反腐敗.反洗錢與金融情報機(jī)構(gòu)建設(shè)

內(nèi)容概要

輯錄在本書中的絕大部分文章已公開發(fā)表，這些文章貫穿一些基本觀點，即：要從全面落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會的高度，從提高黨的執(zhí)政能力、鞏固黨的執(zhí)政地位的高度，盡快確立國家反洗錢戰(zhàn)略；以全球化的視角來把握國際反洗錢的基本格局與趨勢；通過法制途徑來保障反洗錢的機(jī)制安排、機(jī)構(gòu)設(shè)置和要素配置，尤其要保證金融情報機(jī)構(gòu)發(fā)揮其在反洗錢工作機(jī)制中的核心和樞紐作用；以金融交易數(shù)據(jù)和金融情報的深化利用為突破口，增強(qiáng)打擊洗錢和其他嚴(yán)重犯罪的有效性；以創(chuàng)新的思維探索反洗錢監(jiān)測的方法、拓展監(jiān)測領(lǐng)域。這些觀點是作者兩年來學(xué)習(xí)與研究、實踐與思考的結(jié)果，相信這些觀點有利于問題的解決，有利于全面推進(jìn)中國反洗錢事業(yè)。

作者簡介

歐陽衛(wèi)民，1963年生，湖南人。1983年畢業(yè)于湖南財經(jīng)學(xué)院統(tǒng)計系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。1986年畢業(yè)于中南財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。1988年任大學(xué)講師。1991年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。隨后在中國人民銀行工作至今。先后擔(dān)任中國人民銀行證券管理處、金融市場管理處、秘書三處處長。1994年任中國人民銀行高級經(jīng)濟(jì)師，中國社會科學(xué)院研究員。是中國《證券投資基金管理暫行辦法》、《公司債券管理條例》等法規(guī)的主要起草人，2003年10月至今任中國反洗錢監(jiān)測分析中心主任。主要著作有：《中國金融市場導(dǎo)論》、《債券、基金和貨幣市場》、《當(dāng)前中國金融若干問題》、《投資基金指南》、《中國基金上市與交易》、《產(chǎn)業(yè)投資基金》、《中外基金市場與管理法規(guī)》、《海外基金法規(guī)》、《中國消費(fèi)思想史》、《儒家文化與中國經(jīng)濟(jì)》、《彩票理論與實踐》等十余部。

書籍目錄

序一、概論　我國反洗錢若干重大問題　國際反洗錢現(xiàn)狀和趨勢　國際反洗錢立法的基本原則和精神二、反腐敗與反洗錢　聯(lián)合國《反腐敗公約》對反洗錢工作的重要意義　做好金融情報工作為建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系貢獻(xiàn)力量　做好資金監(jiān)測分析工作為打擊洗錢犯罪提供可靠情報三、論金融情報機(jī)構(gòu)　定位　定性　權(quán)力　義務(wù)——關(guān)于金融情報機(jī)構(gòu)的國際法律規(guī)范初探　FIU：運(yùn)作機(jī)制和配套制度——關(guān)于金融情報機(jī)構(gòu)的國際法律規(guī)范再探　論金融情報機(jī)構(gòu)　建立強(qiáng)大的反洗錢資金監(jiān)測系統(tǒng)四、金融情報隊伍建設(shè)　依法履行報告義務(wù)共同打擊洗錢犯罪　專員制度是FIu組織建設(shè)的保障——德國、瑞士反洗錢立法考察有感　自覺遵守存款實名制也是一種責(zé)任　建設(shè)政治合格、業(yè)務(wù)精良、紀(jì)律嚴(yán)明的金融情報隊伍五、借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗　澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）考察報告　加拿大反洗錢考察報告　韓國金融情報分析院（KOFIU）考察報告　印尼、馬來西亞反洗錢考察報告六、努力建設(shè)國際一流的金融情報機(jī)構(gòu)　努力建設(shè)國際一流的金融情報機(jī)構(gòu)——中國反洗錢監(jiān)測分析中心創(chuàng)建回顧與展望

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