跨國(guó)洗錢(qián)的法律控制

內(nèi)容概要

全書(shū)分為四大部分，在論述跨國(guó)洗錢(qián)的概念、歷史和現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，從大量專(zhuān)門(mén)性和非專(zhuān)門(mén)性的國(guó)際、國(guó)內(nèi)法律文件中，分析概括出了有關(guān)控制跨國(guó)洗錢(qián)的主要國(guó)際和國(guó)內(nèi)法律制度，并予以評(píng)論，最后是總結(jié)和建議。內(nèi)容豐富，論述清晰，不乏獨(dú)到見(jiàn)解。    從本書(shū)的豐富內(nèi)容和大量注解以及附參考書(shū)目可以看出，作者是在廣泛收集和研究專(zhuān)業(yè)資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行寫(xiě)作的?？鐕?guó)洗錢(qián)的法律控制問(wèn)題，是法學(xué)研究的一個(gè)嶄新的領(lǐng)域，資料，特別是中文資料極為缺乏，作者查閱、收集并翻譯了大量的外文資料，反映了這一研究領(lǐng)域的先進(jìn)水平。

書(shū)籍目錄

序前言緒論  跨國(guó)洗錢(qián)——新的國(guó)際挑戰(zhàn)  第一章  跨國(guó)洗錢(qián)概述    第一節(jié) 洗錢(qián)的含義與特征    第二節(jié) 跨國(guó)洗錢(qián)的跨國(guó)性    第三節(jié) 跨國(guó)洗錢(qián)的過(guò)程    第四節(jié) 洗錢(qián)方法和技巧    第五節(jié) 跨國(guó)洗錢(qián)中犯罪收益的主要來(lái)源    第六節(jié) 跨國(guó)洗錢(qián)的歷史與現(xiàn)狀第一編  控制跨國(guó)洗錢(qián)的國(guó)際合作  第二章  聯(lián)合國(guó)    第一節(jié) 概述    第二節(jié) 聯(lián)合國(guó)禁止非法販支麻醉藥品和精神藥物公約    第三節(jié) 影響與作用  第三章  國(guó)際刑警組織    第一節(jié) 概述    第二節(jié) 國(guó)際刑警組織反洗錢(qián)的決議    第三節(jié) 影響和作用  第四章  金融行動(dòng)特別工作組    第一節(jié) 概述    第二節(jié) 金融行動(dòng)工作組建議書(shū)    第三節(jié) 金融行動(dòng)工作組的后續(xù)行動(dòng)    第四節(jié) 影響和作用  第五章  巴塞爾委員會(huì)    第一節(jié) 概述    第二節(jié) 巴塞爾原則    第三節(jié) 影響和作用  第六章  歐洲理事會(huì)    第一節(jié) 概述    第二節(jié) 歐洲理事會(huì)關(guān)于洗錢(qián)、搜查、扣押以及沒(méi)收犯罪收益的公約    第三節(jié) 影響和作用  第七章  歐洲聯(lián)盟  第八章  美洲國(guó)家組織第二編  控制跨國(guó)洗錢(qián)的國(guó)內(nèi)法律行動(dòng)  第九章  美國(guó)  第十章  英國(guó)  第十一章  其他國(guó)家  第十二章  中國(guó)第三編  建立和完美控制跨國(guó)洗錢(qián)的法律機(jī)制  第十三章  總結(jié)  第十四章  建議部分參考書(shū)目

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