中華人民共和國反洗錢法釋義

內(nèi)容概要

本書包括兩個部分內(nèi)容。第一部分：反洗錢法條文及釋義；第二部分：國內(nèi)外反洗錢法律法規(guī)精選。    本書具有以下主要特點：一是以社會大眾為讀者對象，采用釋義形式，論述重點突出，語言簡練易懂，便于理解運用；二是涉及內(nèi)容全面系統(tǒng)，引用資料準確可靠，結(jié)構(gòu)安排科學合理，查閱使用方便快捷；三是融實用性、知識性、科學性、法律性于一體，不僅適用于反洗錢義務主體包括銀行、證券、保險類金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)，而且適用于各級人大機關、行政監(jiān)管機關、司法機關及其工作人員，特別是銀行、證券、保險、財稅、會計、法律等工作者和廣大人民群眾，學習研究和貫徹執(zhí)行《反洗錢法》不可多得的重要工具書，也是適用于大專院校金融、財稅、會計、經(jīng)濟、法律等專業(yè)的廣大師生教學、研究和自學用書。

書籍目錄

概論第一部分　中華人民共和國反洗錢法條文及釋義  中華人民共和國反洗錢法    第一章  總則    第二章  反洗錢監(jiān)督管理    第三章  金融機構(gòu)反洗錢義務    第四章  反洗錢調(diào)查    第五章  反洗錢國際合作    第六章  法律責任    第七章  附則  中華人民共和國反洗錢法釋義    第一章  總則    第二章  反洗錢監(jiān)督管理    第三章  金融機構(gòu)反洗錢義務    第四章  反洗錢調(diào)查    第五章  反洗錢國際合作    第六章  法律責任    第七章  附則第二部分  國內(nèi)外反洗錢法律法規(guī)精選　第一編  國內(nèi)反洗錢法律法規(guī)    一、中華人民共和國刑法(節(jié)選)    二、個人存款賬戶實名制規(guī)定    三、現(xiàn)金管理暫行條例  　四、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定　  五、金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法　第二編  國際反洗錢法律法規(guī)　  一、聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約(節(jié)選)　  二、聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約(節(jié)選)　  三、聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約(節(jié)選)　  四、聯(lián)合國反腐敗公約(節(jié)選)　  五、聯(lián)合國與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法　  六、反洗錢金融行動特別工作組《四十條建議》　  七、反洗錢金融行動特別工作組《反恐融資八條特別建議》　  八、反洗錢金融行動特別工作組《反恐融資第九條特別建議》　  九、沃爾夫斯堡集團私人銀行全球反洗錢指導原則　  十、沃爾夫斯堡集團代理行反洗錢原則　  十一、沃爾夫斯堡集團制止恐怖融資的聲明

圖書封面

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