金融情報(bào)組在行動

內(nèi)容概要

　　《金融情報(bào)組在行動》可以幫助金融機(jī)構(gòu)了解建立客戶身份識別制度和報(bào)告制度的重要性，學(xué)會識別大額和可疑交易，更好地履行監(jiān)控洗錢義務(wù)。 《金融情報(bào)組在行動》體現(xiàn)出金融組織之間（包括同一國冢內(nèi)以及不同國家之間）交換洗錢情報(bào)的必要性，啟發(fā)我們?nèi)绾卫们閳?bào)交換查明案情。體現(xiàn)出國際司法協(xié)作的重要性，包括法建互助（取證、協(xié)助調(diào)查、搜查、扣押和沒收財(cái)產(chǎn)等）、引渡、起訴、審判等內(nèi)容。

書籍目錄

第一部分 隱藏于商業(yè)活動之中的洗錢案.1.波爾走私黃金案2.馬文洗錢案3.艾倫利用影印店洗錢案4.湯姆受賄洗錢案5.布賴恩洗錢案6.詹姆士家族洗錢案7.杰弗里利用進(jìn)出口貿(mào)易販毒洗錢案8.肯尼思金融詐騙案9.伯納黛特投資公司詐騙案10.瑞德公司利用信用證洗錢案11.愛倫、托德毒資清洗案12.戴安娜、當(dāng)娜利用奧科公司洗錢案13.吉奧吉爾、本尼迪特受賄資金清洗案14.家族公司背后的洗錢案15.亨利利用銀行夜間保險箱匿藏贓款案16.約翰·詹姆士詐騙洗錢案17.彼德、福德瑞克策劃的逃稅案18.父女販毒、洗錢案19.伊恩、史蒂夫詐騙案.20.尼爾走私洗錢案21.彼得騙取增值稅案22.史密斯家族利用銀行洗錢案23.按摩廳里的洗錢案24.卡洛斯、赫克托兩兄弟洗錢案第二部分 濫用合法交易洗錢案25.利克毒資清洗案26.馬克利用偽造的支票轉(zhuǎn)賬案27.律師詐騙貸款洗錢案28.西奧多賭場洗錢案29.瑪麗、吉姆盜用支票案30.喬詐騙案31.瑪麗亞房產(chǎn)詐騙案32.朱安、里卡多利用“空殼公司”洗錢案33.德克利用虛假金融憑證詐騙案34.杰西卡夫婦販毒洗錢案35.利奧詐騙投資資金案36.雷汽車貸款洗錢案第三部分 利用虛假證明、文件或者利用他人作假證洗錢案37.反復(fù)交易洗錢案38.使用虛假身份利用金融機(jī)構(gòu)洗錢案39.可疑的資金轉(zhuǎn)移案40.通過反復(fù)轉(zhuǎn)移資金洗錢案41.一起政府官員詐騙案42.通過現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬逃稅案43.利用商業(yè)公司洗錢案44.彼得盜賣單位財(cái)物洗錢案45.格蘭特利用女友洗錢案46.史蒂文走私海洛因洗錢案47.馬丁、曼紐爾、鄧肯走私海洛因洗錢案48.史蒂夫洗錢案49.帕特里克非法買賣毒品洗錢案50.亨利房地產(chǎn)詐騙案51.里奧詐騙洗錢案52.中介組織洗錢案53.姐妹販毒洗錢案54.比爾詐騙洗錢案55.從出口報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的洗錢案..第四部分 利甩國際管轄差異洗錢案56.哈維金融詐騙案57.利用“化整為零”的方式洗錢案58.桑德拉、拉瑞洗錢案59.戴比、哈羅德洗錢案60.泰倫斯犯罪組織洗錢案61.布倫丹轉(zhuǎn)移搶劫贓款案62.勞倫斯洗錢案63.網(wǎng)絡(luò)賭博公司詐騙洗錢案64.喬西逃稅洗錢案65.律師參與洗錢案66.利用頻繁兌換外幣和轉(zhuǎn)移資金洗錢案67.羅納德家族“轉(zhuǎn)賬”洗錢案68.入境檢查發(fā)現(xiàn)的毒品走私、洗錢案69.空殼公司洗錢案70.麥克斯、菲利浦洗錢案71.警官馬克侵吞贓款案第五部分 利用不具備資產(chǎn)洗錢案72.堂兄妹三人貨幣兌換洗錢案73.布拉德頻繁兌換外幣洗錢案74.服刑犯利用律師指揮理查德洗錢案75.安德拉販毒洗錢案76.四人經(jīng)營色情業(yè)洗錢案77.卡洛斯涉嫌洗錢案78.奧蘭多家族販毒洗錢案79.戴維德利用貨幣兌換處洗錢案80.三個亞洲人的可疑大額交易案81.丹尼斯、穆瑞爾、帕瑞克利用匿名賬戶洗錢案82.安德魯販毒洗錢案83.卡爾利用服務(wù)業(yè)洗錢案84.一公司筑巢式洗錢案85.約翰和喬治娜夫婦販毒洗錢案86.銀行職員操作的洗錢案87.吉拉德洗錢案88.簡的分層洗錢案89.埃里克販毒案90.維克托走私貨幣案91.戴維德盜竊洗錢案92.艾琳娜涉嫌毒品洗錢案第六部分 有效利用情報(bào)交換93.保羅利用偽造存單詐騙銀行資金案94.亨瑞克詐騙洗錢案95.馬克詐騙洗錢案96.馬修金融詐騙洗錢案97.卡斯夫婦利用中介公司郵寄色情產(chǎn)品案98.迪安出口騙稅洗錢案99.蒂姆販毒洗錢案100.彼得走私麻醉品、組織賣淫洗錢案附 錄中華人民共和國反洗錢法中華人民共和國中國人民銀行法中華人民共和國商業(yè)銀行法金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法中華人民共和國刑法修正案（六）國際反洗錢重要文獻(xiàn)目錄

圖書封面

評論、評分、閱讀與下載

---

    金融情報(bào)組在行動 PDF格式下載

---