金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究

內(nèi)容概要

　　異常資金流動主要涉及洗錢、熱錢和資本外逃。金融網(wǎng)絡(luò)是資金流動的通道，在復(fù)雜的通道上匯集著不同的智能節(jié)點操縱著資金的流動去向、流動數(shù)量和流動頻率。為有效監(jiān)管各種異常資金流動，防范危機、杜絕犯罪，本書在總結(jié)了國內(nèi)外洗錢、熱錢和資本外逃等案例的基礎(chǔ)上，歸納了多種異常資金流動的模式，并提出了監(jiān)測資本異常流動的辨識準則；在構(gòu)建監(jiān)測模型的基礎(chǔ)上，開發(fā)了異常資金流動模擬實驗平臺和可視化監(jiān)測方法與工具；進行了Multi-Agents模擬試驗，提出了改進監(jiān)測準則的方法；本書最后從行為金融學(xué)角度分析了洗錢者洗錢行為，并從計算機仿真角度分析了洗錢者的洗錢路徑選擇。本書可供從事銀行工作的工職人員，從事復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)、金融監(jiān)管、金融信息化的研究人員以及從事計算機科學(xué)的工程技術(shù)人員參考。

書籍目錄

1　緒論　1.1　研究問題的提出　1.2　對資金異常流動等相關(guān)概念的界定　1.3　研究的意義和目的  　1.3.1　研究的意義　  1.3.2　本書研究的目的  1.4　研究的范圍、本書結(jié)構(gòu)與研究方法  　1.4.1　研究范圍的界定　  1.4.2　研究假定　  1.4.3　本書結(jié)構(gòu)　  1.4.4　研究方法2　文獻綜述　2.1　金融網(wǎng)絡(luò)研究　2.2　資金異常流動研究　2.3　金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)管研究　2.4　資金異常流動監(jiān)測研究3　資金異常流動的動機與路徑分析　3.1　資金正常流動的動機　3.2　資金異常流動的動機與表現(xiàn)形式分析  　3.2.1　洗錢的動機與表現(xiàn)形式　  3.2.2　熱錢的動機與表現(xiàn)形式　  3.2.3　資本（金）外逃的動機與表現(xiàn)形式  3.3　資金異常流動的路徑分析  3.4　典型資金異常流動路徑案例分析  　3.4.1　廣東地下錢莊案資金異常流動路徑與網(wǎng)絡(luò)分析　  3.4.2　廈門遠華案異常資金流動路徑與網(wǎng)絡(luò)分析4　金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動的辨識準則研究  4.1　研究金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動辨識準則的意義  4.2　資金流動的要素構(gòu)成與金融網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建　  4.2.1　資金流動的要素組成    4.2.2　金融網(wǎng)絡(luò)的模型構(gòu)建  4.3　資金流動量化描述  4.4　資金異常流動的辨識準則    4.4.1　資金異常流動辨識的數(shù)量準則    4.4.2　資金異常流動辨識的路徑和性質(zhì)準則    4.4.3　資金異常流動辨識的強度準則    4.4.4　資金異常流動辨識的法律或條例準則  總結(jié)5　資金異常流動監(jiān)測實驗平臺的設(shè)計與開發(fā)  5.1  系統(tǒng)分析　  5.1.1　需求分析  　5.1.2　CAFSIS的結(jié)構(gòu)  5.2　交易平臺設(shè)計  5.3　監(jiān)測平臺設(shè)計    5.3.1  資金異常流動監(jiān)測數(shù)量準則的實現(xiàn)    5.3.2　資金異常流動監(jiān)測路徑準則的實現(xiàn)    5.3.3　資金異常流動監(jiān)測強度準則的實現(xiàn)  5.4　系統(tǒng)監(jiān)測流程    5.4.1　標準監(jiān)測庫    5.4.2　專家知識庫    5.4.3　專家智慧庫  5.5　系統(tǒng)監(jiān)測過程說明  總結(jié)6　資金異常流動監(jiān)測的可視化設(shè)計與實現(xiàn)  6.1  資金異常流動網(wǎng)絡(luò)可視化研究任務(wù)的分解與集成  6.2　資金異常流動監(jiān)測可視化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、類圖與算法    6.2.1　可視化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)    6.2.2　可視化類圖    6.2.3　可視化算法……7　基于CAFSIS的多智能節(jié)點模擬實驗研究　8　復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)中智能節(jié)點洗錢路徑分析本書總結(jié)及今后的研究方向　附錄參考文獻后記

圖書封面

圖書標簽Tags

無

評論、評分、閱讀與下載

---

    金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動監(jiān)測研究 PDF格式下載

---