以案說法

內(nèi)容概要

《以案說法:中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)執(zhí)法案例分析》選取了人民銀行在履行職責(zé)過程中經(jīng)常發(fā)生的行政、民事及刑事典型案例，總結(jié)行政執(zhí)法過程中容易出現(xiàn)的問題及應(yīng)對措施，通過對案例的分析、評述，對分支機(jī)構(gòu)各部門的執(zhí)法行為提供法律風(fēng)險及業(yè)務(wù)風(fēng)險提示，力圖對人民銀行分支機(jī)構(gòu)依法行政工作有一定的指導(dǎo)與借鑒意義。
近年來，隨著我們國家經(jīng)濟(jì)和社會的不斷發(fā)展，廣大人民群眾的法律意識和法制觀念普遍提高。中國人民銀行作為中華人民共和國的中央銀行，如何依法行政，如何依法履行《中華人民共和國中國人民銀行法》賦予的重要職責(zé)，是我們每一個中央銀行干部必須認(rèn)真思考的問題，尤其是那些處在依法行政工作第一線的人民銀行各分支機(jī)構(gòu)的同志。近年來，人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)高度重視依法行政工作，并在規(guī)范行政執(zhí)法行為、完善行政執(zhí)法程序、提高行政執(zhí)法質(zhì)量等方面做了一些有益的探索和思考，積累了一定的實踐經(jīng)驗。作為地處振興東北老工業(yè)基地前沿的中國人民銀行沈陽分行，近期組織人員編寫了《以案說法——中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)執(zhí)法案例分析》一書。

書籍目錄

行政執(zhí)法類
 案例一 法定存款準(zhǔn)備金透支行政處罰案
 案例二 準(zhǔn)備金賬戶余額不足行政處罰案
 案例三 支農(nóng)再貸款擠占挪用行政處罰案
 案例四 違法同業(yè)拆借行政處罰案
 案例五 證券公司行政清算 案
 案例六 瞞報金融統(tǒng)計資料行政處罰案
 案例七 屢次遲報金融統(tǒng)計資料行政處罰案
 案例八 拒報金融統(tǒng)計資料行政處罰案
 案例九 在金融統(tǒng)計檢查中拒絕提供情況和虛報金融統(tǒng)計資料行政處罰案
 案例十 個人信用報告出現(xiàn)錯誤引發(fā)國家賠償申請
 案例十一 公民個人信用信息失真引發(fā)行政復(fù)議、訴訟案
 案例十二 個人征信管理行政處罰案
 案例十三 反洗錢檢查可疑交易未報行政處罰案
 案例十四 未報可疑交易行政處罰案
 案例十五 現(xiàn)金管理處罰行政復(fù)議案
 案例十六 未按照規(guī)定保存客戶資料行政處罰案
 案例十七 反洗錢行政處罰案
 案例十八 甲公司訴乙公司償付空頭支票行政處罰案
 案例十九 開立賬戶許可 案
 案例二十 一般賬戶違法支現(xiàn)行政處罰案
 案例二十一 虛假資料開戶行政處罰案
 案例二十二 賬戶許可辦理期限爭議案
 案例二十三 反假人民幣行政處罰案
 案例二十四 金融機(jī)構(gòu)營業(yè)窗口違法操作使蓋章假幣進(jìn)入流通領(lǐng)域案
 案例二十五 非法使用人民幣圖樣行政處罰案
 案例二十六 暗訪式檢查商業(yè)銀行違規(guī)處理假幣案
 案例二十七 金融機(jī)構(gòu)對外支付殘缺、污損人民幣行政處罰案
 案例二十八 國庫經(jīng)收處拒收現(xiàn)金繳稅案
 案例二十九 拒絕查詢國庫庫款案
 案例三十 行政處罰申請強(qiáng)制執(zhí)行案
 案例三十一 違反個人外匯管理辦法行政處罰案
 案例三十二 ××證券有限責(zé)任公司擅自以外匯存單作質(zhì)押案
 案例三十三 出口收匯逾期未核銷行政處罰案
民事類
 案例一 買賣合同主體資格糾紛案
 案例二 買賣合同產(chǎn)品質(zhì)量糾紛案
 案例三 勞務(wù)派遣用工拖欠工資及工傷賠償案
 案例四 因加班及社會保險問題引發(fā)勞動爭議案
 案例五 公務(wù)車輛交通事故 案
 案例六 私用單位機(jī)動車造成交通事故損害賠償案
 案例七 中國人民銀行某縣支行違法提供擔(dān)保案
 案例八 乙肝病毒攜帶者訴人民銀行某中支行員招錄歧視案
刑事類
 案例一 侵吞國庫資金案
 案例二 原人民銀行某支行行長職務(wù)犯罪案

圖書封面

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