反洗錢國際經(jīng)驗與借鑒

內(nèi)容概要

本書介紹了各國反洗錢的國情背景、各國反洗錢的基本形勢與架構(gòu)，詳細(xì)闡述了各國反洗錢的制度建設(shè)情況，有針對性地分析了相關(guān)國家的反洗錢協(xié)調(diào)機制，并在此基礎(chǔ)上論述了各國反洗錢經(jīng)驗對我國反洗錢工作的借鑒與啟示，使金融機構(gòu)了解國際反洗錢的要求與趨勢，確保反洗錢工作的實效。此書的最大特點是突出實用性、追求知識性、強調(diào)準(zhǔn)確性，是集管理與實務(wù)、理論與實踐于一體的重要參考資料，對于金融監(jiān)管人員、金融機構(gòu)管理人員及操作人員借鑒反洗錢國際經(jīng)驗，正確履行反洗錢職責(zé)或義務(wù)，對于廣大社會讀者了解反洗錢基本知識必能有所裨益。

書籍目錄

1  加拿大  1.1  加拿大反洗錢國情背景  1.2  加拿大反洗錢工作框架  1.3  加拿大反洗錢監(jiān)管體系  1.4  借鑒與啟示2  美國  2.1  美國反洗錢國情背景  2.2  美國反洗錢工作框架  2.3  美國反洗錢制度建設(shè)  2.4  借鑒與啟示3  英國  3.1  英國反洗錢國情背景  3.2  英國反洗錢工作框架  3.3  英國反洗錢管理體系  3.4  借鑒與啟示4  法國  4.1  法國反洗錢國情背景  4.2  法國反洗錢工作框架  4.3  法國反洗錢制度建設(shè)  4.4  借鑒與啟示5  德國  5.1  德國反洗錢國情背景  5.2  德國反洗錢工作框架  5.3  德國反洗錢制度建設(shè)  5.4  德國反洗錢合作機制  5.5  借鑒與啟示6  俄羅斯  6.1  俄羅斯反洗錢國情背景  6.2  俄羅斯反洗錢工作框架  6.3  俄羅斯反洗錢制度建設(shè)  6.4  俄羅斯反洗錢合作機制  6.5  借鑒與啟示7  西班牙  7.1  西班牙反洗錢國情背景  7.2  西班牙反洗錢工作框架  7.3  西班牙反洗錢制度建設(shè)  7.4  借鑒與啟示8  荷蘭  8.1  荷蘭反洗錢國情背景  8.2  荷蘭反洗錢工作框架  8.3  荷蘭反洗錢制度建設(shè)  8.4  荷蘭反洗錢合作機制  8.5  借鑒與啟示9  瑞典  9.1  瑞典反洗錢國情背景  9.2  瑞典反洗錢工作框架  9.3  瑞典反洗錢制度建設(shè)  9.4  借鑒與啟示10  比利時  10.1  比利時反洗錢國情背景  10.2  比利時反洗錢工作框架  10.3  比利時反洗錢制度建設(shè)  10.4  借鑒與啟示11  瑞士  11.1  瑞士反洗錢國情背景  11.2  瑞士反洗錢工作框架  11.3  瑞士反洗錢制度建設(shè)  11.4  借鑒與啟示12  中國香港  12.1  中國香港特區(qū)反洗錢背景  12.2  中國香港特區(qū)反洗錢工作框架  12.3  中國香港特區(qū)反洗錢制度建設(shè)  12.4  中國香港特區(qū)反洗錢合作機制  12.5  借鑒與啟示13  中國臺灣  13.1  中國臺灣地區(qū)反洗錢背景  13.2  中國臺灣地區(qū)反洗錢工作框架  13.3  中國臺灣地區(qū)反洗錢制度建設(shè)  13.4  借鑒與啟示14  韓國  14.1  韓國反洗錢國情背景  14.2  韓國反洗錢工作框架  14.3  韓國反洗錢制度建設(shè)  14.4  借鑒與啟示15  日本  15.1  日本反洗錢國情背景  15.2  日本反洗錢工作框架  15.3  日本反洗錢制度建設(shè)  15.4  借鑒與啟示16  新加坡  16.1  新加坡反洗錢國情背景  16.2  新加坡反洗錢工作框架  16.3  新加坡反洗錢制度建設(shè)  16.4  借鑒與啟示17  馬來西亞  17.1  馬來西亞反洗錢國情背景  17.2  馬來西亞反洗錢工作框架  17.3  馬來西亞反洗錢制度建設(shè)  17.4  馬來西亞反洗錢合作機制  17.5  借鑒與啟示18  泰國  18.1  泰國反洗錢國情背景  18.2  泰國反洗錢工作框架  18.3  泰國反洗錢制度建設(shè)  18.4  泰國反洗錢合作機制  18.5  借鑒與啟示19  澳大利亞  19.1  澳大利亞反洗錢國情背景  19.2  澳大利亞反洗錢工作框架  19.3  澳大利亞反洗錢制度建設(shè)  19.4  澳大利亞反洗錢合作機制  19.5  借鑒與啟示參考文獻

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