國(guó)外反洗錢法律法規(guī)匯編

內(nèi)容概要

本書比較系統(tǒng)全面地收集了國(guó)際社會(huì)和世界主要國(guó)家近些年來(lái)在反洗錢領(lǐng)域中的重要法律和法規(guī)資料、特別是“911事件”以來(lái)有關(guān)打擊恐怖融資方面和隨著經(jīng)濟(jì)全球化加速有關(guān)金融監(jiān)管方面的最新法律和法規(guī)，其中包括《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》、《反腐敗公約》等聯(lián)合國(guó)反洗錢公約與法律范本，反洗錢金融行動(dòng)特別工作組、沃爾夫斯堡集團(tuán)等專業(yè)性國(guó)際組織的反洗錢法律文件，歐盟反洗錢公約、指令與決定以及美國(guó)、英國(guó)、加拿大、澳大利亞、德國(guó)、新加坡等主要國(guó)家的反洗錢法律法規(guī)。它們對(duì)于我國(guó)反洗錢和反恐怖融資的理論研究、立法和工作機(jī)制建設(shè)等無(wú)疑具有十分重要的參考與借鑒價(jià)值。

書籍目錄

第一編　聯(lián)合國(guó)反洗錢公約與法津范本  聯(lián)合國(guó)《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》(1988)  聯(lián)合國(guó)《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》(1999)  聯(lián)合國(guó)《打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》(2000)  聯(lián)合國(guó)《反腐敗公約》(2003)  聯(lián)合國(guó)《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國(guó)際合作示范法》(1999)第二編　專業(yè)性國(guó)際組織反洗錢法津文件  巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)用于洗錢的聲明》(1988)  沃爾夫斯堡集團(tuán)《反洗錢原則》(2002)  反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《四十條建議》  反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《反恐融資八條建議》  反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《確定反洗錢非合作國(guó)家或地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)與政策》  反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《關(guān)于從反洗錢非合作國(guó)家或地區(qū)名單中移出的政策》  反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《關(guān)于在非面對(duì)面客戶關(guān)系中控制洗錢風(fēng)險(xiǎn)的措施》  反洗錢金融行動(dòng)特別1作組《金融機(jī)構(gòu)偵查恐怖主義融資指南》  加勒比海反洗錢金融行動(dòng)特別組織《十九條建議》(1999)  加勒比海反洗錢金融行動(dòng)特別組織《金斯敦宣言》(1992)第三編　歐盟反洗錢公約、指令與決定  歐盟《關(guān)于清洗、搜查、扣押和沒收犯罪收益的公約》(1990)  歐盟理事會(huì)《關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令》(1991)  歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)《關(guān)于修訂理事會(huì)(關(guān)于防止利用金  融系統(tǒng)洗錢的指令)的指令》(2001)  歐盟理事會(huì)《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國(guó)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在交換情報(bào)方面合作的決定》(2001)  歐盟理事會(huì)《關(guān)于清洗、識(shí)別、追蹤、凍結(jié)、扣押和沒收犯罪財(cái)產(chǎn)與收益的框架決議》(2001)第四編　土要國(guó)家反洗錢法津法規(guī)  美國(guó)《1998年洗錢及金融犯罪對(duì)策法案》  美國(guó)《消除國(guó)際洗錢與打擊恐怖主義融資法案》(2001)  英國(guó)(1993年反洗錢條例)  英國(guó)《金融服務(wù)與市場(chǎng)法》(2O00)  英國(guó)《2001年反洗錢條例》  加拿大《8E罪收益(洗錢)法》(2000)  加拿大《犯罪收益(洗錢)可疑交易報(bào)告規(guī)則》(2O01)  比利時(shí)《防止利用金融系統(tǒng)洗錢法》(1993)  比利時(shí)《全融情報(bào)處理中心構(gòu)成、組織與獨(dú)立法》(1993)  德國(guó)《反洗錢法》(1993)  瑞士《聯(lián)邦預(yù)防金融機(jī)構(gòu)洗錢法》(1997)  芬蘭《洗錢預(yù)防和偵查法》(1997)  澳大利亞《1988年金融交易報(bào)告法》  澳大利亞《金融交易報(bào)告規(guī)則》(1999)  日本《有組織犯罪處罰、犯罪收益控制及其他事項(xiàng)法》(節(jié)選)  日本內(nèi)閣《關(guān)于可疑交易報(bào)告的法令》  新加坡《銀行預(yù)防洗錢公告》(2002)附錄一　 我國(guó)大陸及臺(tái)灣、香港地區(qū)反洗錢法津文件  個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定(2000)  金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定(2003)  金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法(2003)  中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)《洗錢防制法》(2003)  中國(guó)香港地區(qū)《預(yù)防洗錢指南》附錄:司法部反洗錢研究課題成果  關(guān)于歐盟、比利時(shí)及英國(guó)反洗錢立法和實(shí)踐的考察報(bào)告(2002)  洗錢犯罪研究報(bào)告(2002)

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