國際反洗錢法律文件匯編

內(nèi)容概要

為規(guī)范金融，財(cái)稅秩序，防范腐敗，全國人大常委會預(yù)算工作委員會從2001年10月份開始著手研究反洗錢問題。2002年年初九屆全國人大五次會議有代表提出制定反洗錢法議案，以來，全國人大常委員預(yù)算工作委員會除辦理此議案外，繼續(xù)廣泛搜集反洗我相關(guān)法律，法律性文件及其他資料，如開座談會，聽取政府，司法，金融機(jī)械等各有關(guān)方面的意見，了解情況。同時(shí)，就與反洗錢緊密相關(guān)的稅收往管和銀行現(xiàn)金。賬戶管理等方面。多次進(jìn)行調(diào)研并向有關(guān)方面提出建議。結(jié)合議案辦理，我們還向全國人大常委會提出建議，希望將制定反洗錢法列入下屆全國人大立法規(guī)劃。    將國際上重要的較新的反洗錢法律及法律性文件以及我國有關(guān)法律，法規(guī)編輯成冊，利于有關(guān)方面認(rèn)識和研究這項(xiàng)工作。希望本書能對推進(jìn)我國反洗錢工作的開展有所幫助。

書籍目錄

中華人民共和國刑法（節(jié)選）中華人民共和國刑法修正案（節(jié)選）全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于禁毒的決定聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約（禁毒公約）聯(lián)合國禁止洗錢法律范本聯(lián)合國安理會2001年第1368號決議聯(lián)合國安理會2001年第1372號決議巴塞爾委員會關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明巴塞爾委會員關(guān)于銀行的客戶政策歐洲理事會關(guān)于清洗，追查，扣押與沒收犯罪收益的公約歐盟部長理事會關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令國際貨幣基金組織關(guān)于金融系統(tǒng)弊端，金融犯罪和洗錢的背景材料金融行支特別工作組關(guān)于打擊清洗黑錢的40條建議金融行動特別工作組秘書處關(guān)于金融特別工作組40條建議的審查意見金融行動特別關(guān)于應(yīng)對資助恐怖分子問題8條特別建議十一家國際大銀行關(guān)于私人銀行的全球反洗錢指導(dǎo)原則美國1978年銀行保密法美國1986年洗錢管制法美國2001年金融服務(wù)業(yè)反欺詐網(wǎng)絡(luò)法英國1995年犯罪收益法案香港販毒（追討得益）條例（節(jié)選）香港有組織及嚴(yán)重罪行條例（節(jié)選）香港金融管理專員根據(jù)《銀行業(yè)條例）第7（3）條發(fā)出的指引香港防止洗黑錢修訂指引香港防止洗錢指導(dǎo)手冊中華人民共和國中國人民銀行法中華人民共和國商業(yè)銀行法中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例中國人民銀行金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定中國人民銀行人民大額和或疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法……后記

圖書封面

評論、評分、閱讀與下載

---

    國際反洗錢法律文件匯編 PDF格式下載

---