公安機關經偵部門管轄刑事案件立案標準

內容概要

　　最高人民檢察院、公安部先后于2001年4月18日和2008年3月5日頒布實施了《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》（以下簡稱2001年《追訴標準》）、《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的補充規(guī)定》（以下簡稱2008年《補充規(guī)定》）。2001年《追訴標準》和2008年《補充規(guī)定》頒布實施以來，為經濟犯罪案件的立案偵查、批捕、起訴工作提供了明確、統(tǒng)一的執(zhí)法規(guī)范，對于打擊經濟犯罪、維護國家經濟安全和社會主義市場經濟秩序發(fā)揮了積極作用。但是隨著經濟社會的發(fā)展，經濟犯罪呈現(xiàn)出許多新特點和新變化，有些與認定經濟犯罪緊密相關的法律法規(guī)也進行了修改，特別是《刑法修正案（三）》至《刑法修正案（七）》陸續(xù)施行后，其中新增和修正了20余個經濟犯罪罪名，相應地出現(xiàn)這些經濟犯罪案件缺乏立案追訴標準或者原立案追訴標準與刑法規(guī)定不一致的問題。

書籍目錄

第一章 危害公共安全案（1種）1．資助恐怖活動案第二章 破壞社會主義市場經濟秩序案（82種）2．走私假幣案3．虛報注冊資本案4．虛假出資、抽逃出資案5．欺詐發(fā)行股票、債券案6．違規(guī)披露、不披露重要信息案7．妨害清算案8．隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告案9．虛假破產案10．非國家工作人員受賄案11．對非國家工作人員行賄案12．非法經營同類營業(yè)案13．為親友非法牟利案14．簽訂、履行合同失職被騙案15．國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案16．國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權案17．徇私舞弊低價折股、出售國有資產案18．背信損害上市公司利益案19．偽造貨幣案20．出售、購買、運輸假幣案21．金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案22．持有、使用假幣案23．變造貨幣案24．擅自設立金融機構案25．偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件案26．高利轉貸案27．騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案28．非法吸收公眾存款案29．偽造、變造金融票證案30．妨害信用卡管理案31．竊取、收買、非法提供信用卡信息案32．偽造、變造國家有價證券案33．偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券案34．擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案35．內幕交易、泄露內幕信息案36．利用未公開信息交易案37．編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案38．誘騙投資者買賣證券、期貨合約案39．操縱證券、期貨市場案40．背信運用受托財產案41．違法運用資金案42．違法發(fā)放貸款案43．吸收客戶資金不入賬案44．違規(guī)出具金融票證案45．對違法票據(jù)承兌、付款、保證案46．逃匯案．47．騙購外匯案48．洗錢案49．集資詐騙案50．貸款詐騙案．51．票據(jù)詐騙案52．金融憑證詐騙案53．信用證詐騙案54．信用卡詐騙案55．有價證券詐騙案56．保險詐騙案57．逃稅案58．抗稅案59．逃避追繳欠稅案60．騙取出口退稅案61．虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案62．偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票案63．非法出售增值稅專用發(fā)票案64．非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票案65．非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案66．非法制造、出售非法制造的發(fā)票案67．非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案68．非法出售發(fā)票案69．假冒注冊商標案70．銷售假冒注冊商標的商品案71．非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識案72．假冒專利案73．侵犯商業(yè)秘密案74．損害商業(yè)信譽、商品聲譽案75．虛假廣告案76．串通投標案77．合同詐騙案78．組織、領導傳銷活動案79．非法經營案80．非法轉讓、倒賣土地使用權案81．提供虛假證明文件案82．出具證明文件重大失實案83．逃避商檢案第三章 侵犯財產案（3種）84．職務侵占案85．挪用資金案86．挪用特定款物案附錄最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）后記

章節(jié)摘錄

　　所謂其他嚴重情節(jié)，是指給公司、股東、債權人造成的直接經濟損失累計數(shù)額雖未達到10萬元以上，但具有下列情形之一的：一是致使公司資不抵債或者無法正常經營的；二是公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；三是兩年內因虛假出資、抽逃出資，受過行政處罰2次以上，又虛假出資、抽逃出資的；四是利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的等?！　?.犯罪主體是特殊主體，即公司發(fā)起人或者股東。　　所謂公司發(fā)起人，又稱公司的創(chuàng)辦人，是指訂立公司章程并依法籌辦股份有限公司事務的人?！　∷^股東，是指向公司出資并對公司享有權利和承擔義務的人。　　4.主觀方面是故意，即公司發(fā)起人或者股東明知未向公司交付貨幣、實物或者未轉移財產所有權，或向公司交付貨幣、實物、轉移財產所有權后又抽逃其出資的行為，是違反法律禁止性規(guī)定的，而仍然為之。 　　……

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