂等職務(wù)犯罪“隔空發(fā)力”的作案特點來選擇和運用突破口一、要把查清“防火墻”設(shè)立等有關(guān)具體情況作為辦案突破口二、要把“犯罪利益”得以實現(xiàn)的中間環(huán)節(jié)、“中轉(zhuǎn)平臺”等作為辦案突破口第四節(jié) 抓住貪污賄賂等職務(wù)犯罪所涉及的基礎(chǔ)性“毛病作為突破口”一、把行為人主要犯罪行為之外可能夾雜的其他“毛病”或者“病變”作為反貪調(diào)查的突破口二、從行賄人的“基礎(chǔ)病變”型犯罪著手，突破貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件三、抓住行業(yè)或者單位風(fēng)氣、習(xí)慣性做法作為辦案突破口第五節(jié) 把帶行業(yè)性貪污賄賂等職務(wù)犯罪的規(guī)律特點作為偵破案件的突破口一、把握作案規(guī)律，找準(zhǔn)帶行業(yè)性特點案件的突破口二、抓住壟斷性行業(yè)或單位管理運行的特點作為辦案突破口三、抓住國有企業(yè)改制過程中暴露出的共性問題作為辦案突破口四、抓住工程建設(shè)等領(lǐng)域的“習(xí)慣性做法”作為辦案的突破口后記

章節(jié)摘錄

獲得的不正常之處、違反常規(guī)的地方以及其他疑點等細(xì)節(jié)做文章，全面分析研究、認(rèn)真仔細(xì)地發(fā)掘這些不正常細(xì)節(jié)所暗示、折射的含義或意義，加以解讀。這些察微析疑、解讀解碼、排疑解惑工作做到了全面、完整、細(xì)致，準(zhǔn)確表達(dá)了這些細(xì)節(jié)所隱含的內(nèi)容，偵查破案工作的目的自然而然也就達(dá)到了。內(nèi)蒙古呼和浩特市烏罕旗鎮(zhèn)收購站發(fā)生了一起18張牛皮被盜案。該市公安局將作案人鎖定為自稱做土豆生意的孫紅雷。在對孫租住房屋地磚、坑道、家具等有可能藏牛皮的地方全部查過后，包括孫租住房屋地窖里也只有發(fā)了芽的土豆，沒有發(fā)現(xiàn)牛皮。但偵查人員觀察到了這樣一個細(xì)節(jié)：孫說自己是收購倒賣土豆的生意人，卻把土豆放在地窖發(fā)了芽也不出手？正常情況下，土豆發(fā)芽應(yīng)該非常整齊，芽尖向上，而孫的地窖中土豆芽并不整齊，歪歪斜斜，有些土豆芽是平躺著的?！巴炼辜?xì)節(jié)”說明有人翻動過土豆，為什么要翻動土豆。再次仔細(xì)查看的結(jié)果是18張牛皮都藏在這里。（4）在偵查破案過程中，靠細(xì)節(jié)來選擇和運用偵破突破口，來對作案人進(jìn)行追蹤，逐步縮小偵查工作范圍，突出破案工作重點，直至最終鎖定作案人，破獲案件。如北京市公安局在偵破該市海淀區(qū)一起碎尸拋尸案時，緊緊抓住該案的兩個細(xì)節(jié)來開展工作，最終鎖定了作案人。一個細(xì)節(jié)是作案人拋尸的線路。在北京城區(qū)地圖上把發(fā)現(xiàn)尸體的地點連起來，可以看出是以西直門為中心，呈“廠”字形路線。證明西直門與作案人的日常生活或居住地有一定的關(guān)聯(lián)。另一個細(xì)節(jié)是包尸袋上貼著“直發(fā)料單”的內(nèi)容以及外在形式。偵查人員抓住這兩點作為開展偵破工作的出發(fā)點。從海淀區(qū)物資局調(diào)查得知“直發(fā)料單”為建筑部門內(nèi)部使用，不對外。范圍迅速縮小到使用這種料單的北京城建一公司及其材料科。偵查工作直指從案發(fā)后就已不見蹤影的該科工作人員劉某某，該案就此被偵破。北京市公安局偵辦的發(fā)生在清華、北大的連環(huán)爆炸案，細(xì)節(jié)比對成了該案偵查的突破口。偵破過程中，市公安局特意安排了一組刑警從網(wǎng)絡(luò)搜尋作案人的蹤跡，以案情的細(xì)節(jié)作為破案比對工作的支點。自稱“黃老邪”的人發(fā)來的短信讓偵查人員大吃一驚，問及他北大、清華兩案作案時間、炸彈放置地點、炸彈的制作方法、所用蓄電池的品牌等有些細(xì)節(jié)甚至連一般偵查人員也不清楚的問題，其均能對答如流，說得一點不差。據(jù)此斷定“黃老邪”就是作案人，對其抓捕后，案子告破。

后記

在這些年到各地的調(diào)研、督導(dǎo)辦案工作中，地方反貪偵破一線的同仁們提及最多的是，建議反貪總局在對全國檢察機(jī)關(guān)反貪工作開展統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作時，把最重要的一環(huán)放在告知在當(dāng)前乃至未來新形勢下如何針對不同的情形開展偵破工作，并把管用有效、破得了案的辦法和技巧加以提煉和推廣。這是寫作本書的原因和思路。愿《反貪偵查突破口的選擇與運用》是符合偵查一線同志的口味、能滿足大家需要的書。衷心感謝中國檢察出版社主持工作的王慶新副社長的把關(guān)定奪、阮丹生副社長的總策劃、安斌副總編的審定以及編輯室史朝霞等同志的全力支持和合作。本書的內(nèi)容肯定還有有待提高的地方，敬請讀者提出寶貴意見，以便改進(jìn)。

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