中國保險業(yè)反洗錢制度研究

內(nèi)容概要

　　《中國保險業(yè)反洗錢制度研究》聚焦于中國保險行業(yè)的洗錢和反洗錢問題，主要運用經(jīng)濟學的分析方法，通過研究保險洗錢及保險業(yè)反洗錢活動的內(nèi)在規(guī)律，提出了保險業(yè)反洗錢制度建設的若干建議。其中，作者重點討論的對象主要包括：保險洗錢的概念、形式、特征和內(nèi)在機理，保險業(yè)反洗錢的動因、目標和經(jīng)濟原則，保險業(yè)反洗錢制度建設的動因、目標和方針，以及制度的形式、內(nèi)容安排和實施機制?！　‰S著中國改革開放的不斷深化和經(jīng)濟建設的迅速推進，國際上盛行已久的洗錢現(xiàn)象也在國內(nèi)金融保險領域日益突出，嚴重影響到經(jīng)濟社會的可持續(xù)健康發(fā)展?！吨袊ｋU業(yè)反洗錢制度研究》選題新穎，視角獨特，材料翔實，論證有力，結論合理，措施可行，理論與實務聯(lián)系緊密，可為相關部門開展保險業(yè)反洗錢活動提供決策參考，也可作為專業(yè)人士進一步研究的借鑒。

書籍目錄

0.導論0.1 選題確定與研究意義0.2 研究目的與思路結構0.3 研究方法與理論工具0.4 相關概念界定1.洗錢問題概述1.1 洗錢的概念1.1.1 洗錢的兩重理解1.1.2 洗錢的常見定義1.1.3 概念的要素提煉1.2 洗錢的方式與特征1.2.1 洗錢的抽象方式1.2.2 洗錢的具體方式1.2.3 洗錢的一般特征1.3 洗錢的新動向與新認識1.3.1 洗錢主體的變化1.3.2 洗錢目的、動機與對象的變化1.3.3 洗錢方式的變化1.3.4 洗錢含義的拓展小結2.反洗錢研究綜述與制度回顧2.1 反洗錢研究綜述2.1.1 反洗錢的概念界定2.1.2 反洗錢的系統(tǒng)論研究2.1.3 反洗錢的法學研究2.1.4 反洗錢的經(jīng)濟學研究2.2 反洗錢制度回顧2.2.1 國際反洗錢制度概要2.2.2 中國反洗錢制度概要小結3.保險洗錢的含義與表現(xiàn)3.1 保險洗錢的概念3.1.1 一般理解3.1.2 要素解析3.1.3 概念歸納3.2 保險洗錢的方式3.2.1 國外可見的保險洗錢3.2.2 國內(nèi)常見的保險洗錢3.3 保險洗餞的特征3.3.1 基本特征3.3.2 比較特征小結4.保險洗錢的原因與機理4.1 國際金融環(huán)境因素4.1.1 金融監(jiān)管的寬嚴差別……5.保險業(yè)反洗錢的理論與實證分析6.中國保險業(yè)反洗錢制度設計7.中國保險業(yè)反洗錢制度實施參考文獻

章節(jié)摘錄

　　0.導論　　0.1　選題確定與研究意義　　在長期的學習與科研過程中，筆者不斷接觸到許多保險業(yè)務被洗錢分子所利用的案例，保險交易不幸淪為地下經(jīng)濟（underground economy）的組成部分。興趣所致經(jīng)過針對性的文獻閱讀，國內(nèi)外洗錢活動的猖獗程度、多變形式與社會危害，給筆者留下了深刻印象。例如，中國反洗錢監(jiān)測分析中心主任歐陽衛(wèi)民博士詳細分析了近百個洗錢案例，歸納了多達十余種的洗錢手法，美國布魯金斯研究所的客座學者貝克爾（Baker）教授把洗錢犯罪與非法資本逃逸的結合稱為是“自由市場體系的最大漏洞”，而國際貨幣基金組織前財務總監(jiān)坦茲（Tanzi）博士則把逃稅、腐敗和地下經(jīng)濟合稱為“現(xiàn)代經(jīng)濟的黑暗面”?！?/pre>








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