中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢制度研究

內(nèi)容概要

　　《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢制度研究》聚焦于中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的洗錢和反洗錢問(wèn)題，主要運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析方法，通過(guò)研究保險(xiǎn)洗錢及保險(xiǎn)業(yè)反洗錢活動(dòng)的內(nèi)在規(guī)律，提出了保險(xiǎn)業(yè)反洗錢制度建設(shè)的若干建議。其中，作者重點(diǎn)討論的對(duì)象主要包括：保險(xiǎn)洗錢的概念、形式、特征和內(nèi)在機(jī)理，保險(xiǎn)業(yè)反洗錢的動(dòng)因、目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)原則，保險(xiǎn)業(yè)反洗錢制度建設(shè)的動(dòng)因、目標(biāo)和方針，以及制度的形式、內(nèi)容安排和實(shí)施機(jī)制。　　隨著中國(guó)改革開放的不斷深化和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的迅速推進(jìn)，國(guó)際上盛行已久的洗錢現(xiàn)象也在國(guó)內(nèi)金融保險(xiǎn)領(lǐng)域日益突出，嚴(yán)重影響到經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)健康發(fā)展?！吨袊?guó)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢制度研究》選題新穎，視角獨(dú)特，材料翔實(shí)，論證有力，結(jié)論合理，措施可行，理論與實(shí)務(wù)聯(lián)系緊密，可為相關(guān)部門開展保險(xiǎn)業(yè)反洗錢活動(dòng)提供決策參考，也可作為專業(yè)人士進(jìn)一步研究的借鑒。

書籍目錄

0.導(dǎo)論0.1 選題確定與研究意義0.2 研究目的與思路結(jié)構(gòu)0.3 研究方法與理論工具0.4 相關(guān)概念界定1.洗錢問(wèn)題概述1.1 洗錢的概念1.1.1 洗錢的兩重理解1.1.2 洗錢的常見定義1.1.3 概念的要素提煉1.2 洗錢的方式與特征1.2.1 洗錢的抽象方式1.2.2 洗錢的具體方式1.2.3 洗錢的一般特征1.3 洗錢的新動(dòng)向與新認(rèn)識(shí)1.3.1 洗錢主體的變化1.3.2 洗錢目的、動(dòng)機(jī)與對(duì)象的變化1.3.3 洗錢方式的變化1.3.4 洗錢含義的拓展小結(jié)2.反洗錢研究綜述與制度回顧2.1 反洗錢研究綜述2.1.1 反洗錢的概念界定2.1.2 反洗錢的系統(tǒng)論研究2.1.3 反洗錢的法學(xué)研究2.1.4 反洗錢的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究2.2 反洗錢制度回顧2.2.1 國(guó)際反洗錢制度概要2.2.2 中國(guó)反洗錢制度概要小結(jié)3.保險(xiǎn)洗錢的含義與表現(xiàn)3.1 保險(xiǎn)洗錢的概念3.1.1 一般理解3.1.2 要素解析3.1.3 概念歸納3.2 保險(xiǎn)洗錢的方式3.2.1 國(guó)外可見的保險(xiǎn)洗錢3.2.2 國(guó)內(nèi)常見的保險(xiǎn)洗錢3.3 保險(xiǎn)洗餞的特征3.3.1 基本特征3.3.2 比較特征小結(jié)4.保險(xiǎn)洗錢的原因與機(jī)理4.1 國(guó)際金融環(huán)境因素4.1.1 金融監(jiān)管的寬嚴(yán)差別……5.保險(xiǎn)業(yè)反洗錢的理論與實(shí)證分析6.中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢制度設(shè)計(jì)7.中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢制度實(shí)施參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　0.導(dǎo)論　　0.1　選題確定與研究意義　　在長(zhǎng)期的學(xué)習(xí)與科研過(guò)程中，筆者不斷接觸到許多保險(xiǎn)業(yè)務(wù)被洗錢分子所利用的案例，保險(xiǎn)交易不幸淪為地下經(jīng)濟(jì)（underground economy）的組成部分。興趣所致經(jīng)過(guò)針對(duì)性的文獻(xiàn)閱讀，國(guó)內(nèi)外洗錢活動(dòng)的猖獗程度、多變形式與社會(huì)危害，給筆者留下了深刻印象。例如，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心主任歐陽(yáng)衛(wèi)民博士詳細(xì)分析了近百個(gè)洗錢案例，歸納了多達(dá)十余種的洗錢手法，美國(guó)布魯金斯研究所的客座學(xué)者貝克爾（Baker）教授把洗錢犯罪與非法資本逃逸的結(jié)合稱為是“自由市場(chǎng)體系的最大漏洞”，而國(guó)際貨幣基金組織前財(cái)務(wù)總監(jiān)坦茲（Tanzi）博士則把逃稅、腐敗和地下經(jīng)濟(jì)合稱為“現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的黑暗面”?！?/pre>








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