中國外匯領(lǐng)域洗錢類型報告

內(nèi)容概要

根據(jù)目前掌握的案例材料的特點，我們從兩方面分析歸納了外匯領(lǐng)域洗錢活動特征：    一、各類地下錢莊的動作特征和交易手法?，F(xiàn)有關(guān)地下錢莊的案例因其發(fā)生的所在地域不同而在其交易和動作上呈現(xiàn)出不同特征例如，黑龍江省的地下錢莊多以現(xiàn)金方式進(jìn)行交易的邊貿(mào)活動有關(guān)，而福建、浙江等東南沿海省份的地下錢莊則主要利用了這些地區(qū)來自僑匯的豐厚民間外匯資金。    二、通過地下錢莊等渠道從事非法買賣外匯交易的目的。從進(jìn)行非法買賣外匯交易的目的的角度看，現(xiàn)有的一些非法買賣外匯案例可歸為利用非法外匯買賣進(jìn)行虛假投資、出口退稅詐騙、清洗財資以及涉嫌清洗走私所得等幾類。    編纂《中國外匯領(lǐng)域洗錢類型報告》，一方面，希望能提高銀行等金融機構(gòu)對洗錢活動的敏感性和識別能力，提高外匯管理局對外匯違法案件可疑線索的識別能力和跟蹤檢查的工作實效；另一方面，還有助于歸納外匯領(lǐng)域違法犯罪活動的洗錢模式和監(jiān)測指標(biāo)，提高反洗錢信息系統(tǒng)的自動監(jiān)測水平和人工智能分析水平；同時還能有效加大對外宣傳力度，增強社會公眾反洗錢意識，提升我國反洗錢工作的國際影響力。

書籍目錄

第一章 各類地下錢莊的交易和運作特征類別  案例1 福建省“3·18”地下錢莊案  案例2 青島市外國人經(jīng)營地下錢莊案  案例3 黑龍江省“10·15”地下錢莊案  案例4 遼寧省“6·16”地下錢莊案  案例5 遼寧省“6·21”地下錢莊安  案例6 上海市“1·17”地下錢莊案第二章 通過地下錢莊等渠道進(jìn)行非法買賣外匯交易的目的和類別  案例7 浙江省“8·19”非法外匯買賣案  案例8 浙江省“8·27”賭資洗錢案  案例9 紹興市“5·28”虛假投資案  案例10 上海市F公司虛假投資案  案例11 浙江省寧波市虛假投資案  案例12 廣東省珠海市非法跨境轉(zhuǎn)移資金案  案例13 黑龍江省A某涉嫌洗錢案  案例14 江蘇省張家港市某公司協(xié)助走私案  案例15 北京市M某通過地下錢莊支付走私款案附錄1 關(guān)于地下錢莊有關(guān)問題的研究報告附錄2 替代性匯款體系（ARS）：概念、機制和監(jiān)管政策附錄3 2004-2005年外匯領(lǐng)域反洗錢工作概況附錄4 2004年全國大額和可疑外匯資金交易情況后記

圖書封面

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