公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)管轄刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)

內(nèi)容概要

　　最高人民檢察院、公安部先后于2001年4月18日和2008年3月5日頒布實(shí)施了《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》）、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱2008年《補(bǔ)充規(guī)定》）。2001年《追訴標(biāo)準(zhǔn)》和2008年《補(bǔ)充規(guī)定》頒布實(shí)施以來(lái)，為經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案?jìng)刹?、批捕、起訴工作提供了明確、統(tǒng)一的執(zhí)法規(guī)范，對(duì)于打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序發(fā)揮了積極作用。但是隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出許多新特點(diǎn)和新變化，有些與認(rèn)定經(jīng)濟(jì)犯罪緊密相關(guān)的法律法規(guī)也進(jìn)行了修改，特別是《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》陸續(xù)施行后，其中新增和修正了20余個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪罪名，相應(yīng)地出現(xiàn)這些經(jīng)濟(jì)犯罪案件缺乏立案追訴標(biāo)準(zhǔn)或者原立案追訴標(biāo)準(zhǔn)與刑法規(guī)定不一致的問(wèn)題。

書(shū)籍目錄

第一章 危害公共安全案（1種）1．資助恐怖活動(dòng)案第二章 破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序案（82種）2．走私假幣案3．虛報(bào)注冊(cè)資本案4．虛假出資、抽逃出資案5．欺詐發(fā)行股票、債券案6．違規(guī)披露、不披露重要信息案7．妨害清算案8．隱匿、故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告案9．虛假破產(chǎn)案10．非國(guó)家工作人員受賄案11．對(duì)非國(guó)家工作人員行賄案12．非法經(jīng)營(yíng)同類(lèi)營(yíng)業(yè)案13．為親友非法牟利案14．簽訂、履行合同失職被騙案15．國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案16．國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案17．徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)案18．背信損害上市公司利益案19．偽造貨幣案20．出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣案21．金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣、以假幣換取貨幣案22．持有、使用假幣案23．變?cè)熵泿虐?4．擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案25．偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件案26．高利轉(zhuǎn)貸案27．騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案28．非法吸收公眾存款案29．偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案30．妨害信用卡管理案31．竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息案32．偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券案33．偽造、變?cè)旃善?、公司、企業(yè)債券案34．擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案35．內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案36．利用未公開(kāi)信息交易案37．編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案38．誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)證券、期貨合約案39．操縱證券、期貨市場(chǎng)案40．背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)案41．違法運(yùn)用資金案42．違法發(fā)放貸款案43．吸收客戶資金不入賬案44．違規(guī)出具金融票證案45．對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證案46．逃匯案．47．騙購(gòu)?fù)鈪R案48．洗錢(qián)案49．集資詐騙案50．貸款詐騙案．51．票據(jù)詐騙案52．金融憑證詐騙案53．信用證詐騙案54．信用卡詐騙案55．有價(jià)證券詐騙案56．保險(xiǎn)詐騙案57．逃稅案58．抗稅案59．逃避追繳欠稅案60．騙取出口退稅案61．虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案62．偽造、出售偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票案63．非法出售增值稅專(zhuān)用發(fā)票案64．非法購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、購(gòu)買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票案65．非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案66．非法制造、出售非法制造的發(fā)票案67．非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案68．非法出售發(fā)票案69．假冒注冊(cè)商標(biāo)案70．銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案71．非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案72．假冒專(zhuān)利案73．侵犯商業(yè)秘密案74．損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案75．虛假?gòu)V告案76．串通投標(biāo)案77．合同詐騙案78．組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案79．非法經(jīng)營(yíng)案80．非法轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土地使用權(quán)案81．提供虛假證明文件案82．出具證明文件重大失實(shí)案83．逃避商檢案第三章 侵犯財(cái)產(chǎn)案（3種）84．職務(wù)侵占案85．挪用資金案86．挪用特定款物案附錄最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）后記

章節(jié)摘錄

　　所謂其他嚴(yán)重情節(jié)，是指給公司、股東、債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)數(shù)額雖未達(dá)到10萬(wàn)元以上，但具有下列情形之一的：一是致使公司資不抵債或者無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)的；二是公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；三是兩年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資，受過(guò)行政處罰2次以上，又虛假出資、抽逃出資的；四是利用虛假出資、抽逃出資所得資金進(jìn)行違法活動(dòng)的等?！　?.犯罪主體是特殊主體，即公司發(fā)起人或者股東。　　所謂公司發(fā)起人，又稱公司的創(chuàng)辦人，是指訂立公司章程并依法籌辦股份有限公司事務(wù)的人?！　∷^股東，是指向公司出資并對(duì)公司享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的人?！　?.主觀方面是故意，即公司發(fā)起人或者股東明知未向公司交付貨幣、實(shí)物或者未轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，或向公司交付貨幣、實(shí)物、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)所有權(quán)后又抽逃其出資的行為，是違反法律禁止性規(guī)定的，而仍然為之。 　　……

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