針對商業(yè)銀行的刑事犯罪案例精選

內(nèi)容概要

本書編者之一的陳俊豪作為碩士研究生在清華大學(xué)法學(xué)院跟隨張明楷教授研習(xí)刑事法律期間，選修了我的“國際標(biāo)準(zhǔn)銀行實(shí)務(wù)（International Standard Banking Practice, ISBP）”課程，并擔(dān)任我的課代表，一次我和他初步談了本書的構(gòu)思，他表示可以全力收集相關(guān)案例并加以編輯，從中挑選那些比較典型的案例和判決書全文，加以簡單的整理和編輯，就成了今天這本書的模樣。另外一位編者李燕兵博士（那時的職位為海南省人民檢察院反貪局副局長），在對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)法學(xué)院完成有關(guān)上市公司高管刑事犯罪的博士論文期間也參與了部分編撰工作，更使本書在刑事方面的專業(yè)性和針對性得到了加強(qiáng)。后來本書的編輯也獲得了北京市律師協(xié)會商業(yè)銀行法律事務(wù)專業(yè)委員會以及上海市法學(xué)會銀行法律實(shí)務(wù)研究中心的支持，這也是本書獲得盡速出版的另外一個重要原因。    編輯這本書的緣起就這樣簡單。編者的本意是借助這本書給從事銀行實(shí)務(wù)的行業(yè)內(nèi)外各個層級的人士提供基本的參考資料，另一方面也藉此對銀行業(yè)從業(yè)人員通過對法律法規(guī)的了解和典型案例的解讀，對目前多發(fā)的形形色色針對商業(yè)銀行的刑事犯罪加以系統(tǒng)的認(rèn)識了解從而提高防范和防護(hù)意識。編者更重要的一個目的卻是希望實(shí)務(wù)界從這些已經(jīng)發(fā)生的大大小小案例所付出的血和淚的教訓(xùn)中，學(xué)習(xí)如何從法律上自覺保護(hù)銀行的資產(chǎn)以及銀行業(yè)從業(yè)人員自身的安全。

書籍目錄

第一部分 危害金融秩序部分　1. 危害貨幣管理罪　　1.1 走私假幣罪　　　最高人民法院“莊添活走私假幣案”死刑復(fù)核裁定書（2000年7月24日）　　1.2 偽造貨幣罪　　　最高人民法院“蔡雄、謝著新偽造貨幣案”死刑復(fù)核裁定書（2000年8月2曰）　　　江西省宜春市中級人民法院“唐方俊等偽造貨幣案”二審判決書（2005年11月25日）　　1.3 出售、購買、運(yùn)輸貨幣罪　　　北京市東城區(qū)人民法院“白平出售假幣案”一審判決書（2006年9月1日）　　　廣東省廣州市中級人民法院“吳漢楚等出售假幣案”二審判決書（2006年4月3目）　　　北京市宣武區(qū)人民法院“曹鳳凱購買假幣案”一審判決書（2006年9月22日）　　　　遼寧省丹東市振興區(qū)人民法院“鄭風(fēng)煥等出售、購買假幣案”一審判決書（1999年9月15日）　　　湖北省武漢鐵路運(yùn)輸法院“李國民、金明君運(yùn)輸假幣案”一審判決書（2000年7月25日）　　　廣東省高級人民法院“卓振輝偽造貨幣、購買、出售假幣，卓秋偉運(yùn)輸假幣案”二審判決書（2002年12月21日）　　1.4 金融工作人員購買假幣、以假幣換取真幣罪　　　湖南省桃源縣人民法院“楊道英以假幣換取貨幣案”一審判決書（1997年8月27日）　　1.5 持有、使用假幣罪　　　北京市第二中級人民法院“劉思德持有假幣案”二審裁定書（2006年4月14日）　　　北京市第二中級人民法院“吳小榮持有假幣案”二審裁定書（2006年8月4日）　　1.6 變造貨幣罪　2. 破壞金融機(jī)構(gòu)組織管理罪　　2.1.2.2 擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件罪　　　上海市虹口區(qū)人民法院“李曉光擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案”一審判決書（1999年11月1日）　3. 破壞銀行管理罪　　3.1 高利轉(zhuǎn)貸罪　　3.2 騙取貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函罪　　3.3 非法吸收公眾存款罪　　　北京市高級人民法院“孟召泉、谷明票據(jù)詐騙、非法吸收公眾存款案”二審裁定書（2001年11月7日）　　云南省玉溪市中級人民法院“解德廣非法吸收公眾存款案”二審裁定書（2000年9月29日）  ……第二部分 金融詐騙部分  4. 金融詐騙罪第三部分 金融業(yè)職務(wù)相關(guān)犯罪  5. 貪污罪關(guān)鍵詞索引案件名稱索引

章節(jié)摘錄

江西省宜春市中級人民法院刑事判決書（2005）宜中刑二初字第9號被告人唐方俊，男，1973年10月7日生于四川省達(dá)縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，曾在廣東從事彩印工作多年，任高級主管，負(fù)責(zé)彩排，家住四川省達(dá)縣景市鎮(zhèn)柳樹灣村9組。2004年8月25日因涉嫌偽造貨幣罪被宜春市公安局刑事拘留，同年9月29日由宜春市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于宜春市袁州區(qū)看守所。辯護(hù)人，鄭力杰，江西天開律師事務(wù)所律師。被告人彭水平，曾用名彭術(shù)輝，男，1974年4月17日生于宜春市袁州區(qū)，漢族，初中文化，農(nóng)民，曾在廣東從事彩印工作多年，系彩印技術(shù)工人，家住宜春市袁州區(qū)慈化鎮(zhèn)柳亭村石背組。2004年8月23日因涉嫌偽造貨幣罪被宜春市公安局刑事拘留，同年9月29日由宜春市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于宜春市袁州區(qū)看守所。辯護(hù)人，李春暉，江西天開律師事務(wù)所律師。被告人鄒金生，男，1968年5月28日生于宜春市袁州區(qū)，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，曾在廣東從事彩印工作多年，系彩印技術(shù)工人，家住宜春市袁州區(qū)慈化鎮(zhèn)新塘村高莊組。2004年8月25日因涉嫌偽造貨幣罪被宜春市公安局刑事拘留，同年9月29日由宜春市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于宜春市袁州區(qū)看守所。辯護(hù)人，易竹芳，宜春市袁州區(qū)法律援助中心律師。被告人許周民，男，1961年6月15日生于廣東省陸豐市，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，家住廣東省廣州市白云區(qū)科子嶺盈翠花庭7幢302富。曾因偽造貨幣罪被廣東省陸豐市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。2004年9月10日因涉嫌偽造貨幣罪被宜春市公安局刑事拘留，同年9月29日由宜春市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于宜春市袁州區(qū)看守所。辯護(hù)人，張建華、黎順明，江西華展律師事務(wù)所律師。被告人黃平，男，1982年1月6日生于宜春市袁州區(qū)，漢族，中專文化，袁州區(qū)慈化鎮(zhèn)政府干部，家住宜春市袁州區(qū)慈化鎮(zhèn)伯塘村草田組。2004年5月25日因涉嫌偽造貨幣罪由宜春市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于宜春市袁州區(qū)看守所。辯護(hù)人，易新濤，江西甘雨律師事務(wù)所律師。江西省宜春市人民檢察院指控被告人唐方俊、彭水平、鄒金生、許周民、黃平犯偽造貨幣罪一案，于2005年10月17日以贛宜檢刑訴字（2005）第38號起訴書向本院提起公訴，本院審查受理后，依法組成合議庭，于2005年11月1日依法公開開庭進(jìn)行了審理。江西省宜春市人民檢察院指派檢察員付慧玲、代理檢察員伍根平到庭支持公訴，五被告人及其辯護(hù)人鄭力杰、李春暉、易竹芳、張建華、易新濤均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。起訴書指控，2003年下半年，被告人唐方俊與李永漢合謀偽造第五套面值一百元的人民幣以牟取高額非法利潤。商定由唐方俊負(fù)責(zé)假幣的生產(chǎn)，李永漢主要負(fù)責(zé)假幣的銷售。2003年10月，唐方俊找到被告人彭水平，邀其參與印制假幣，并要彭水平在宜春市尋找印制假幣的場地和物色技術(shù)工人。被告人彭水平即找到黃文、黃平，并與黃平簽定了租房協(xié)議，以每月10萬元的租金租賃黃平在宜春市袁州區(qū)慈化鎮(zhèn)伯塘村草田組的養(yǎng)豬場作為印制假幣場地。同時，彭水平邀來被告人鄒金生及彭術(shù)龍、張永勝參與印制假幣。2003年12月，被告人唐方俊、彭水平、黃文在江西百思特印刷機(jī)械有限公司購買了用于印制假幣的機(jī)器設(shè)備。

編輯推薦

《針對商業(yè)銀行的刑事犯罪案例精選》是“銀行法律實(shí)務(wù)叢書”之一，該書是根據(jù)作者多年的工作經(jīng)驗(yàn)所編寫的，全書共分3個部分，具體內(nèi)容包括危害貨幣管理罪、破壞銀行管理罪、金融詐騙罪、銀行業(yè)職務(wù)相關(guān)犯罪等。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關(guān)工作的人員作為參考用書使用。

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