外匯檢查手冊

內(nèi)容概要

　　近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)深度融入全球經(jīng)濟(jì)，國際收支年交易規(guī)模及其在GDP中比重不斷加大，我國與世界各國的物流、資金流及人員往來日趨頻繁。而一個時期以來的美元低利率、低匯率狀況導(dǎo)致跨境套利交易盛行，跨國企業(yè)問資金流動更趨活躍，我國已成為眾多國際資本投資目的地，面臨的外匯凈流人壓力進(jìn)一步增大，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和外匯收支形勢更趨復(fù)雜，外匯管理工作越發(fā)任重道遠(yuǎn)。　　要防范異?？缇迟Y金流動，一方面，需從根本上加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整，理順國內(nèi)資源、資金等價格體系，完善人民幣匯率形成機(jī)制，進(jìn)一步發(fā)揮市場機(jī)制的基礎(chǔ)性配置作用；另一方面，必須強(qiáng)化對跨境資本流動的非現(xiàn)場監(jiān)測和分析預(yù)警，并采取有效手段加大對假冒出口騙退稅、虛假外資和地下錢莊等違法違規(guī)行為的打擊力度，以期收到維護(hù)國際收支平衡、確保對外支付和維護(hù)匯率穩(wěn)定的成效。

書籍目錄

第一部分　外匯檢查概述及制度第一章　外檢查的內(nèi)涵及內(nèi)容第一節(jié)　外匯檢查的目標(biāo)及定位第二節(jié)　外匯檢查的對象及內(nèi)容第二章　外匯檢查的工作原則及程序第一節(jié)　外匯檢查的工作原則第二節(jié)　外匯檢查的程序第三節(jié)　行政處罰聽證程序第四節(jié)　行政復(fù)議程序第三章　外檢查的法律風(fēng)險防范第一節(jié)　　當(dāng)前外匯檢查工作中存在的風(fēng)險點(diǎn)及其分類第二節(jié)　完善外匯檢查內(nèi)控管理的原則第三節(jié)　完善外匯檢查內(nèi)控管理體系的建議第四章　建立科學(xué)的外匯檢查工作考核評價體系第一節(jié)　工作業(yè)績考核的理論體系第二節(jié)　外匯檢查工作業(yè)績考核評價工作的特點(diǎn)第三節(jié)　科學(xué)的考核評價體系設(shè)置第四節(jié)　考核評價體系設(shè)置方法第五章　外匯檢查的變革及應(yīng)對第一節(jié)　新《條例》給外匯檢查帶來的變革第二節(jié)　外匯檢查部門的思路調(diào)整及應(yīng)對策略第三節(jié)　堅(jiān)持執(zhí)法與服務(wù)的辯證統(tǒng)一實(shí)現(xiàn)外匯監(jiān)管與地方經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展第二部分　非現(xiàn)場檢查第六章　非現(xiàn)場檢查綜述第一節(jié)　非現(xiàn)場檢查的概念和原則第二節(jié)　非現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)來源第三節(jié)　非現(xiàn)場檢查目標(biāo)第七章　銀行外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場檢查第一節(jié)　匯率執(zhí)行情況非現(xiàn)場檢查第二節(jié)　銀行自身外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場檢查第三節(jié)　銀行代客外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場檢查第八章　企業(yè)外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場檢查第一節(jié)　經(jīng)常項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)第二節(jié)　資本項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)第三節(jié)　其他類第四節(jié)　個人外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場檢查第九章　外匯非現(xiàn)場檢查的新探索第一節(jié)　強(qiáng)化非現(xiàn)場監(jiān)測分析第二節(jié)　拓展和創(chuàng)新現(xiàn)場檢查手段第三節(jié)　促進(jìn)檢查成果的轉(zhuǎn)化第三部分　違規(guī)案件查處實(shí)務(wù)第十章　謀略篇第一節(jié)　外匯違規(guī)案件查處方法總論第二節(jié)　外匯行政執(zhí)法基本的非現(xiàn)場篩選及分析方法的實(shí)際運(yùn)用第十一章　戰(zhàn)術(shù)篇　第十二章　近年常見類違規(guī)案件的查處后記

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