洗錢犯罪

內(nèi)容概要

為了適應(yīng)我國反洗錢工作的需要，建立健全我國反洗錢法律法規(guī)和反洗錢機(jī)制，借鑒國外反洗錢的成功經(jīng)驗(yàn)，卓有成效地開展我國的反洗錢機(jī)制工作，我們編寫了這本書，旨在為相關(guān)監(jiān)管部門和金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作，加強(qiáng)國際反洗錢合作，提供一些基本知識和反洗錢的對策建議。本書比較全面地介紹了國內(nèi)外洗錢犯罪的狀況，國際反洗錢組織、公約和反洗錢犯罪的國際合作，洗錢犯罪的方式及特點(diǎn)，國外反洗犯罪的法律法規(guī)以及對策和機(jī)制，我國反洗犯罪的對策等。本書作者之一秦錦同志曾專門赴歐洲考察反洗錢問題，在書中第一次全面介紹了英國和比利時反洗錢的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和主要做法，對于我國相關(guān)政府部門建立反洗錢機(jī)制有著重要的參考價值。

書籍目錄

前言第一章  國際洗錢犯罪概況  第一節(jié)  洗錢及其手法  第二節(jié)  國際洗錢犯罪的現(xiàn)狀第二章  洗錢犯罪及其“上游罪”  第一節(jié)  洗錢罪的界定  第二節(jié)  洗錢罪的“上游罪”第三章  反洗錢國際組織與公約  第一節(jié)  反洗錢國際組織  第二節(jié)  反洗錢國際公約及法律文件第四章  反洗錢國際合作  第一節(jié)  反洗錢國際合作的方式  第二節(jié)  “9·11”事件后國際反洗錢合作行動第五章  西方國有及港臺地區(qū)反洗錢的做法  第一節(jié)  美國反洗錢機(jī)構(gòu)與立法  第二節(jié)  英國反洗錢機(jī)構(gòu)與立法  第三節(jié)  比利地反洗錢機(jī)構(gòu)與立法  第四節(jié)  澳大利亞反洗錢機(jī)構(gòu)與立法  第五節(jié)  港臺地區(qū)反洗錢的做法第六章  我國反洗錢現(xiàn)狀與對策  第一節(jié)  我國反洗錢機(jī)構(gòu)與工作現(xiàn)狀  第二節(jié)  我國現(xiàn)行反洗錢法律法規(guī)的主要內(nèi)容  第三節(jié)  我國金融機(jī)構(gòu)反洗錢的對策主要參考書目附錄一  中國人民銀行令《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》附錄二  中國人民銀行令《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》附錄三  中國人民銀行令《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》

圖書封面

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