國際視角

內(nèi)容概要

　　近年來，隨著世界各國經(jīng)濟貿(mào)易往來的不斷加強、經(jīng)濟全球化的不斷深入和科學技術(shù)酌快速發(fā)展，洗錢活動也逐漸呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢　洗錢的。掩體”曰趨復雜和隱蔽，洗錢手段正在向高智能化方向發(fā)展，洗錢地域逐步由發(fā)達國家向落后國家和發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，為了有效解決反洗錢過程中出現(xiàn)的新問題，特別是填補我國反洗錢理論在洗錢渠道研究方面的空白，本書吸收了金融行動特別工作組(FATF)自1996年以來的研究成果，歸納和總結(jié)了世界各國，尤其是西方發(fā)達國家最近幾年來在國際洗錢渠道方面的最新研究成果，選擇目前洗錢分子最常利角的19種渠道，進行深入分析和研究。

書籍目錄

第一章　銀行業(yè)
　第一節(jié)　銀行業(yè)基本概況
　第二節(jié)　銀行業(yè)的經(jīng)營及產(chǎn)品特點　
　第三節(jié)　利用銀行業(yè)洗錢的主要途徑
　第四節(jié)　國際監(jiān)管實踐
　第五節(jié)　對我國的啟發(fā)和借鑒
第二章　證券市場
　第一節(jié)　國際證券市場概況
　第二節(jié)　證券市場的特點
　第三節(jié)　利用證券市場洗錢的主要途徑
　第四節(jié)　國際監(jiān)管實踐
　第五節(jié)　對我國的啟發(fā)和借鑒
第三章　保險業(yè)
　第一節(jié)　保險業(yè)發(fā)展概況
　第二節(jié)　保險業(yè)的特點
　第三節(jié)　保險業(yè)洗錢途徑
　第四節(jié)　國際監(jiān)管實踐
　第五節(jié)　對我國的啟發(fā)和借鑒
第四章　空殼公司與信托業(yè)
　第一節(jié)　空殼公司
　第二節(jié)　信托
第五章　貿(mào)易
　第一節(jié)　國際貿(mào)易發(fā)展概況
　第二節(jié)　國際貿(mào)易的特點
　第三節(jié)　以貿(mào)易為基礎的洗錢途徑分析
　第四節(jié)　國際監(jiān)管實踐
　第五節(jié)　對我國的啟發(fā)和借鑒
第六章　離岸金融中心
　第一節(jié)　離岸金融中心概述
　第二節(jié)　離岸金融中心的特點　
　第三節(jié)　通過離岸金融中心洗錢的主要途徑
　第四節(jié)　國際監(jiān)管實踐　
　第五節(jié)　對我國的啟發(fā)和借鑒　
第七章　房地產(chǎn)市場　
　第一節(jié)　國際房地產(chǎn)市場的現(xiàn)狀　
　第二節(jié)　國際房地產(chǎn)市場的特點　
　第三節(jié)　通過房地產(chǎn)市場洗錢的主要途徑　
　第四節(jié)　國際監(jiān)管實踐　
　第五節(jié)　對我回的啟發(fā)和借鑒　
第八章　非正式價值轉(zhuǎn)移系統(tǒng)
　第一節(jié)地下銀行
　第二節(jié)哈瓦拉
　第三節(jié)　替代性匯款系統(tǒng)　
　第四節(jié)　國際監(jiān)管實踐　
　第五節(jié)　對我國的啟發(fā)和借鑒　
第九章　在線支付系統(tǒng)　
　第一節(jié)　在線支付系統(tǒng)基本概況　
　第二節(jié)　在線支付系統(tǒng)的特點　
　第三節(jié)　利用在線支付系統(tǒng)洗錢的主要途徑
　第四節(jié)　國際監(jiān)管實踐　
　第五節(jié)　對我國的啟發(fā)和借鑒　
第十章　貨幣服務行業(yè)　
　第一節(jié)　匯款
　……
第十一章　大額現(xiàn)金走私
第十二章　律師事務所、公證人及會計師事務所
第十三章　黃金和珠寶行業(yè)
第十四章　娛樂業(yè)
參考文獻
后記

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無

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