跨國洗錢的法律控制

內(nèi)容概要

全書分為四大部分，在論述跨國洗錢的概念、歷史和現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，從大量專門性和非專門性的國際、國內(nèi)法律文件中，分析概括出了有關(guān)控制跨國洗錢的主要國際和國內(nèi)法律制度，并予以評論，最后是總結(jié)和建議。內(nèi)容豐富，論述清晰，不乏獨到見解。    從本書的豐富內(nèi)容和大量注解以及附參考書目可以看出，作者是在廣泛收集和研究專業(yè)資料的基礎(chǔ)上進行寫作的。跨國洗錢的法律控制問題，是法學(xué)研究的一個嶄新的領(lǐng)域，資料，特別是中文資料極為缺乏，作者查閱、收集并翻譯了大量的外文資料，反映了這一研究領(lǐng)域的先進水平。

書籍目錄

序前言緒論  跨國洗錢——新的國際挑戰(zhàn)  第一章  跨國洗錢概述    第一節(jié) 洗錢的含義與特征    第二節(jié) 跨國洗錢的跨國性    第三節(jié) 跨國洗錢的過程    第四節(jié) 洗錢方法和技巧    第五節(jié) 跨國洗錢中犯罪收益的主要來源    第六節(jié) 跨國洗錢的歷史與現(xiàn)狀第一編  控制跨國洗錢的國際合作  第二章  聯(lián)合國    第一節(jié) 概述    第二節(jié) 聯(lián)合國禁止非法販支麻醉藥品和精神藥物公約    第三節(jié) 影響與作用  第三章  國際刑警組織    第一節(jié) 概述    第二節(jié) 國際刑警組織反洗錢的決議    第三節(jié) 影響和作用  第四章  金融行動特別工作組    第一節(jié) 概述    第二節(jié) 金融行動工作組建議書    第三節(jié) 金融行動工作組的后續(xù)行動    第四節(jié) 影響和作用  第五章  巴塞爾委員會    第一節(jié) 概述    第二節(jié) 巴塞爾原則    第三節(jié) 影響和作用  第六章  歐洲理事會    第一節(jié) 概述    第二節(jié) 歐洲理事會關(guān)于洗錢、搜查、扣押以及沒收犯罪收益的公約    第三節(jié) 影響和作用  第七章  歐洲聯(lián)盟  第八章  美洲國家組織第二編  控制跨國洗錢的國內(nèi)法律行動  第九章  美國  第十章  英國  第十一章  其他國家  第十二章  中國第三編  建立和完美控制跨國洗錢的法律機制  第十三章  總結(jié)  第十四章  建議部分參考書目

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