金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)研究

內(nèi)容概要

　　異常資金流動(dòng)主要涉及洗錢、熱錢和資本外逃。金融網(wǎng)絡(luò)是資金流動(dòng)的通道，在復(fù)雜的通道上匯集著不同的智能節(jié)點(diǎn)操縱著資金的流動(dòng)去向、流動(dòng)數(shù)量和流動(dòng)頻率。為有效監(jiān)管各種異常資金流動(dòng)，防范危機(jī)、杜絕犯罪，本書在總結(jié)了國(guó)內(nèi)外洗錢、熱錢和資本外逃等案例的基礎(chǔ)上，歸納了多種異常資金流動(dòng)的模式，并提出了監(jiān)測(cè)資本異常流動(dòng)的辨識(shí)準(zhǔn)則；在構(gòu)建監(jiān)測(cè)模型的基礎(chǔ)上，開發(fā)了異常資金流動(dòng)模擬實(shí)驗(yàn)平臺(tái)和可視化監(jiān)測(cè)方法與工具；進(jìn)行了Multi-Agents模擬試驗(yàn)，提出了改進(jìn)監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則的方法；本書最后從行為金融學(xué)角度分析了洗錢者洗錢行為，并從計(jì)算機(jī)仿真角度分析了洗錢者的洗錢路徑選擇。本書可供從事銀行工作的工職人員，從事復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)、金融監(jiān)管、金融信息化的研究人員以及從事計(jì)算機(jī)科學(xué)的工程技術(shù)人員參考。

書籍目錄

1　緒論　1.1　研究問題的提出　1.2　對(duì)資金異常流動(dòng)等相關(guān)概念的界定　1.3　研究的意義和目的  　1.3.1　研究的意義　  1.3.2　本書研究的目的  1.4　研究的范圍、本書結(jié)構(gòu)與研究方法  　1.4.1　研究范圍的界定　  1.4.2　研究假定　  1.4.3　本書結(jié)構(gòu)　  1.4.4　研究方法2　文獻(xiàn)綜述　2.1　金融網(wǎng)絡(luò)研究　2.2　資金異常流動(dòng)研究　2.3　金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動(dòng)監(jiān)管研究　2.4　資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)研究3　資金異常流動(dòng)的動(dòng)機(jī)與路徑分析　3.1　資金正常流動(dòng)的動(dòng)機(jī)　3.2　資金異常流動(dòng)的動(dòng)機(jī)與表現(xiàn)形式分析  　3.2.1　洗錢的動(dòng)機(jī)與表現(xiàn)形式　  3.2.2　熱錢的動(dòng)機(jī)與表現(xiàn)形式　  3.2.3　資本（金）外逃的動(dòng)機(jī)與表現(xiàn)形式  3.3　資金異常流動(dòng)的路徑分析  3.4　典型資金異常流動(dòng)路徑案例分析  　3.4.1　廣東地下錢莊案資金異常流動(dòng)路徑與網(wǎng)絡(luò)分析　  3.4.2　廈門遠(yuǎn)華案異常資金流動(dòng)路徑與網(wǎng)絡(luò)分析4　金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動(dòng)的辨識(shí)準(zhǔn)則研究  4.1　研究金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動(dòng)辨識(shí)準(zhǔn)則的意義  4.2　資金流動(dòng)的要素構(gòu)成與金融網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建　  4.2.1　資金流動(dòng)的要素組成    4.2.2　金融網(wǎng)絡(luò)的模型構(gòu)建  4.3　資金流動(dòng)量化描述  4.4　資金異常流動(dòng)的辨識(shí)準(zhǔn)則    4.4.1　資金異常流動(dòng)辨識(shí)的數(shù)量準(zhǔn)則    4.4.2　資金異常流動(dòng)辨識(shí)的路徑和性質(zhì)準(zhǔn)則    4.4.3　資金異常流動(dòng)辨識(shí)的強(qiáng)度準(zhǔn)則    4.4.4　資金異常流動(dòng)辨識(shí)的法律或條例準(zhǔn)則  總結(jié)5　資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的設(shè)計(jì)與開發(fā)  5.1  系統(tǒng)分析　  5.1.1　需求分析  　5.1.2　CAFSIS的結(jié)構(gòu)  5.2　交易平臺(tái)設(shè)計(jì)  5.3　監(jiān)測(cè)平臺(tái)設(shè)計(jì)    5.3.1  資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)量準(zhǔn)則的實(shí)現(xiàn)    5.3.2　資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)路徑準(zhǔn)則的實(shí)現(xiàn)    5.3.3　資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)強(qiáng)度準(zhǔn)則的實(shí)現(xiàn)  5.4　系統(tǒng)監(jiān)測(cè)流程    5.4.1　標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)庫(kù)    5.4.2　專家知識(shí)庫(kù)    5.4.3　專家智慧庫(kù)  5.5　系統(tǒng)監(jiān)測(cè)過程說明  總結(jié)6　資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)的可視化設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)  6.1  資金異常流動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化研究任務(wù)的分解與集成  6.2　資金異常流動(dòng)監(jiān)測(cè)可視化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、類圖與算法    6.2.1　可視化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)    6.2.2　可視化類圖    6.2.3　可視化算法……7　基于CAFSIS的多智能節(jié)點(diǎn)模擬實(shí)驗(yàn)研究　8　復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)中智能節(jié)點(diǎn)洗錢路徑分析本書總結(jié)及今后的研究方向　附錄參考文獻(xiàn)后記

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