反貪偵查實戰(zhàn)要領(lǐng)

內(nèi)容概要

　　筆者撰寫《反貪偵查實戰(zhàn)要領(lǐng)》是要通過親身經(jīng)歷以及對反貪偵查的理解、實戰(zhàn)經(jīng)驗的介紹和最新成果的概括提煉，講述反貪偵查入門和辦案之道，去除反貪偵查的神秘印象，讓有志于反貪偵查的人們擁有一塊管用的敲門磚，使反貪偵查工作走下神壇，幫新手盡快上案，進入角色；而對反貪偵查高手而言，能起到催化及加油的作用。

作者簡介

　　陳波，1956年1月生，湖南益陽人，畢業(yè)于武漢大學、中國社會科學院研究生院，獲（民商）法學碩士學位。自1989年起，先后在最高人民檢察院貪污賄賂檢察廳辦公室、辦公廳檢察長辦公室、職務(wù)犯罪大要案偵查指揮中心辦公室工作，分別任副處級助理檢察員、正處級檢察員、副主任。先后掛職任廣西壯族自治區(qū)興安縣縣委副書記兼宣傳部長，分管黨委工作中的宣傳、精神文明建設(shè)和統(tǒng)戰(zhàn)工作，以及經(jīng)濟工作中的發(fā)展與改革、項目與招商引資和文化產(chǎn)業(yè)化建設(shè)；掛任新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團人民檢察院黨組成員、副檢察長、檢察委員會委員，分管反貪污賄賂工作、反瀆職侵權(quán)工作和預防職務(wù)犯罪工作?，F(xiàn)任反貪污賄賂總局偵查指揮中心副主任（副廳級）。著有《財政稅收法概論》、《國際反貪污賄賂的理論與實踐》、《刑事錯案探究與判解》（合著）、《中國反腐敗二十年》。在國內(nèi)核心期刊上發(fā)表論文百余篇。

書籍目錄

序前言第一章 反貪偵查概述第一節(jié) 反貪偵查的概念及內(nèi)涵一、反貪偵查是一種認識活動過程二、反貪偵查是一個認識不斷深化，證明標準不斷提高的過程第二節(jié) 反貪偵查與其他檢察職能的差異一、反貪偵查是檢察職能中最積極、最具主動性的職能二、反貪偵查除具有其他檢察職能所具有的司法屬性外，還具有行政屬性第三節(jié) 反貪偵查與公安普通刑事犯罪偵查的差異一、反貪偵查與公安偵查的工作對象及偵查主體不同二、反貪偵查與公安偵查的權(quán)源不同三、反貪偵查與公安偵查的其他不同特點第四節(jié) 反貪偵查歷程的簡要回顧一、不同歷史階段反貪偵查工作方法、觀念、技能的發(fā)展二、從“戰(zhàn)略能力”角度看反貪偵查的發(fā)展第五節(jié) 貪污賄賂等職務(wù)犯罪規(guī)律、特點及最新趨勢在反貪偵查破案中的運用一、貪污賄賂等職務(wù)犯罪呈現(xiàn)出時代性二、貪污賄賂等職務(wù)犯罪具有明顯的反復性三、貪污賄賂等職務(wù)犯罪存在關(guān)聯(lián)性第二章 犯罪線索的獲取、篩選和經(jīng)營第一節(jié) 犯罪線索的獲取一、通過開展貪污賄賂等職務(wù)犯罪態(tài)勢調(diào)查獲取犯罪線索二、通過報紙、雜志、互聯(lián)網(wǎng)等新聞媒體收集犯罪線索三、從社會生活中挖掘職務(wù)犯罪線索四、緊盯各種（自然）災(zāi)害、事故、礦難以及涉嫌其他刑事犯罪的不正常情況，獲取、挖掘其背后的職務(wù)犯罪線索五、通過舉報獲取職務(wù)犯罪線索六、加強與紀檢監(jiān)察及行政執(zhí)法部門的聯(lián)系與溝通，建立健全職務(wù)犯罪線索移送機制，獲取職務(wù)犯罪線索七、借助外地檢察機關(guān)的辦案工作獲取職務(wù)犯罪線索八、通過“以案挖案”獲取職務(wù)犯罪線索九、關(guān)注“群體性事件”，發(fā)現(xiàn)職務(wù)犯罪線索第二節(jié) 犯罪線索的篩選一、對犯罪線索的來源渠道及線索提供人動機和目的的可能性分析二、信息線索所反映的涉嫌犯罪的可能性分析三、信息線索的可查性分析四、實踐中價值大、成案率高的信息線索的篩選五、對可能深挖出窩案串案的線索的篩選第三節(jié) 信息線索的經(jīng)營一、對“夾生飯”線索的經(jīng)營二、對相關(guān)事情仍在發(fā)展的信息線索的經(jīng)營三、對一時不了解詳情，立即查辦有難度線索的經(jīng)營四、對有黼的表面現(xiàn)象但無具體可操作點的信息線索的經(jīng)營五、對寥寥數(shù)語，語言籠統(tǒng)，無實質(zhì)性內(nèi)容的信息線索的經(jīng)營六、對有價值、有潛力的線索，立足于深挖窩案串案，長線經(jīng)營，整合線索，爭取辦案的最佳效果第三章 涉案信息在反貪實戰(zhàn)中的運用第一節(jié) 反貪偵查情報信息的搜集一、反貪偵查情報信息搜集的概念二、反貪偵查情報信息搜集的原則三、反貪偵查情報信息搜集的對象四、反貪偵查情報信息搜集的方法五、反貪偵查情報信息搜集能力的培養(yǎng)與強化第二節(jié) 反貪辦案信息系統(tǒng)的建立第三節(jié) 涉案信息的鎖定一、對所獲得的相關(guān)信息進行梳理、分析，進行涉案真實性判斷二、對相關(guān)信息的涉案程度和價值的審查判斷第四節(jié) 涉案信息在反貪偵查實戰(zhàn)中的運用一、將涉案信息運用于實戰(zhàn)的方法二、涉案信息運用的要點第四章 被調(diào)查人相關(guān)情況在反貪偵查實戰(zhàn)中的掌握和運用第一節(jié) 被調(diào)查人個人基本情況的掌握和運用一、對被調(diào)查人個性特點和個人愛好時掌握和運用二、對被調(diào)查人個人（包括親屬）資金、資產(chǎn)情況的掌握和運用第二節(jié) 被調(diào)查人權(quán)力運行軌跡的了解和運用一、對被舉報人權(quán)力軌道即其職權(quán)范圍的了解掌握和運用二、對被調(diào)查人各種具體的權(quán)力運行軌跡進行全面摸查第三節(jié) 被調(diào)查人所在行業(yè)、單位薄弱環(huán)節(jié) 情況的掌握和運用一、深入研究分析被調(diào)查人所在單位的制度缺失以及監(jiān)督執(zhí)行、落實不力的問題二、認真分析研究各行各業(yè)中容易發(fā)生問題的環(huán)節(jié) ，尤其是引發(fā)職務(wù)犯罪的“易燃點”、“著火點”第四節(jié) 被調(diào)查人社會關(guān)系、社會背景的掌握和運用一、對被調(diào)查人社會關(guān)系的掌握和運用二、對被調(diào)查人社會背景的掌握和運用第五節(jié) 被調(diào)查人的特殊社會關(guān)系人在反貪偵查破案中的利用一、對舉報人的接談和調(diào)查合作二、對行賄人的利用三、利用知情人為我工作四、對說情人的逆用第五章 破案第一節(jié) 關(guān)于破案的幾個概念一、偵查直覺二、破案玄機三、偵查意識四、偵查情勢五、無主題偵查六、偵查判斷（偵查推理、偵查方向、偵查范圍、偵查重點）七、偵查思路（或偵破路子）八、破案細節(jié)九、案件突破口十、偵查決策十一、偵查僵局十二、調(diào)查走訪第二節(jié) 查賬在反貪偵查破案中的運用一、查賬的目的二、反貪實戰(zhàn)中查賬的原理和利用查賬發(fā)現(xiàn)犯罪的常規(guī)做法三、查賬手段在反貪偵查實踐中的運用四、在偵查破案中運用查賬手段應(yīng)注意的事項第三節(jié) 搜查在反貪偵查破案中的運用一、實施搜查的目的二、搜查在反貪實戰(zhàn)中的運用三、利用搜查促進破案應(yīng)注意的幾個方面第四節(jié) 審訊手段在反貪偵查破案中的運用一、圍繞被審訊人做足相關(guān)工作，形成審訊對策二、被審訊人心理特點及狀況在審訊中的運用三、謀略在反貪案件審訊中的運用四、反貪案件審訊僵局的破解五、反貪案件審訊應(yīng)注意的要點第五節(jié) 偵查謀略在反貪偵查破案中的運用一、研究透辦案對象，強化對策運用二、利用“造勢”手段，營造“借力打力”的偵查破案環(huán)境三、根據(jù)反貪辦案的不同階段、環(huán)節(jié) 的具體情況和需求，有針對性地運用具體偵查謀略破案第六節(jié) 動態(tài)獲取證據(jù)方法在反貪偵查破案中的運用一、行動迅速，措施果斷，嚴密控制案件相關(guān)人員和物證、書證二、對貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件犯罪嫌疑人以及涉案其他人員反偵查活動進行動態(tài)取證，破獲和認定犯罪案件三、抓獲貪污賄賂等職務(wù)犯罪現(xiàn)行犯，破獲職務(wù)犯罪案件第七節(jié) 間接證據(jù)在反貪偵查破案中的運用一、反貪案件間接證據(jù)的獲取二、將間接證據(jù)運用于反貪破案的方法三、運用間接證據(jù)證實、認定貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件特別是“零口供”案件第六章 案件的固定第一節(jié) 查細查全案件事實和證據(jù)，切斷犯罪嫌疑人、被告人可能的“退路”一、反貪偵查破案中，要全面、細致地做好取證工作，固定案件二、重視對貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件所涉贓款來源和去向的查證三、靠全面、細致地查證和收集案件事實及證據(jù)，使犯罪嫌疑人、被告人、辯護人及涉案其他人員均狡辯無門、無路可退四、依靠檢察院其他內(nèi)設(shè)部門的提前介入或共同參與，強化反貪偵查和公訴部門的緊密合作，查全面、查細致涉案犯罪事實和證據(jù)第二節(jié) 規(guī)范辦案，使所辦案件無懈可擊，無法動搖一、重視嚴格依法開展反貪偵查破案工作，確保執(zhí)法規(guī)范，取證程序合法二、搜查、扣押及重大調(diào)查取證活動，特別是訊問犯罪嫌疑人，應(yīng)實行全程同步錄音錄像，以固定證據(jù)三、靠人性化辦案融化犯罪嫌疑人心中的冰點，解開其疙瘩，以實現(xiàn)固定證據(jù)的目的第三節(jié) 利用間接證據(jù)固定貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件一、通過強化對言詞證據(jù)的固定來實現(xiàn)對犯罪案件的固定二、制服反偵查活動，獲取衍生證據(jù)，固定職務(wù)犯罪案件第四節(jié) 解決翻供、翻證的問題，固定案件一、全面客觀收集、固定、完善證據(jù)，防范翻供二、踐行罪刑法定和寬嚴相濟刑事司法政策，防范翻供、翻證三、查處包庇、偽證等行為，制服翻供、翻證，以便固定貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件四、適時采取強制措施，鞏固案件證據(jù)第七章 定案第一節(jié) 貪污賄賂等職務(wù)犯罪主體的認定一、國家工作人員--國家機關(guān)工作人員的范圍二、受委托從事公務(wù)--“準國家工作人員”問題三、國家工作人員身份變化的問題四、注意把握個人、單位貪污賄賂等職務(wù)犯罪的區(qū)分及特殊要求第二節(jié) 貪污賄賂等職務(wù)犯罪主觀故意的認定一、把握和運用好貪污賄賂等職務(wù)犯罪的蓋然性故意二、通過客觀證據(jù)、客觀行為來把握、判斷和確定特定行為人的主觀心理態(tài)度三、貪污賄賂等職務(wù)犯罪共同犯罪故意的把握和認定第三節(jié) 對貪污賄賂等職務(wù)犯罪“案件事實清楚”的把握一、清楚犯罪全過程尤其是案件事實的來龍去脈，能讓人對案情全貌做出整體性的把握二、犯罪的主要事實必須清楚，不能有半點含糊三、案情細節(jié) 查得清晰、透徹，無懈可擊四、案件事實符合常理、情理和法理五、全案案情已排除了“合理懷疑”第四節(jié) 對貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件“證據(jù)確實、充分”的認證一、客觀、全面收集證據(jù)，使每一個證據(jù)都有其他證據(jù)來佐證二、證據(jù)都經(jīng)查證屬實，沒有疑點三、案件證據(jù)之間無矛盾，特別是關(guān)鍵證據(jù)不存在矛盾和疑點四、著眼于增強反貪案件證據(jù)證明力，把握好證據(jù)補強的問題五、準確理解和把握反貪案件偵破和認定過程中的“證據(jù)充分”問題第五節(jié) 促成法官“內(nèi)心確信”實戰(zhàn)技巧的把握和運用一、庭審前應(yīng)注意做好工作，為開好庭作鋪墊二、講究出庭技巧，追求庭審效果，提高庭審認定案件率后記

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