臥底特工

前言

　　《臥底特工：走進(jìn)銀行洗錢案的幕后》一書是美國特工羅伯特·馬祖爾為我們講述的他親身經(jīng)歷的一個(gè)驚心動(dòng)魄的故事，更確切地說，應(yīng)該是他作為臥底特工的真實(shí)經(jīng)歷。其駭人聽聞，讓人覺得這更像是一個(gè)傳奇。這是一個(gè)關(guān)于銀行黑幕和臥底歷險(xiǎn)的傳奇。　　國際商業(yè)信貸銀行（BCCI）洗錢案在20世紀(jì)90年代曾被稱為“美國歷史上最駭人聽聞的一樁洗錢案”，也是“世界金融史上最大的詐騙案”。但由于種種原因，該案件在國內(nèi)卻鮮為人知。實(shí)際上，鼎鼎大名的巴拿馬諾列加將軍、美國總統(tǒng)布什家族、哥倫比亞的麥德林卡特爾販毒集團(tuán)、甚至英國中央銀行等國際知名人士和機(jī)構(gòu)都與BCCI有著千絲萬縷的聯(lián)系。　　國際信貸商業(yè)銀行于1972年注冊于小國盧森堡，創(chuàng)始人是巴基斯坦人阿迦·哈?！ぐ⒇惖?。該銀行1991年倒閉前在15個(gè)國家設(shè)有47家分行，資產(chǎn)曾高達(dá)250億美元，是一家名副其實(shí)的大型跨國銀行。BCCI在那些具有寬松的銀行監(jiān)管規(guī)則和稅制自由、尤其是制定有嚴(yán)格銀行保密法和嚴(yán)格公司保密法的國家建立起了一個(gè)彌天大網(wǎng)，幾乎成了國際販毒走私及黑社會(huì)組織的洗錢天堂。BCCI的高級(jí)主管為哥倫比亞犯罪集團(tuán)洗錢，金額高達(dá)3400萬美元，發(fā)現(xiàn)后被罰款1500萬美元，該銀行因此得名“可卡因銀行”。BCCI幾十年從事犯罪活動(dòng)，倒閉時(shí)虧欠8萬名儲(chǔ)戶約100多億美元，有些儲(chǔ)戶甚至損失了終生的積蓄，血本無歸。由此，BCCI便成了“騙子和罪犯銀行”的代稱。

內(nèi)容概要

國際商業(yè)信貸銀行(BCCI)洗錢案在20世紀(jì)90年代曾被稱為“美國歷史上最駭人聽聞的一樁洗錢案”，也是“世界金融史上最大的詐騙案”。本書是美國特工羅伯特·馬祖爾講述的他作為臥底特工的真實(shí)經(jīng)歷，其駭人聽聞，讓人覺得更像是一部傳奇。    作為美國海關(guān)總署的一名秘密特工，馬祖爾偽裝成一名富有的商人，精心布下重重誘餌，暗中調(diào)查麥德林販毒卡特爾洗錢案，并與參與洗錢的BCCl的銀行家們密切往來。他的整個(gè)行動(dòng)共獲得了1200多盤秘密錄制的談話錄音帶和將近400個(gè)小時(shí)的錄像帶，通過這些確鑿的證據(jù)，司法部得以對幾名BCCl的銀行家和其他數(shù)十人起訴，并于1990年將其定罪。    作者從當(dāng)事人的視角為我們講述了一個(gè)驚心動(dòng)魄的真實(shí)故事，在向我們揭秘國際毒販如何洗錢的同時(shí)，也透露了美國政界、金融界的一些黑暗內(nèi)幕，同時(shí)讓我們領(lǐng)略了一個(gè)無私無畏、機(jī)智幽默、深謀遠(yuǎn)慮的普通美國臥底特工的風(fēng)采。

作者簡介

羅伯特·馬祖爾
    曾為美國國稅局刑事調(diào)查司、海關(guān)總署和毒品管制局工作長達(dá)27年。目前是一家私人調(diào)查機(jī)構(gòu)“追蹤與協(xié)助”(Chase and Associates)的負(fù)責(zé)人，為律師事務(wù)所和上市公司服務(wù)，提供銀行協(xié)議和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面的咨詢?，F(xiàn)與家人居住在佛羅里達(dá)州。

書籍目錄

一、初露鋒芒二、羅伯特·穆塞拉的誕生三、哥倫比亞人“粉墨”登場四、銀行疑云五、神秘的珠寶商六、金色的漁鉤七、魔力之城八、陷阱重重九、政治之手十、洛杉磯的“非常人物”十一、引“君”入甕十二、歐洲前夜劍拔弩張十三、歐洲攻略十四、麥德林進(jìn)軍巴黎十五、海關(guān)啟示錄十六、內(nèi)鬼難防十七、首戰(zhàn)告捷十八、“真情”告白十九、黎明前的黑暗二十、一網(wǎng)打盡二十一、風(fēng)云再起 二十二、最后的審判后記案后余波專有名詞表致謝

章節(jié)摘錄

　　我們?nèi)乙恢抡J(rèn)為我是祖父的最愛。正因?yàn)槿绱?，我剛剛五歲時(shí)，祖父就開始帶我去“友誼”俱樂部，向他的朋友們炫耀。像當(dāng)時(shí)所有意大利乖男孩一樣，我會(huì)拉手風(fēng)琴。祖父總是迫不及待地將我舉到吧臺(tái)上，這樣，他的朋友們就能看見我拉琴時(shí)不用看活頁樂譜。酒吧里啤酒杯碰撞得“叮當(dāng)”作響，香煙的煙霧繚繞，他總是站在中間，環(huán)視一下四周，用他的眼神告訴大家：嘿！別吵啦！該聽這個(gè)小鬼演奏啦！酒吧里的嘈雜聲戛然停止，所有的人都會(huì)把注意力立即轉(zhuǎn)向我，聚精會(huì)神地聽我生澀地拉出一首曲子。曲子很難聽，但沒有人敢取笑“兩杯啤酒’’切法羅，他們可不敢對他孫子的演奏說三道四?！　∷ナ朗嗄旰蟮囊粋€(gè)夏天，我在布魯爾斯干船塢找到了一份暑期臨時(shí)工作——木匠兼油漆工，也干點(diǎn)為船舶裝配索具的活。第一天上班時(shí)，一個(gè)在船舶修造廠工作了二十年的伙計(jì)問我：“嘿，小老弟，你到底是怎么弄到這份工作的？”　　“喔，我祖父多年前也在這兒工作過，他有許多朋友?！蔽仪由卣f，“認(rèn)識(shí)他的一個(gè)人幫了我的忙?！薄　　芭叮沁@樣，那么，你祖父是誰？”他歪著頭問?！　　班牛呀?jīng)去世一段時(shí)間了，別人都叫他‘兩杯啤酒’切法羅?！薄　　澳汩_玩笑吧，”他吃驚地答道，“誰都認(rèn)識(shí)‘兩杯啤酒’！他可是個(gè)了不起的人?！薄　∥沂恰皟杀【啤钡膶O子的消息馬上傳開了，不久，我所屬的美國勞聯(lián)一產(chǎn)聯(lián)（AFL-CIO）的工人代表史蒂夫來找我了。“嘿，老弟，我們今天需要你幫忙?！彼f，“見工之后，到茅房找我?！薄耙姽ぁ笔谴a頭行話，指每天早上到碼頭找負(fù)責(zé)我們手藝的工頭——就我而言，就是木工頭——由他分派我們一天的活計(jì)。他說的“茅房”指的就是船塢修造廠中央的衛(wèi)生間?！　∫姷绞返俜蚝?，他解釋說，他們需要我在衛(wèi)生間外面放風(fēng)，如果看到有不是修造廠的人過來，就敲墻通知他們。我望風(fēng)時(shí)，當(dāng)?shù)氐馁€注登記經(jīng)紀(jì)人剛好來了幾次，我聽到他們在衛(wèi)生間里分別就數(shù)字、馬匹和比賽下了賭。史蒂夫挑了幾個(gè)心腹輪流為他望風(fēng)。但是，這次之后他再也沒有機(jī)會(huì)找我做這事了，美國勞聯(lián)一產(chǎn)聯(lián)被另一個(gè)聯(lián)盟取代了，而史蒂夫也因此失去了他的權(quán)力。這是我上的關(guān)于忠誠和尊重的很重要的一課——雖然它無關(guān)痛癢。　　幾年后，我在斯塔滕島瓦格納學(xué)院偶然發(fā)現(xiàn)了一則招聘告示，美國國稅局情報(bào)署求征一名實(shí)習(xí)生。我并不清楚那是什么性質(zhì)的工作，但是接受它就意味著暑假期間能夠受聘做一份專職工作，開學(xué)了可以繼續(xù)做兼職，而畢業(yè)后就有機(jī)會(huì)得到這份全職工作?！　≡谑占P(guān)于這份工作的信息的過程中，我有機(jī)會(huì)與情報(bào)署的一個(gè)特工聊了聊。按照他的描述，他們的工作并不是稽查和侵?jǐn)_普通老百姓。他們佩戴槍支和警徽，并與其他機(jī)構(gòu)如美國聯(lián)邦調(diào)查局等，聯(lián)手執(zhí)行任務(wù)。他們將學(xué)到的會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)知識(shí)應(yīng)用到所處理的違法稅收案件中，打擊那些販毒分子、黑幫成員和手段高超的偷稅漏稅分子。談話過程中他好幾次引用了那個(gè)古老的諺語：筆墨勝刀劍。結(jié)束談話時(shí)，他說道：　“你知道，艾爾·卡彭就是因?yàn)檫`反稅法被關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄。要不是我們努力為這個(gè)案子搜集證據(jù)，他永遠(yuǎn)也不可能知道阿爾卡特拉斯島監(jiān)獄是什么樣子。”　　那時(shí)，我已經(jīng)選修了會(huì)計(jì)學(xué)和商務(wù)課程，這份工作聽起來比當(dāng)一名整天埋頭于枯燥數(shù)字的注冊會(huì)計(jì)師有趣多了。幾年前，大通曼哈頓銀行和位于曼哈頓中心的一家名為蒙哥馬利·斯科特的經(jīng)紀(jì)公司曾聘我做行政文書——而我恨透了那份差事。我想擁有一個(gè)能夠引以為豪的職業(yè)，一個(gè)讓我一直興趣盎然的職業(yè)，一個(gè)不會(huì)陷我于每天墨守成規(guī)、深感索然無味的職業(yè)。毫無疑問，在大通曼哈頓銀行和蒙哥馬利·斯科特經(jīng)紀(jì)公司單調(diào)無聊的經(jīng)歷讓我下決心接受了國稅局的這份工作?！　〉谝惶斓侥捉?2號(hào)上班，我心中充滿期待，想象著那天結(jié)束前我們有可能抓到什么樣的歹徒和關(guān)鍵罪犯。的確，那天發(fā)生的事讓我感到有些意外。熟悉情況后，特工莫里斯·斯克爾尼克慢吞吞地向我走過來，他看上去足有七十多歲。他對我說：“嘿，小家伙，我來教你兩手吧！”他從桌上抓起一把2號(hào)鉛筆，慢慢地走向一臺(tái)手搖式的削鉛筆器。他一邊費(fèi)勁地?fù)u動(dòng)機(jī)器削鉛筆，一邊看向我，嘆著氣咕噥著說每天工作開始前將鉛筆削好有多么多么重要?！　〗又盐易У綇?fù)印機(jī)前，在上面放了一張日程表，按下了“開始”鍵。隨著復(fù)印機(jī)的機(jī)頭部分前前后后地滑動(dòng)，他又向我解釋制作“真正”的副本有多重要，還不停地將原件與復(fù)印機(jī)印出的復(fù)印件相比較。我一頭霧水。不是說要將壞人繩之以法嗎？為他們設(shè)計(jì)的圈套在哪？又有何冒險(xiǎn)之處？這明明不是廣告中的那份超級(jí)警察工作嘛！我有一種上當(dāng)受騙的感覺。　　當(dāng)天晚些時(shí)候，情報(bào)署一個(gè)年輕主管托尼·卡爾皮內(nèi)拉消除了我的疑慮。他向我解釋說，我們的機(jī)構(gòu)人員分成兩類：一類是像斯克爾尼克這樣的桌面操作員，另外一類則是像他自己這樣的具體辦事人員。托尼負(fù)責(zé)的部門當(dāng)時(shí)叫“打擊黑勢力小組”，是鮑比·肯尼迪任司法部長時(shí)組建的一批行動(dòng)小組之一。分派到托尼小組的特工們現(xiàn)在正著手調(diào)查涉及紐約市大多數(shù)黑幫頭目和腐敗政客的案件。托尼將我介紹給他的一些同事，其中包括湯米·伊根，他正在與美國毒品管制局的特工和紐約市警察局（HYPD）負(fù)責(zé)34號(hào)管轄區(qū)的緝毒小組的督察員們聯(lián)手工作，收集一家銀行的犯罪證據(jù)，這家銀行為紐約州頭號(hào)大毒梟弗蘭克·盧卡斯清洗了數(shù)百萬美元的販毒黑錢。

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　“美國歷史上最大的洗錢案件之一?！薄　　_伯特·米勒Ⅲ，美國聯(lián)邦調(diào)查局局長　　“馬祖爾不僅僅擔(dān)任臥底，也同官僚風(fēng)氣作斗爭……近幾年來，本案在法律界相當(dāng)著名。”　　——約翰·克里，美國參議員　　“太令人著迷啦……一旦你拿起這本書，我保證你會(huì)愛不釋手。這是一個(gè)令人吃驚的故事，講述了一個(gè)奮斗在緝毒斗爭的前線、與臭名昭著的麥德林販毒集團(tuán)英勇斗爭的特工的親身經(jīng)歷，你會(huì)被它深深吸引的？”　　——史蒂文·艾默生，暢銷書《美國的圣戰(zhàn)》的作音　　“臥底工作比好萊塢在熒屏上所能夠表現(xiàn)出的更具藝術(shù)性，而《臥底特工》向我們展示了羅伯特·馬祖爾作為美國最偉大的特工藝術(shù)家和作家的風(fēng)采?！薄　　~克爾·列文，警察教官，其《臥龍戰(zhàn)警》一書被評(píng)為《紐約時(shí)報(bào)》暢銷書

編輯推薦

　　美國歷史上最駭人聽聞的一樁洗錢案　　世界金融史上最大的詐騙案　　驚心動(dòng)魄 扣人心弦 美國特工上演“潛伏”大戲

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